丹麦资讯:端掉亿元奢侈品洗钱网络,13名中国籍人士被捕,名包名表成洗钱工具

丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。 这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。 案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。 8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。 这起案件从可疑资金交易入手，警方持续调查约一年后集中收网，并在搜查中扣押大笔现金。相关资金链和涉案人员关系仍在继续追查。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