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“金融机构”的搜索结果
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普华永道:降低风险损失是AI给金融机构带来的主要投资回报之一
3月17日，国际四大会计师事务所之一的普华永道发布报告称，当前金融机构应用AI的核心场景，已覆盖客户服务优化、欺诈风险侦测、预测性分析等多个领域。 (来自华尔街见闻APP)。
深圳市黄金珠宝首饰行业协会发布关于规范黄金行业经营行为的倡议书
倡议书提出，各黄金珠宝企业须组织从业人员深入学习并严格遵守《关于进一步规范黄金市场经营行为的公开提示》，确保经营行为合法合规，包括严禁无实物交割的非法黄金交易：严禁以黄金业务为名非法集资；严禁诱导黄金委托投资等。此外，各黄金珠宝企业在经营中，应加强自律管理，基于风险做好防控措施，防范违法犯罪案件。就在今年2月，中国人民银行深圳市分行等多部门联合发布关于进一步...
《中国人民银行办公厅 保监会办公厅关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知》废止
中国央行、金融监管总局公告，《中国人民银行办公厅 保监会办公厅关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知》（银办发〔2016〕270号）自本公告发布之日起废止。保险公司客户尽职调查相关事项按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号）有关规定执行。 ...
国家金融监督管理总局:加快建立与房地产发展新模式相适应的融资制度
金融监管总局党委召开扩大会议。会议强调，一是稳妥化解重点领域风险。有力有序有效推进中小金融机构风险化解，牢牢守住不“爆雷”底线。进一步发挥“保交房”白名单制度作用，加快建立与房地产发展新模式相适应的融资制度。依法合规支持融资平台债务风险化解。严防严打严处非法金融活动，坚决守好人民群众“钱袋子”。 (来自华尔街见闻APP)。
上海:调整商业用房购房贷款最低首付款比例为不低于30%
上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策：自2026年3月16日起，上海市商业用房（含“商住两用房”）购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%。辖内银行业金融机构应根据本通知规定的下限要求，结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付比例。在具体实施中，各家银行需充分考虑在途交易等因素，切实便民利民。（中国央行网站） (来自华尔街见...
🇰🇭 太子银行总部招牌正式下线
🇰🇭 #太子银行总部招牌正式下线 在完成清算程序后，太子银行总部大楼的招牌已正式拆除，这家老牌金融机构的实体标识也随之成为历史。
缅甸洗钱?抓去坐5年牢,再罚一个亿!对洗钱者下狠手了。
#缅甸洗钱？抓去坐5年牢，再罚一个亿！对洗钱者下狠手了。 缅甸国家国防与安全委员会于3月11日颁布了《2026年反洗钱法》。根据该法，犯有洗钱罪者可被判处一年至五年监禁。 新颁布的法律第58条规定，任何被裁定犯有洗钱罪者，将被判处一年至五年监禁，并可处以五千万缅币至一亿缅币的罚款，或并罚。 此外，法律规定，如果犯罪者是一家公司或组织，将被处以两亿缅币至五亿缅...
