国际刑事法院 杜特尔特 证据核证
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二进宫!14名中国籍涉诈人员保释期继续作案,再次被东帝汶警方抓捕! 据东帝汶媒体9月29日报道:东帝汶国家警察刑事调查局联合情报部门,于9月28日晚间22时,在首都帝力科莫罗地区开展专项执法,再次抓获14名中国籍人员。 据悉,14名涉案人员此前已因涉嫌非法运营诈骗呼叫中心被立案调查,案件编号NUC:0247/2026-PNSIK,处于法院批准的保释监管状态。...

国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱 国际货币基金组织(IMF)在最新报告中呼吁柬埔寨加强金融监管,收紧银行及赌场牌照审查,以打击与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动。 IMF指出,诈骗与洗钱已成为影响柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要风险,建议政府加强对银行与赌场最终受益人的背景调查,并完善虚拟资产法律框架。 对此,柬埔寨经济学家Ky Sereyvath回...

#马来西亚资讯:警方一举捣毁8处电诈窝点,抓获74名外籍嫌疑人! 援引马媒9月29日报道:9月28日,马来西亚皇家警察发起代号“特别骰子行动”的专项抓捕,联合商业犯罪调查局,对吉隆坡周边8处住宅窝点同步开展突击搜查,打掉一个涉嫌网络赌博与电信诈骗的呼叫中心团伙,现场抓获74名外籍嫌疑人。 涉案人员共计74人,含7名女性,年龄介于20至50岁。经初步身份核查,...

#柬埔寨 #加密货币 #洗钱 #柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构近期破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱大案。调查指出,一名中国籍网络诈骗头目利用数字钱包及本地兑换服务,将诈骗款项转移到境外账户中。 案件重点锁定中国男子张建强,他掌控TokenPocket平台上的十多个加密账户。金边Sokong 148兑换店老板Lay Sokong被指将加密资产换成法币后转入...

#马来西亚 #最低薪金 #外籍劳工 马来西亚新闻:民主行动党主席林冠英呼吁,政府在调整最低薪资时应排除外籍劳工,以减轻本地企业,尤其是微型和中小型企业的运营压力。他提到,首相安华预计将在10月9日的预算案中公布最低薪金调整方案。 林冠英指出,最低薪资上涨引起本地企业担忧,它们正面对激烈的市场竞争、合规成本和税负压力,以及海外生产商的价格挑战。他建议最低薪资提...

#泰国新闻 #洪水 #交通恢复 【警方通知移走防洪车辆 恩甘旺万路将于9月30日恢复通行】 由于近期连日暴雨,泰国暖武里府拉达那提贝恩甘旺万路出现洪水。随着水位下降,警方已通知车主尽快移走停放在路边和蓬佩路口立交桥上的车辆,以便9月30日恢复道路通行。拉达那提贝警察局也将于9月30日恢复办公。若居民家中尚被淹没无法移车,可联系恩甘旺万购物中心安排临时停车。公...

#柬埔寨金融 #证券市场 #非银行金融 柬埔寨非银行金融资产在过去五年实现了三倍增长,从2021年的30亿美元增至2025年的90亿美元,占国内生产总值的18%。同期,从业人员数量也从约8000人增加到约16000人。副总理兼经济财政部长翁本莫尼洛近日在金边举办的论坛上披露了这些数据。 柬埔寨证券交易监管机构总干事苏索杰透露,截至今年9月,全国已有28家上市...

#泰国新闻 #触电事故 #洪水灾害 9月29日晚7时,泰国罗勇府罗勇市Choeng Noen区洪水泛滥,水流湍急,多个社区被隔绝。一名59岁女子涉水外出购物时,触碰到一根漏电的照明电线杆,导致触电身亡。 初步调查显示,事发地点靠近当地一超市,电线杆淹在洪水中且存在漏电情况。一名志愿者开车经过时发现,将女子拉出水面,但她已无生命迹象。警方和救援人员赶到现场进行...