美国国会议员要求进一步调查网络诈骗产业,指部分保护网络仍未被触及

2026年9月，美国两名美国众议院高级议员公开要求特朗普政府进一步调查东南亚网络诈骗产业，并对柬埔寨相关网络提出质疑。 据美国《外交官》（The Diplomat）9月17日报道，美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特（Brian Mast）和众议院“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳（John Moolenaar）于9月15日致函美国国务卿马可·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特，要求进一步调查柬埔寨、老挝和缅甸境内与网络诈骗产业有关的个人及实体，并考虑采取进一步措施。 报道称，两名议员认为，近年来东南亚多个国家虽然加大了对诈骗园区的打击力度，但部分诈骗集团背后的资金网络、组织者以及被指存在的政治保护结构仍然没有受到充分影响。 美国方面引用的相关报告还指出，部分诈骗园区在遭到打击后出现转移，新园区仍有出现，使网络诈骗产业链在部分地区继续存在。 此外，两名议员援引相关研究称，柬埔寨网络诈骗产业规模可能非常庞大，甚至有报告估计其潜在收益可能达到柬埔寨正式GDP的相当比例。不过，这一数字属于报告中的估算，并非柬埔寨政府公布的官方统计数据。 【Huione集团及Hun To受到关注】 报道同时再次提及柬埔寨金融集团Huione及其相关企业。 区块链分析机构Elliptic此前调查发现，Huione Guarantee被东南亚诈骗团伙广泛使用，其商户曾提供技术、数据以及资金洗钱等服务。Elliptic估计，自2021年以来，该平台相关加密货币交易规模至少达到110亿美元。 公开资料显示，Hun To是柬埔寨总理洪玛奈（Hun Manet）的表亲，并曾担任Huione Pay相关企业的董事。Elliptic及其他媒体此前曾报道其与Huione集团之间的关系。 需要强调的是，公开报道并没有证明Hun To本人直接参与诈骗活动。ABC News也特别指出，相关报道并不意味着Hun To知情或对Huione Guarantee平台上的相关活动负有直接责任。 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前也曾将Huione Group认定为存在重大洗钱风险的金融机构，并采取措施限制其进入美国金融体系。相关调查涉及网络诈骗、加密货币犯罪以及洗钱活动。 【外界质疑：打击行动是否触及产业链上层】 此次美国议员的关注重点，并不仅仅是诈骗园区中的普通工作人员，而是进一步指向资金流、组织者、基础设施以及可能存在的保护网络。 相关报告认为，如果仅对诈骗园区进行清理，而没有同步切断资金渠道、关闭服务平台，并追查背后的组织者和利益网络，诈骗产业仍可能通过转移地点、改变运营方式等方式继续存在。 目前，美国方面要求进一步调查的具体对象、后续是否会实施新的制裁或其他措施，以及相关调查最终结果，仍有待进一步确认。 需要说明的是，目前公开报道中涉及的部分人员、企业及政治关系均属于媒体、研究机构或美国议员提出的调查线索和指控，不能在缺乏司法裁判的情况下直接认定相关个人实施了诈骗、洗钱或其他犯罪行为。