越南新闻 海防端掉跨境网赌洗钱“资金工厂”,28人落网冻结逾3万亿越南盾

8月3日，越南海防市警方通报破获一起特大跨境网络赌博、洗钱案件，共抓获28名嫌疑人，冻结超过3万亿越南盾涉案资金，约合1.15亿美元。 今年5月20日，警方突击搜查河内嘉林县荣光海洋公园小区内的多套公寓，当场控制黎忠孝等多名涉案人员，其中包括一名中国籍男子Huang Limin。 调查发现，该团伙长期租用高档公寓作为资金处理窝点，工作人员分成三班，24小时轮流接收和转移境外网络赌博资金。团伙内部全部通过Telegram私密群组联系，由幕后人员远程下达指令。 为了躲避银行监管，团伙以每个账户每月约500万越南盾的价格，招募当地居民开设或出借银行卡，再利用这些账户分散接收赌资。 收到资金后，黎忠孝会联系27个USDT交易渠道，将大笔赌资兑换成USDT，再转入境外人员控制的电子钱包，完成资金转移。 警方进一步调查发现，黄海云等人长期为该团伙提供USDT交易服务。其团队分工明确，有人负责报价、核对账目、转账结算和联系客户。 黄海云每天使用4至5个不同电子钱包，单日交易量最高达到700万至1000万枚USDT，并且每周更换钱包，试图逃避警方追查。 该团伙还专门编写应对警方讯问的“问答手册”，指导成员被查后如何回答问题、推卸责任。 目前，海防警方已对28名嫌疑人采取羁押措施，其中9人涉嫌洗钱，17人涉嫌组织跨境网络赌博。 行动中，警方查获200多部手机，冻结分布在36家银行的2003个账户，账户内资金超过3万亿越南盾。 案件仍在继续调查，警方正追查境外幕后人员、其余USDT交易商以及相关涉案资金，并将依法追缴非法资产。