金砖国家把“诈骗园区”写进宣言 跨国追赃直指虚拟资产和支付通道

9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，直接将有组织诈骗网络、跨境诈骗行动和所谓“诈骗园区”列为重点跨国犯罪威胁。 宣言要求各国加强联合执法和情报共享，打击跨境诈骗网络，并追踪、追回诈骗集团转移的犯罪所得。 诈骗资金链也成为重点。宣言将非法虚拟资产、洗钱和跨境诈骗资金流动放在一起，要求金融情报机构、海关、执法机关、税务和监管部门加强合作，提高对诈骗资金的识别、追踪和阻断能力。 跨境支付系统同样被纳入反诈范围，成员国将加强数字金融安全，防止支付渠道被诈骗集团利用。 宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步推动成员国追查、追回和返还跨境犯罪资产。