站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“加密货币”的搜索结果
共找到 443 条相关内容
服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金
服务电诈 #汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司...
汇旺,彻底没戏了?
#汇旺，彻底没戏了？ 根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈，国家银行给了书面回复。 主要意思是： • 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销，在2025年6月已经清算完毕； • USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的，是高风险交易，风险客户自担。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
Coinbase在推进稳定币业务过程中扫清关键监管障碍
4月2日，Coinbase表示，已获得美国货币监理署（OCC）的有条件批准，可以信托银行的身份运营。该公司首席法务官表示，如果最终获批，这家加密货币交易所将能够在联邦监管下，除了托管业务之外，还可以运营支付产品。“从长远来看，我们将能够与OCC一起探索，不仅提供托管产品，还能提供其他基础设施产品，特别是围绕支付领域的产品。我们认为，这将把加密货币支付扩展到各...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
美国劳工部发布401k新规提案:确立“安全港”制度,加速私募资产入市
美国劳工部发布拟议条例，旨在显著降低私募股权等另类资产进入美国401k退休计划的门槛。该提案落实了特朗普此前的行政命令，核心是为计划受托人建立“安全港”制度，降低其因引入私募股权、加密货币等另类资产而面临的监管负担和诉讼风险。条例强调赋予受托人更大的裁量权，只要决策过程符合“审慎推定”原则，即可在扣费后追求更高风险调整收益。 (来自华尔街见闻APP)。
菲律宾资讯:突袭POGO园区:地下隧道+豪华别墅曝光,疑涉大型诈骗基地
#菲律宾资讯：突袭POGO园区：地下隧道+豪华别墅曝光，疑涉大型诈骗基地 菲律宾执法部门近日对位于塔拉省班班市的一处大型POGO（离岸博彩运营）园区展开突击行动，现场查获大量涉诈设备，并揭露出隐藏在园区地下的复杂逃生隧道网络，引发广泛关注。 据执法人员通报，该园区由Zuan Technology公司运营，占地规模庞大，内部设施完善，涵盖办公区、员工宿舍、篮球...
“新币担保”发布严正声明:严禁军火毒品交易,禁设美国业务
“新币担保”发布严正声明：严禁军火毒品交易，禁设美国业务 在遭英国政府制裁后，今天下午，加密货币担保平台“新币”发布紧急公告。公告明确指出，凡涉及军火贸易、毒品走私、绑架、人口贩卖及恐怖主义融资的商家，将被列入平台黑名单。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
菲律宾突袭POGO园区:地下隧道+豪华别墅曝光,疑涉大型诈骗基地
#菲律宾突袭POGO园区：地下隧道+豪华别墅曝光，疑涉大型诈骗基地 菲律宾执法部门突袭塔拉省班班市一处大型POGO园区，现场发现地下逃生隧道、豪华别墅群及大量涉诈设备，规模与隐蔽程度远超外界预期。 该园区由Zuan Technology运营，内部配套齐全，设有办公区、宿舍、篮球场及商店，安保严密。别墅区内甚至配有大型泳池，而地下则暗藏四通八达的隧道网络，疑为...
英国宣布制裁柬埔寨8号园区及加币平台“新币”,冻结资产超1.3亿美元
英国宣布制裁柬埔寨8号园区及加币平台“新币”，冻结资产超1.3亿美元 英国政府3月26日宣布，对涉及东南亚电信诈骗网络的一系列个人及实体实施制裁，并冻结相关资产，总规模已超过1亿英镑（约合1.3亿美元）。 根据英国政府发布的公告，此次制裁旨在打击东南亚地区不断扩张的“诈骗中心”网络，切断其资金来源，并保护英国公民免受网络诈骗侵害。 英国方面表示，此次制裁对象...
英伟达及黄仁勋遭投资者集体诉讼
美国联邦法官已裁定批准一项投资者集体诉讼，原告指控科技巨头英伟达及其CEO黄仁勋，在2017至2018年间隐瞒了公司游戏显卡收入对加密货币挖矿相关销售的依赖程度。加州联邦法院法官小海伍德-S-吉利厄姆于当地时间周三发布裁定，英伟达未能证明其有关加密货币挖矿收入的表述对公司股价未产生任何影响。 (来自华尔街见闻APP)。
加密货币通过符合房利美标准的贷款进入抵押贷款市场
加密货币正进一步深入美国金融体系，而这一次是通过抵押贷款市场。 抵押贷款公司Better Home & Finance Holding Co.与加密货币交易所Coinbase Global Inc.正在推出一种产品，将数字资产与符合房利美FNMA标准的住房贷款首付款联系起来。这种结构允许借款人将比特币和Circle Internet Group Inc.的U...
