巴基斯坦拉资讯:瓦尔品第:130名马来西亚籍人员涉跨国网络诈骗案,一名中国公民被指协助加密货币套现

10月28日，巴基斯坦媒体报道，国家网络犯罪调查局（NCCIA）针对拉瓦尔品第 Bahria Town 第八期 KASA Tower 一处涉嫌跨国网络诈骗的窝点立案，案件涉及130名马来西亚籍人员。 根据案件材料，涉案团伙涉嫌冒充银行客服及马来西亚警方，通过电话和视频通话谎称受害者银行账户出现异常交易，或涉嫌洗钱，再以刑事指控和法律追责相威胁，迫使受害者转账。 调查人员怀疑，涉案资金通过马来西亚电子支付服务 Touch ’n Go eWallet 等渠道接收，随后被转换为加密货币，以转移和处理相关资金。 此外，案件材料还提及一名居住在伊斯兰堡 D-12 区的中国公民。该人员涉嫌接收相关加密货币，并向涉案人员提供等值巴基斯坦卢比现金。目前，尚无明确消息证实该中国公民是否已被捕，其具体涉案角色仍有待调查。 案件登记信息显示，调查机构还在追查涉嫌负责境外指挥、当地管理、呼叫中心运营及资金转移的相关人员。此次案件涉及的诈骗金额、受害者人数及涉案资金总额，暂未公布。