泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿

泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉“PAOFENG”网络 逃避中国逮捕令 涉境外网络赌博洗钱 资金流水近10亿 9月19日，警察少将帕塔纳萨克下令，警察上校帕塔克、警察上校内提威、警察中校派万共同控制31岁的中国籍嫌犯余某。该嫌犯根据中华人民共和国逮捕令被通缉，罪名是“被撤销在泰国的居留许可”。警方在春武里府邦拉蒙县怀艾镇某住宅区前将其逮捕。 此次逮捕源于抓捕组警员联合皇家警察总署跨国犯罪和非法移民打击中心（ศปชก.ตร.）以及反网络诈骗中心（ACSC）展开调查，追踪与非法组织赌博有关的嫌犯余某。该嫌犯根据中国逮捕令被通缉，据信已逃入泰国藏匿。 调查发现，余某自2018年起开始建立“PAOFENG”网络，充当境外网络赌博网站的转账和洗钱中介。该网络有60多名下层成员，并组建了大量货币交易团队，控制6000多个支付宝和微信账户，用于接收赌客的赌博转账，然后将资金转移到赌博网站。 此外，该网络还使用加密货币转移资金，以逃避检查，使警方更难追踪资金流向。发现该案相关资金流水高达近10亿泰铢。 随后，警方核查有关余某的信息和线索，得知其住所，遂前往可疑地点检查，最终发现嫌犯逃至春武里府邦拉蒙县某住宅区藏匿，并在该住宅区前将其控制。 经审讯，余某承认自己是中华人民共和国逮捕令通缉人员，并承认确实逃避逮捕令进入泰国藏匿。警方遂将其控制并送往移民局，以按程序将其遣返中华人民共和国，依法进一步处理。