站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“跨国犯罪”的搜索结果
共找到 468 条相关内容
柬埔寨资讯:12名嫌疑人涉嫌网络诈骗和洗钱,被法院下令羁押
#柬埔寨资讯：12名嫌疑人涉嫌网络诈骗和洗钱，被法院下令羁押 9月4日，金边市初级法院调查法官洪·玛丽尼奇作出决定，下令对12名涉案人员实施临时羁押。他们涉嫌在柬埔寨境内从事网络诈骗和洗钱活动。 12人中包括6名柬埔寨人、4名中国人、1名马来西亚人和1名巴基斯坦人。 法院以“网络诈骗及洗钱”罪名对12人提起指控，并将他们分别送往 1号和2号改造中心（M1、M...
澜湄执法合作中心实地调研缅甸“平安澜湄2026”联合行动
澜湄执法合作中心实地调研缅甸“平安澜湄2026”联合行动 8月24日至28日，澜湄执法合作中心副秘书长李大吴率工作组赴缅甸，实地调研“平安澜湄2026”联合行动工作进展。泰国皇家警察一名警务专家应邀参与联合调研。 工作组首先在内比都会见缅甸警察总部第一副总监温博少将，随后与缅甸警察总部禁毒局、反人口贩运局、刑侦局及打击跨国犯罪局等部门会谈，研判电信网络诈骗、...
柬埔寨与澳大利亚强化打击跨国犯罪合作
柬埔寨与澳大利亚强化打击跨国犯罪合作 应澳大利亚联邦警察邀请，柬埔寨国家警察总署总监苏通率团于8月31日至9月5日对澳大利亚进行工作访问。 双方在悉尼正式签署关于打击跨国犯罪及警察能力建设的谅解备忘录（MoU），旨在提升联合打击与遏制网络犯罪及跨国犯罪的效率。 柬媒报道称，此次访问标志着柬埔寨在深化国际执法合作、共同清剿网络科技犯罪方面迈出关键一步。
泰国资讯:逮捕韩国“Lucky Nine”诈骗案高管 涉案金额达2.5亿泰铢 案犯潜逃泰国落网
#泰国资讯：逮捕韩国“Lucky Nine”诈骗案高管 涉案金额达2.5亿泰铢 案犯潜逃泰国落网 据报道，韩国籍高级犯罪嫌疑人林先生（Mr. Lim）因涉及庞氏骗局组织“Lucky Nine”被国际刑警组织通缉，该案件造成100多名受害者损失逾2.5亿泰铢（超100亿韩元）。近日，泰国家移民局在暖武里府将其抓获，后续将在泰国完成诉讼程序后将其遣返回韩国。 案...
美驻柬使馆倡议加强执法合作 共同打击电诈及跨国犯罪
美驻柬使馆倡议加强执法合作 共同打击电诈及跨国犯罪 美国驻柬埔寨使馆临时代办亚历克斯·齐特尔近日拜会柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡，双方就深化执法合作及打击跨国犯罪深入交换意见。 美方强调执法合作的重要性，鼓励柬方加大对涉及电诈等犯罪集团的调查与起诉力度，并指出许多团伙与跨国犯罪网络有关。 双方还探讨了信息共享及美方提供技术援助等事宜，以提升柬埔寨刑事司法应对...
柬埔寨称扫诈见效 小团伙涌现
柬埔寨称扫诈见效 小团伙涌现 9月2日，柬埔寨当局称已拆除国内多处大规模诈骗园区，但小规模、分散的诈骗团伙在城市地区出现，显示行业在调整作案方式。 本周，金边一处疑似网络诈骗窝点遭突袭，逮捕18名孟加拉国人；西港周二在3栋公寓突击行动中逮捕10名中国人并缴获120余台电子设备，其中4人被怀疑参与网络诈骗；国公省七星海周末的行动中拘留34名嫌疑人并缴获数百台电...