跨境电诈头目陈志被押解回国,幕后大佬胡小伟身份详解
跨境电诈头目陈志被押解回国，幕后大佬胡小伟身份详解 2026年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国。这一中柬联合打击电诈的重大战果，揭开了跨国电诈黑金帝国的冰山一角，更让隐藏在陈志背后、操控整个犯罪网络的核心大佬——胡小伟，彻底浮出水面。 2025年10月14日，陈志因涉嫌策划跨国“杀...
华尔街见闻早餐 | 2026年3月24日
美股三大指数均收涨超1%，创六周最大单日涨幅，航司、旅游和邮轮股大涨；原油收跌超10%；美债和加密货币盘中拉升；现货黄金九连跌。 特朗普称过去两天同伊朗对话“富有成效”，对话已形成协议要点，推迟五天打击伊发电厂和能源基础设施，正就达成更广泛协议与伊磋商。 美媒称多国正协调美伊双方本周在伊斯兰堡会谈；伊朗否认议长与美国谈判，指假消息为暗杀创造条件，称美曾试图通...
香港两起加密骗局曝光:女子被骗近400万美元,退休男半年连中三次“杀猪盘”
#香港两起加密骗局曝光：女子被骗近400万美元，退休男半年连中三次“杀猪盘” 加密货币诈骗在香港持续高发，近期两宗典型案件显示，受害者合计损失高达约3760万港元（约480万美元），其中不乏“杀猪盘”与连环投资骗局。 据警方披露，一名50多岁的香港女子因“网恋+投资”骗局被骗约3100万港元（约395.5万美元），成为近年同类案件中损失最为惨重的个案之一。 ...
美国FBI联邦调查局全球公开串谋实施电信诈骗犯罪的中国籍人员通缉令。
#美国FBI联邦调查局全球公开串谋实施电信诈骗犯罪的中国籍人员通缉令。 美国FBI联合泰国警方在打击针对美国人的诈骗园区行动中，查获约8,000部手机，并冻结约5.8亿美元加密货币资产。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
越南资讯:突袭电诈窝点:多名中国人落网,未领工资即被抓
#越南资讯：突袭电诈窝点：多名中国人落网，未领工资即被抓 近期，越南警方持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，在多地展开集中清剿行动，成功捣毁多个电诈窝点，抓获数十名外籍嫌疑人，其中包括多名中国籍人员。 据警方通报，这些嫌疑人大多通过“高薪招聘”被诱骗出境，抵达后被控制在封闭场所，从事所谓“交友+付费”类诈骗活动。其作案手法为通过社交平台接近受害者，诱导转账...
加密货币交易所交易产品(ETPs)最近一周资金流入9.37亿美元。
加密货币交易所交易产品（ETPs）最近一周资金流入9.37亿美元。 (来自华尔街见闻APP)。
加密货币走高,比特币上涨3%至73,860.55美元,以太坊上涨6%至2,263.93美元。
加密货币走高，比特币上涨3%至73,860.55美元，以太坊上涨6%至2,263.93美元。 (来自华尔街见闻APP)。
🇰🇭柬埔寨:4月有望彻底瓦解诈骗活动,捣毁超八成据点
🇰🇭柬埔寨：4月有望彻底瓦解诈骗活动，捣毁超八成据点 近日，凤凰卫视记者专访了柬埔寨负责打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈，他表示，当局已经对约250个疑似诈骗据点采取行动，有望达成4月彻底瓦解相关诈骗活动的目标。 他表示，过去当局在打击诈骗犯罪时缺乏统一协调机制，但如今政府已向各级执法部门下达明确指令和展开行动，已经切断被查处的地点电力和互联网，同时也在...
法国资讯 惊现“比特币抢劫案”:假警察持刀入室 威逼夫妇转走100万美元
#法国资讯 惊现“比特币抢劫案”：假警察持刀入室 威逼夫妇转走100万美元 法国发生一起针对加密货币持有者的入室抢劫案件。三名歹徒假扮警察闯入一对50多岁夫妇的住宅，持刀威胁受害人转走价值 约100万美元的比特币 后逃离现场。 案件发生在法国 Versailles。据报道，三名男子冒充执法人员上门敲门，以“例行检查”为名进入屋内，但实际上是提前策划好的抢劫。...
