泰国资讯:展开“北影行动”打击身份造假网络:24人被捕,涉中国籍通缉人员

当地时间10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合开展“Operation Northern Shadow（北影行动）”，打击涉嫌非法办理户籍登记、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。截至目前，警方已逮捕24人，其中包括2名泰国人、3名中国人和19名缅甸人。 据泰国媒体报道，此次行动从清莱府维昂根县、湄赛县展开调查，随后扩大至曼谷。执法部门共取得15份逮捕令及7份搜查令，并围绕4起重点案件展开调查，追查涉嫌参与非法身份登记的中介、证件办理人员及其他相关人员。 调查发现，一名中国籍男子涉嫌通过不正当渠道取得泰国身份证件，并被指向他人提供有偿办理身份卡的服务。警方调查还发现，相关中国籍嫌疑人及其关联账户存在大额资金流动，涉及金额约5.81亿泰铢，执法部门正进一步调查资金来源及是否涉及洗钱活动。 另一案件涉及一名缅甸籍人员。泰国海关此前查获超过2300万泰铢现金，怀疑相关人员试图在未依法办理海关手续的情况下将资金运往境外。后续调查进一步延伸至其户籍登记资料、身份文件来源及相关人员。 此外，警方还拘捕了一名被国际刑警组织红色通缉令涉及的中国籍男子。泰方调查称，该男子涉嫌参与在中国造成重大经济损失的诈骗案件，相关损失约150亿泰铢。调查人员同时发现，其曾使用特殊身份登记证件，并怀疑有关证件涉及非法办理户籍登记的问题。 泰国有关部门表示，后续将继续追查涉嫌伪造身份资料、非法办理户籍登记及协助外国人取得不当身份的人员，并调查是否存在相关公职人员参与或提供便利的情况。 目前，案件仍在进一步调查中，具体涉案人员责任及相关指控有待司法程序确认。