国内资讯
#国内资讯 习近平点名严打毒品走私和电信诈骗 上合组织将启用四大安全中心 9月1日，国家主席习近平在吉尔吉斯斯坦比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议。 习近平提出，要共同应对传统和非传统安全威胁，严厉打击恐怖主义、分裂主义、极端主义，以及跨国有组织犯罪、毒品走私和电信诈骗，同时加强信息、生物、外空等领域安全合作。 中方支持尽快启用上海合作组...
并非所有在东南亚的中国人都是干诈骗的
并非所有在东南亚的中国人都是干诈骗的 呼吁理性看待在柬及东盟的中国公民，因为不是所有在此的中国人都是干诈骗的。 近年来，柬埔寨等东南亚部分地区的网络诈骗问题引发社会关注。然而，将所有在柬及东盟国家的中国公民与网诈等违法犯罪划等号，是一种极其危险且不公的刻板印象。 绝大多数在东南亚的中国公民从事着合法的商务、投资、工作及旅游活动。长期以来，中国投资者与从业人员...
越南资讯:误堕“轻松高薪”陷阱:9人赴老挝沦为网络诈骗链条环节
#越南资讯：误堕“轻松高薪”陷阱：9人赴老挝沦为网络诈骗链条环节 相关团伙利用“工作轻松、薪资高”的诱饵诱骗9名越南公民非法出境前往老挝，随后将他们带至老挝的一处窝点，培训冒充身份的剧本，旨在实施网络诈骗行为。 清化省边防部队近日在那苗（Na Meo）国际口岸区域，发现并抓获了9名从老挝非法入境返回越南的人员。经核实，这9人均为越南国籍，其中包含一名2012...
柬埔寨称已全面清剿网诈园区 外界评价仍持怀疑态度
柬埔寨称已全面清剿网诈园区 外界评价仍持怀疑态度 路透社昨天报道，柬埔寨负责打击网诈的国务大臣蔡西那烈向外国外交官表示，柬境内大规模诈骗已被彻底控制，已无网诈园区存在。但他承认犯罪分子正转向客栈、公寓及咖啡厅等小规模分散活动。自2025年7月以来，柬警方已对793处地点展开调查，清剿624处并逮捕近3万人。 对此，大赦国际及东南亚跨国犯罪专家表示高度怀疑，认...
东帝汶成立国家级反诈协调中心 提升数字金融诈骗防控能力
东帝汶成立国家级反诈协调中心 提升数字金融诈骗防控能力 8月26日，东帝汶部长会议正式批准设立国家跨国威胁协调、评估和打击中心（CN-CAT），实现国家层面对网络诈骗、数字金融诈骗及跨国犯罪的统筹管理。该机构直接向总理汇报，由国家战略情报局局长统筹协调，刑事科学调查警察负责人协助，多部门联合参与。 CN-CAT聚焦的重点领域涵盖数字金融诈骗、网络诈骗平台、有...
缅甸新闻 缅甸已遣返超7.2万名涉诈外国人 涉及50多个国家
#缅甸新闻 缅甸已遣返超7.2万名涉诈外国人 涉及50多个国家 8月27日公布的会议内容显示，缅甸外交部长丹穗8月25日在内比都外交部举行的跨国犯罪和网络诈骗防治会议上表示，缅甸迄今已遣返超过7.2万名外国人，涉及50多个国家。这些人员被缅甸方面纳入跨国犯罪、网络诈骗等案件的清查和遣返范围。 被查人员国籍非常复杂。缅甸此前公开的遣返名单中，包括中国、越南、印...
泰国资讯:清迈打掉“洗身份”网络,5044份登记被查,20人落网含1名中国人
#泰国资讯：清迈打掉“洗身份”网络，5044份登记被查，20人落网含1名中国人 8月26日上午，泰国警方联合内政部等部门突袭清迈府猜巴干县，一举打掉一个专门帮外国人“洗身份”的网络。法院共签发36份逮捕令、12份搜查令，当天已有20人被捕，其中包括1名中国籍人员。 这起案件最大的看点，是当地短短几年内竟办出了5044份异常“无户籍身份登记卡”，也就是俗称的“...
