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美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，属于“诈骗中...
柬埔寨资讯:金边森速区开展外国人住宿行政检查,12名外籍人员身份合法,未发现涉诈嫌疑
#柬埔寨资讯：金边森速区开展外国人住宿行政检查，12名外籍人员身份合法，未发现涉诈嫌疑 7月25日，金边市森速区（Sen Sok）行政统一指挥委员会组织开展外国人住宿情况行政检查行动，对辖区内3处外国人居住场所进行检查。 此次检查地点包括： Khem Panya别墅区（位于维棉聪村，克朗通分区） Orchid别墅区（位于Orchid村，奥贝克克姆分区） La...
马来西亚资讯:吉隆坡商业大楼遭移民局突袭!78名中国籍人员因 违反签证规定 被扣
#马来西亚资讯：吉隆坡商业大楼遭移民局突袭！78名中国籍人员因 违反签证规定 被扣 马来西亚移民局7月23日突击检查吉隆坡安邦路一栋商业大楼，现场发现大量外籍人员正在施工装修，最终扣留109名涉嫌违反移民规定的外籍人员，其中包括78名中国公民。 据移民局介绍，此次行动源于当地居民举报。由于该商业大楼近期频繁出现大量外籍人员进出，执法部门随后展开为期约三周的调...
群友投稿:提醒大家提高警惕,谨慎换汇,分享一次真实经历。
#群友投稿：提醒大家提高警惕，谨慎换汇，分享一次真实经历。 朋友刚来马来西亚吉隆坡不久，因为需要兑换一些马币，通过别人介绍联系了一名提供换汇服务的人。 事情经过如下： 朋友先通过支付宝向对方转账 1250。由于支付宝首次转账存在 24 小时交易保护，款项当时处于冻结状态。对方表示：“等 24 小时冻结结束后，就会把马币送过来。” 然而，24 小时过去后，对方...
致财神集团:之前已经曝光多次的公司,从缅北搬到柬埔寨西港老皇乐,后来搬到财通金运二(一期6栋)。
#致财神集团：之前已经曝光多次的公司，从缅北搬到柬埔寨西港老皇乐，后来搬到财通金运二（一期6栋）。 2026年元旦柬埔寨风波来了，搬到8号3期；园区要统一开放之后，搬到波贝独栋别墅，柬埔寨打击后，现在已经又搬到缅甸去了，包括位置都有，之前主做马来、香港、印尼、缅甸、新加坡的华侨华人精聊。现在已经改项目了，我也知道。 我现在不想曝光那么多人，我只想让财哥、黑鹰...
泰缅边境湄索加强巡查行动:两天抓获45名非法入境及逾期居留外国人
泰缅边境湄索加强巡查行动：两天抓获45名非法入境及逾期居留外国人 泰国达府移民局7月24日通报，近日，泰国军警与移民部门联合展开边境巡查行动，在湄索县（Mae Sot）连续开展搜查工作，两天内共抓获45名涉嫌非法越境、无证居留及签证逾期的外国人员。 据通报，执法人员在达赛洛乡（Tha Sai Luat）一带展开行动时，于当地树林区域发现并控制20名缅甸籍人员...
国际新闻 美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
#国际新闻 美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，...
群友投稿:马来西亚雪兰莪士拉央批发市场,吉隆坡市政局大早上就开始抓人,真是让人防不胜防。
#群友投稿：马来西亚雪兰莪士拉央批发市场，吉隆坡市政局大早上就开始抓人，真是让人防不胜防。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
群友投稿:马来西亚雪兰莪士拉央批发市场,吉隆坡市政局大早上就开始抓人,真是让人防不胜防。
#群友投稿：马来西亚雪兰莪士拉央批发市场，吉隆坡市政局大早上就开始抓人，真是让人防不胜防。
泰国南部武装分子袭击检查站致5名民兵身亡,另有6名平民受伤
泰国南部武装分子袭击检查站致5名民兵身亡，另有6名平民受伤 7月22日晚，泰国南部那拉提瓦府拉艾县（Rangae）一处安全检查站遭武装分子袭击，造成5名准军事民兵（Rangers）死亡、6名平民受伤，伤者中包括两名儿童。 泰国内部安全行动指挥部第四区前线指挥部表示，当晚6时45分左右，6名身穿黑衣的武装人员驾驶一辆黑色日产皮卡车，袭击了位于丹永玛分区（Tam...
马来西亚资讯:槟城警方重拳出击:连破跨国诈骗、网络赌球及毒品案件 逮捕64人并救出喀麦隆女子
#马来西亚资讯：槟城警方重拳出击：连破跨国诈骗、网络赌球及毒品案件 逮捕64人并救出喀麦隆女子 警方于7月22日召开新闻发布会表示执法成果，连续侦破跨国网络诈骗、非法赌球及毒品案件，共逮捕64名涉案人员，并成功救出一名遭跨境贩运及剥削的喀麦隆籍女子。 近期一系列联合执法行动覆盖槟城东北县及威中地区，重点打击涉及跨国诈骗、人口贩运、网络赌博以及毒品犯罪等活动。...
