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“中央调查局”的搜索结果
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泰国新闻 诈骗案件 中央调查局
#泰国新闻 #诈骗案件 #中央调查局 泰国新闻：中央调查局逮捕一名涉嫌诈骗的嫌犯，该男子通过出售银行账户实施诈骗，造成受害者损失超过222万泰铢。2026年10月4日，泰国中央调查局公路警察在12号国道716公里检查站发现一辆六轮卡车，司机见警察停车，其举动可疑。经调查，乘客通猜为沙拉武里府法院通缉犯，涉嫌合谋诈骗并开设虚假账户。他坦承以每个账户500泰铢价...
泰国警方 电信诈骗 穆达汉府
#泰国警方 #电信诈骗 #穆达汉府 #泰国新闻 近日，泰国中央调查局公路警察在穆达汉府设立检查站，成功抓获一名涉嫌电信诈骗的44岁男子。该嫌疑人被沙缴府法院通缉，涉嫌合谋冒充他人进行诈骗，并允许他人使用其银行账户。 警方在公路716公里处检查一辆六轮卡车时，发现司机驾照已过期，继而核查乘客身份，确认其中一人为通缉犯。此人曾冒充女性警察，通过电话恐吓受害者进行...
泰国新闻 诽谤诉讼 法律责任
#泰国新闻 #诽谤诉讼 #法律责任 【泰国新闻】 泰自豪党议员伊迪尔公开挑战诽谤者：有证据就报警，没证据就承担责任。泰自豪党猜也奔省议员苏查达·桑塔纳萨普于2026年10月3日在Facebook上发文回应，针对人民党议员朗西曼·罗姆在议会辩论时暗指其丈夫涉诈骗一事，她已向中央调查局提起诽谤诉讼。同时，她公开挑战任何掌握其丈夫涉诈骗证据的人向警方报案，强调无人...
泰国新闻 泰国反诈网赌大案曝光:52人落网 涉案网络年流水超172亿泰铢
#泰国新闻 泰国反诈网赌大案曝光：52人落网 涉案网络年流水超172亿泰铢 10月1日泰国数字经济与社会部长猜查诺·奇德乔布在曼谷国会答询时，披露多起网络赌博、诈骗及傀儡账户案件的执法数据，共抓获52名涉案人员，相关网络年资金流水合计超过172亿泰铢。 猜查诺表示，2025年10月4日，他在武里南府收到民众提交的一批可疑网站资料，随后交由泰国中央调查局和特别...
泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网 9月27日，泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人，长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。 2023年3月至2024年1月，陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同，但公司实际上没有相应供货能力，也没有合同约定的货物。 ...
赴泰收款却被卖进电诈园区 38岁男子失联79天后获救回国
赴泰收款却被卖进电诈园区 38岁男子失联79天后获救回国 9月21日，38岁的四川绵竹男子刘修洪讲述自己赴泰收款后，被转卖进缅甸电诈园区，失联79天后获救回国的经历。 6月9日，刘修洪从广州飞往泰国曼谷，准备当面结算一笔生意回款。抵达后，他被人接走，当晚一路被带往泰缅边境。 途中，他被持枪人员控制，手机被收走，眼睛被蒙住、嘴被封住，随后被押过界河进入缅甸，并...
泰国资讯:供桌变“欢场”!泰著名皇家寺庙住持卷走9200万公款,与女信徒僧舍犯戒视频曝光
#泰国资讯：供桌变“欢场”！泰著名皇家寺庙住持卷走9200万公款，与女信徒僧舍犯戒视频曝光 泰国佛教界爆发震撼全国的严重丑闻！大城府（Ayutthaya）千年皇家古刹佛泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）66岁知名住持“龙婆绰”（Luang Por Chot），因涉嫌盗用高达9200万泰铢（约合数千万元人民币）的寺庙捐款并转移给亲密女信徒，于今日清...
🇹🇭 泰国警方捕获涉嫌电诈洗钱中国籍通缉犯 将被引渡回国
🇹🇭 泰国警方捕获涉嫌电诈洗钱中国籍通缉犯 将被引渡回国 泰国中央调查局（CIB）上周五在芭提雅一公寓内逮捕30岁中国籍张姓嫌疑人。中方指控其涉嫌诈骗及洗钱，招募他人提现转账，涉案金额达180万人民币（约880万泰铢）。 警方指其于2023年6月至2024年2月以泰国为基地策划洗钱，得知被通缉后曾潜逃日本，今年3月重返泰国匿藏。 张某对以泰国为洗钱基地的...
泰国资讯:警方抓获 超级管理员 一人掌控11个网赌平台,月流水超1亿泰铢
#泰国资讯：警方抓获 超级管理员 一人掌控11个网赌平台，月流水超1亿泰铢 8月15日，泰国中央调查局经济犯罪打击部门在佛统府抓获一名29岁女子，警方指其为跨国网赌网络 超级管理员，负责11个平台后台及资金系统。 警方查明，她拥有10个高权限账号，可审批泰铢及USDT充值提现，并管理银行收款账户及25个以上支付通道。她此前曾在柬埔寨波贝接受网赌业务培训，20...
泰国BL剧男星尼夫报案:父亲遭保安与青年围殴重伤
泰国BL剧男星尼夫报案：父亲遭保安与青年围殴重伤 泰国BL剧男星尼夫·拉塔南向中央调查局投诉，父亲被公寓保安和一群青少年围殴，导致面部骨骼骨折、下巴碎裂、脑膜出血，目前仍在住院治疗。对方得知报警后提出3万泰铢私了，但尼夫仍十分害怕，因为涉案人是其所住公寓的管理人员。 8月14日，在中央调查局报案中心，塔玛南（绰号“警官金”）带着28岁的BL剧男主角“尼夫”以...
