警方分两波收网,抓获包括主嫌、会计及人头公司在内的21名嫌犯

#国内资讯 茶行变洗钱窝点！跨国团伙洗1.3亿被端，主谋竟是黑帮 明面卖茶叶搞营销的“星月茶行”，实则是替非法网赌洗钱的隐蔽据点。近日，台湾刑事局破获一起横跨台柬两地的特大洗钱案。 该团伙由有帮派背景的29岁谢姓男子主导，利用两地茶行作掩护，暗中为网赌平台清洗资金。为了躲避银行风控，他们在柬埔寨设立“水房”，租用豪宅、架设VPN跳板，伪装成正常本地交易。仅去年4至5月，涉案金额就高达5.69亿新台币（约1.3亿元人民币）。 警方分两波收网，抓获包括主嫌、会计及人头公司在内的21名嫌犯。现场查扣现金112万新台币、百万金项链、宝马车及点钞机等作案工具，并扣押逾1654万新台币账户资金。目前全案已依赌博、洗钱等罪起诉。