沙迦警方破获跨境网络犯罪案:追回逾650亿迪拉姆资产,33名嫌疑人落网

沙迦警方与阿联酋内政部及相关国际机构联合开展代号“战斗终结”（END OF THE BATTLE）的跨境行动，捣毁四个相互关联的国际犯罪网络，逮捕来自12个国家的33名嫌疑人，其中包括该组织头目。警方称，此案涉及30多家公司和机构，已追回或保护价值超过650亿迪拉姆的资产，并查获逾2亿迪拉姆资金。 沙迦警方总司令阿卜杜拉·穆巴拉克·本·阿梅尔中将当天在沙迦媒体城举行的新闻发布会上介绍，该犯罪组织从事网络攻击、数据库窃取、数字钱包盗窃、虚拟资产洗钱、网络诈骗、敲诈勒索、暗网数据交易及暴力犯罪，并利用人工智能技术协助实施诈骗和社交工程攻击。部分主要嫌疑人是在境外被捕后引渡回国。 警方表示，该组织由四个分工明确、彼此协作的犯罪网络组成：一组负责黑客攻击和窃取数据；一组利用虚拟资产转移、清洗赃款；一组实施社交工程诈骗和数字钱包盗窃；另一组则通过威胁、袭击或绑架，迫使受害者交出钱包密码或转移资产。成员通过加密通信和隐蔽渠道联络，并利用暗网出售泄露数据。 沙迦酋长国总检察长安瓦尔·哈尔穆迪说，调查发现，该组织通过欺诈和黑客手段盗取资金，再经银行账户、电子钱包及多个国际平台转移，利用公司和中间人掩饰资金流向，最终将赃款投入房地产、豪车、名表和珠宝等资产。调查确认，涉案洗钱金额约为88.25亿迪拉姆。 检方在调查中审查了逾1万份文件和报告，开展142次调查取证，检查103台电子设备，并发布385项裁决和478项司法命令。案件涉及33名嫌疑人，其中包括6个法人实体；检方还签发12份搜查令，并与金融情报部门及境内外司法、安全和监管机构协调，提出109项请求、开展8项国际合作程序，以追踪资金、冻结账户及查明相关资产。 行动中，执法人员查获超过2亿迪拉姆现金，并扣押17辆豪车、29块名贵手表、珠宝、一栋住宅别墅、两栋在建别墅及两块住宅用地；同时发现冷钱包、毒品、假币和伪造工具。警方还对3000多个电子钱包进行审计和核查，相关钱包记录了数十亿笔交易。 警方称，调查人员通过数字取证、资金流向分析和跨境协作，逐步确认嫌疑人之间的联系及各自分工，并挫败一起针对持有多个数字钱包人士的绑架计划。调查还发现，部分成员涉嫌参与袭击、绑架、钱包盗窃及在暗网持有和出售泄露数据等活动。 本·阿梅尔表示，此次行动不仅打击了犯罪网络，也旨在保护企业和个人资产、遏制潜在经济影响。他感谢参与行动的警员和相关机构，并指出，跨部门协作及与国际伙伴的信息共享，是应对跨境有组织犯罪的重要基础。 沙迦警方表示，案件调查和司法程序将依法推进。检方称，已掌握相关数字、金融及其他证据，将据此追究涉案人员的法律责任。