柬埔寨 金融监管 洗钱打击

国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强财政监管，要求收紧银行和赌场牌照审批流程，并提升执法机构间的协调，以有效打击网络诈骗和人口贩运相关洗钱活动。IMF在柬埔寨最新报告中指出，欺诈和人口贩运及其洗钱链条已经对柬埔寨的宏观经济构成重大影响。报告警示，诈骗和洗钱的规模暴露出柬埔寨金融监管的薄弱环节，外国执法力度的加强使柬埔寨金融机构面临更严审查。外部制裁压力可能促使代理银行加大尽职调查力度，导致银行存款和游客数量下降。此外，报告援引联合国毒品和犯罪问题办的数据，称湄公河地区数百个诈骗中心年利润接近400亿美元，柬埔寨2025年国家风险评估将欺诈列为中高风险洗钱威胁，人口贩运则为中等威胁。