金砖国家将“诈骗园区”纳入重点打击范围,跨境追赃盯上虚拟资产和支付通道

9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，其中将有组织诈骗网络、跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要共同应对的跨国犯罪威胁。 宣言提出，各成员国将加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，同时强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追回和返还。 资金链成为此次反诈合作的重点之一。宣言将非法虚拟资产、洗钱以及跨境诈骗资金流动纳入统一治理框架，要求金融情报机构、海关、执法、税务及监管部门加强协同，提高对可疑资金的识别和拦截能力。 此外，跨境支付系统和数字金融安全也被纳入合作范围，以防止支付渠道被诈骗集团利用。 宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步加强成员国之间的跨境追赃合作。