东帝汶新闻 东帝汶升级国家反诈体系,成立国家级协调中心直报总理
#东帝汶新闻 东帝汶升级国家反诈体系，成立国家级协调中心直报总理 8月26日，东帝汶部长会议正式批准设立国家跨国威胁协调、评估和打击中心，把打击网络诈骗、数字金融诈骗和跨国犯罪提升到国家层面统筹。 这个新机构直接向总理汇报，由国家战略情报局局长负责协调，刑事科学调查警察负责人协助，多部门共同参与。 CN-CAT盯住的重点很明确，包括数字金融诈骗、网络诈骗平台...
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪 泰国总理兼内政部长阿努廷昨天宣布，政府正联合警方、特别调查局（DSI）、反贪及反洗钱机构，对网络诈骗、身份盗用、代持企业、非法枪支、毒品及洗钱等新兴犯罪展开综合打击。 此次行动重点包括封堵户籍登记漏洞、严查旅游区代持企业、紧缩枪支监管，并全面追查跨国犯罪网络的资金链。阿努廷强调，涉案官员绝不姑息，没收资产将...
藏匿549天!1名中国籍通缉犯涉14亿元诈骗案在清迈被捕
藏匿549天！1名中国籍通缉犯涉14亿元诈骗案在清迈被捕 据泰媒报道，8月24日，泰国清迈府移民局联合第五移民警察局侦查部门展开行动，由第五移民警察局局长萨拉武等指挥，成功抓捕一名涉嫌非法集资诈骗的中国籍在逃嫌犯。 该案涉及中国受害者超过3000人，涉案金额超过14亿元人民币（约合2.08亿美元）。 警方调查发现，该嫌犯化名王某，此前从金三角地区逃离，并于2...
泰国资讯:中国籍嫌疑人逃入泰国藏匿549天,涉嫌诈骗3000多人、涉案金额超60亿泰铢
#泰国资讯：中国籍嫌疑人逃入泰国藏匿549天，涉嫌诈骗3000多人、涉案金额超60亿泰铢 泰国清迈移民局联合第五移民警察调查部门近日展开追捕行动，成功抓获一名涉嫌在中国实施大规模集资诈骗、随后逃往泰国藏匿的中国籍男子。 调查显示，该男子涉嫌以集资为名向超过3000名中国人募集资金，造成的损失超过14亿人民币，折合约6000多亿泰铢。 案发后，男子逃离中国，并...
泰国资讯:泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运
#泰国资讯：泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运 8月19日，泰国总理阿努廷与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在澳大利亚堪培拉发表并签署跨国犯罪联合声明，双方决定进一步扩大执法合作，共同打击东南亚不断扩张的跨国犯罪网络。 双方将网络诈骗、网络犯罪、金融诈骗、洗钱和人口贩运列为重点，特别关注犯罪集团利用新兴技术实施诈骗，以及利用虚拟资产转移和清洗犯罪所得的问题。 根...
三国最高法院加强合作 联手打击跨国犯罪
三国最高法院加强合作 联手打击跨国犯罪 柬埔寨、越南 和 老挝 最高法院重申，将进一步加强司法合作，提高跨境案件办理效率，共同应对毒品贩运、网络诈骗、人口贩运及破坏自然资源等跨国有组织犯罪。 会议指出，该机制将有助于确保对违法人员依法进行公开、公正处理，同时加强三国执法合作，重点打击网络诈骗、管控毒品犯罪、遏制人口贩运以及保护自然资源。 ——————————...
泰国突查丁丹公寓 逮捕官员、中介和房东 破获伪造粉色身份证团伙
泰国突查丁丹公寓 逮捕官员、中介和房东 破获伪造粉色身份证团伙 泰国副内政部长沃拉西与副警察总监萨姆兰下令，联合诺帕辛、沙炎及DOPA N.I.C.E.工作组，突查曼谷丁丹公寓，开展“首都清户”行动，逮捕政府官员、中介和房东，打掉伪造粉色身份证、将外籍儿童非法迁入户籍的犯罪团伙。 8月18日，内政部副部长沃拉西、副警察总监萨姆兰、曼谷警察总指挥沙炎、警察总署...