从第132名递补至全国第一!泰国数千名作弊考生被查处,女考生:努力终于有了回报
从第132名递补至全国第一！泰国数千名作弊考生被查处，女考生：努力终于有了回报 泰国近期爆发公务员招考舞弊案，数千名涉嫌作弊的考生被取消录用资格，原本排名第132名的女考生Ching Mattaya Tueanweeradet，也因此递补升至全国第一。 Ching参加了去年底举行的地方政府公务员招考。按照最初成绩，她排名全国第132位。随着泰国内政部和警方查...
泰国“通·邦盖”涉诈骗被带走 笑称越查越体面
泰国“通·邦盖”涉诈骗被带走 笑称越查越体面 泰国“通·邦盖”微笑面对！涉诈骗被警方带走后放话‘越被查越体面’，对知名佛牌放大镜疑团避而不答 2026年8月6日下午2点05分，经济犯罪打击局警方将知名佛牌专家通通·素甘（通·邦盖）带到中央调查局，此人是刑事法院签发逮捕令的嫌犯，涉嫌诈骗公众。 此前，警方对暖武里府邦克鲁艾县的住所及位于该县的佛牌公司两处地点进...
老挝资讯:老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼,并指控其为诈骗团伙洗钱。
#老挝资讯：老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。 8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。 此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉...
泰国破获跨国盗刷案:中国籍主嫌设陷阱盗取千余名中国游客银行卡
#泰国破获跨国盗刷案：中国籍主嫌设陷阱盗取千余名中国游客银行卡 案情概述：泰国中央调查局（CIB）破获一起横跨中、泰、美的跨国信用卡盗刷案。42岁中国籍男子赵某伙同3名泰国同伙落网。 作案手法：嫌犯在曼谷和清迈经营3家水果干店，以“享受折扣”为由诱骗游客刷卡两次，利用特制读卡器窃取磁条信息，并通过监控偷拍密码，随后传至美国伪造假卡盗刷。 涉案数据：涉案金额约...
泰国资讯 反洗钱佛牌交易
#泰国资讯 反洗钱佛牌交易 1. 佛牌交易暗藏洗钱风险 💸 • 【市场现状】泰国佛牌及宗教圣物在亚洲市场热度高，但网络赌博、电信诈骗、毒品走私的黑钱正通过圣物交易洗白。 • 【漏洞利用】犯罪团伙利用佛牌价值缺乏统一客观定价的漏洞，打造多种洗钱模式，当局已启动跨部门联合稽查行动。 2. 洗钱手法多样 🔍 • 【虚假拍卖】团伙将普通低价护身符包装成稀有圣...
泰国破获灰色中国团伙 干果店掩护盗刷信用卡 损失2900万
泰国破获灰色中国团伙 干果店掩护盗刷信用卡 损失2900万 泰国警方捣毁一个灰色中国团伙，他们以销售干果的商店作掩护，盗取顾客信用卡信息，导致超过1200名中国受害者，损失高达2900万泰铢。 7月27日，在泰国中央调查局，副局长普提蓬·穆西古少将、经济犯罪打击局局长塔斯普米·贾鲁普拉少将、副局长维瓦·吉索帕昆上校、第五分局局长格里·瓦拉塔上校共同召开新闻发...
泰国资讯:警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙:33栋豪宅涉案,总价值超12.7亿泰铢
#泰国资讯：警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙：33栋豪宅涉案，总价值超12.7亿泰铢 7月22日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门召开新闻发布会，宣布成功侦破一起利用“挂名股东（Nominee）”方式规避法律限制、非法控制泰国房地产的案件。 据警方通报，该犯罪团伙涉嫌通过注册空壳公司，并安排泰国籍人员作为名义股东和董事，帮助中国籍人士实际控制泰国高...
泰国捣毁中国“挂名公司”购房团伙:借泰国人名义持有33栋豪宅,总价值逾12.75亿泰铢
泰国捣毁中国“挂名公司”购房团伙：借泰国人名义持有33栋豪宅，总价值逾12.75亿泰铢 #泰国资讯 2026年7月22日，泰国中央调查局宣布成功捣毁一个利用“挂名股东”为中国人非法持有房地产的犯罪团伙。警方先后搜查20个目标地点，并检查了位于帕塔纳干路及曼谷体育大道附近高档住宅区的多处豪宅。 警方表示，此案源于泰国商业发展厅（DBD）提供的线索，以及当地居民...
泰国:柬埔寨遣返79名泰国人,其中5人涉20起诈骗案
泰国：柬埔寨遣返79名泰国人，其中5人涉20起诈骗案 沙缴府——柬埔寨在扫荡诈骗团伙行动后，将79名泰国人遣返回国，在空隆口岸移交。其中5人涉嫌20起案件，其余人员接受严格筛查，检查证件，无许可证将面临重罚。 2026年7月11日——泰国安全部门联合行动，接收了由柬埔寨方面遣返的79名泰国人，这些人在打击诈骗网络的行动中被捕，且相关法律程序已完成。 其中5名...
泰国资讯:中国非法代孕团伙两名成员潜逃泰国落网,将被遣返回国
#泰国资讯：中国非法代孕团伙两名成员潜逃泰国落网，将被遣返回国 7月5日，泰国中央调查局（CIB）下属打击犯罪局第二分局联合泰国移民局第一调查分局，在春武里府芭堤雅市邦拉蒙县纳库鲁阿（Na Kluea）地区一处酒店内，成功抓获两名涉嫌参与中国非法代孕团伙的中国籍嫌疑人。两人分别为一名43岁中国籍男子和一名33岁中国籍女子，目前已被移交泰国移民局，后续将依法遣...
