诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结

9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。 目前，各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向，并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。 由于虚拟货币可以快速跨境转移，各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。 未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”，还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产，并进一步追回犯罪所得。