泰国彻查嫌犯阿查里亚资金路线 资金流水超3.5亿泰铢

泰国警方揭开嫌犯阿查里亚的资金路线证据，资金流水超过3.5亿泰铢，发现大额捐赠者转账70万泰铢，款项被用于不当用途。 案件起因是网络警察带领执法人员在一座著名拳击场前突袭逮捕阿查里亚，罪名是洗钱和诈骗公众，随后将其押走依法处理。 调查人员报告称，在此次逮捕中，警方发现符合诈骗公众、计算机法（输入虚假/歪曲信息）、洗钱以及未经许可通过电子媒体非法赌博拳赛等罪名的资金链证据。 警方发现2个危险账户，资金流水超过3.5亿泰铢。经调查部门核查资金路线，发现有人使用个人银行账户和协会名义账户，将民众捐款用于不当用途。 调查发现，某银行的一个个人账户自2024年1月1日至2025年4月7日，共交易1,196次，资金流水高达191,xxx,xxx泰铢。 名为“犯罪受害者援助协会”的账户，期间为2013年5月20日至2026年4月28日，共交易5,140次，资金流水高达168,xxx,xxx泰铢。 此外，有证人和受害者一致供述转账事宜，称他们以为是在捐款做功德，因为认为该协会为社会谋福利、对抗不公。 一名证人表示，其连续捐款35次，共计79,000泰铢；并发现有一名大额捐赠者转账4次，总额达700,000泰铢。