泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志

#泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志 泰国警方近日持续扩大对跨国网络诈骗及洗钱案件的调查范围，一名与“明陈山”犯罪网络有关的女子，被查出涉嫌参与高达8.15亿泰铢的资金洗白活动，案件目前已引发泰国社会高度关注。 据泰媒报道，警方在追查涉案资金流向过程中，发现部分账户及资金交易记录与柬埔寨华商陈志相关的商业网络存在联系。调查人员认为，该犯罪链条疑似涉及跨境资金转移、地下金融及网络诈骗收益洗白等活动。 除了洗钱问题，案件调查过程中还牵扯出非法枪支来源。警方透露，部分涉案人员疑似通过地下渠道获取武器，并利用泰国作为中转站，向境外犯罪团伙输送资金及物资。 目前，泰国执法部门已联合多个单位继续追查相关资金流向，并扩大调查范围，以锁定更多涉案人员及幕后组织。 近年来，东南亚地区网络诈骗与跨境洗钱犯罪持续蔓延，尤其泰国、柬埔寨及缅甸边境地带，已成为跨国诈骗集团的重要活动区域。多国警方正加强联合执法，试图切断诈骗集团背后的资金网络。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