台湾资讯:员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团:勾连中国大陆人员,30人被起诉

9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。 检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护，在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。 集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，为币商包装交易流程，掩盖真实资金用途，并通过多层转账隐藏资金去向。 其中，NOW PAY涉嫌洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿新台币，合计约201.28亿新台币，集团获利约3.15亿新台币。 5月27日至8月17日，专案组先后发动5波搜索，查扣手机、电脑和现金等证物，张姓负责人被羁押禁见。 案件侦查终结后，张姓负责人等30人被起诉，两家公司也被追诉，检方同时申请没收相关犯罪所得。