马来西亚资讯:槟城警方连日突击瓦解五跨国电诈集团 逮捕108嫌犯
#马来西亚资讯：槟城警方连日突击瓦解五跨国电诈集团 逮捕108嫌犯 槟城警方近日展开多次联合执法行动，成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团，合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示，这些诈骗集团主要锁定中国、加拿大、美国、台湾及越南等海外民众行骗，目前正追查幕后主脑及各集团之间是否存在关联。 槟州总警长拿督林光耿于...
马来西亚资讯:吉打警方捣毁跨境“杀猪盘”诈骗窝点 7名中国籍男子落网
#马来西亚资讯：吉打警方捣毁跨境“杀猪盘”诈骗窝点 7名中国籍男子落网 马来西亚吉打州警方近日展开突击行动，成功捣毁一个涉嫌针对日本民众实施“跨国恋爱诈骗”的网络诈骗窝点，现场逮捕7名中国籍男子，并起获多台电脑、手机及通讯设备等疑似作案工具。 警方透露，该诈骗团伙长期伪装成“高颜值男女”，通过网络交友平台接近日本籍受害者，以发展“跨国恋情”为幌子，逐步取得信...
马国与MBDA签授标函 采购地对空导弹系统
马国与MBDA签授标函 采购地对空导弹系统 马来西亚国防部与欧洲导弹集团（MBDA）法国公司签署授标函，以采购地对空导弹系统。 《南洋商报》报道，国防部星期四（7月23日）在官方脸书发表声明指出，国防部秘书长洛曼哈金在本周一举行的2026年范堡罗国际航空展期间，与这家公司签署上述授标函。 MBDA是全球领先的战术导弹与导弹系统设计及制造商，也是欧洲唯一能够为...
群友爆料:今日马来西亚 吉隆坡、蕉赖地区现场情况
#群友爆料：今日马来西亚 吉隆坡、蕉赖地区现场情况 前一日有人进行投诉有中国人搞电诈，今日相关人员到场核查。没抓到人，弄了一堆电脑手机设备.
泰国资讯:专家警告:跨国诈骗集团改变布局,转向城市公寓与企业隐藏,洗钱网络成新焦点
#泰国资讯：专家警告：跨国诈骗集团改变布局，转向城市公寓与企业隐藏，洗钱网络成新焦点 7月21日，随着东南亚地区持续加强对电信诈骗及跨国犯罪网络的打击，泰国安全领域人士近日发出警告称，诈骗集团正在调整运营模式，逐渐放弃过去集中于边境地区的大型诈骗园区，转而向泰国城市内部渗透，利用公寓、办公楼及空壳企业作为掩护，开展诈骗活动和跨境资金洗钱。 泰国前国会议员、长...
国际资讯:美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址
#国际资讯：美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。 这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人...
香港与马来西亚扩大资本市场跨境准入 推进双重上市与基金互认
香港与马来西亚将携手扩大资本市场准入，深化两地市场的跨境参与，以吸引更多国际投资。香港证监会与马来西亚证券事务监察委员会周四签署协议，简化首次公开招股(IPO)双重上市框架。双方同时同意扩大基金互认安排下的合资格产品范围，尤其是涵盖非伊斯兰交易所买卖基金（ETF）和房地产投资信托基金（REIT），并允许符合资格的基金在两地市场互挂上市。（彭博） (来自华尔街...
马来西亚新闻 世界杯赌博集团每日投注额高达2700万令吉
#马来西亚新闻 世界杯赌博集团每日投注额高达2700万令吉 梳邦再也讯——马来西亚警方捣毁一个经营2026年世界杯足球赛及其他网络赌博业务的犯罪集团，估计该集团每日投注流水高达2700万令吉。 武吉阿曼刑事调查局总监M·库马尔（M Kumar）表示，警方于7月16日展开“Ops Soga XI”行动，突击搜查位于吉隆坡及雪兰莪州的19处场所。 他指出，此次行...
更新报道:大马槟城警方展开大规模行动,捣毁五个跨国电诈窝点,抓获108名嫌犯!
更新报道：大马槟城警方展开大规模行动，捣毁五个跨国电诈窝点，抓获108名嫌犯！ 援引马媒7月22日报道： 槟城警方于7月16日至17日在全州多地同步开展联合突击行动，成功捣毁五个盘踞槟州的跨国电信诈骗集团。犯罪团伙长期租赁豪华别墅设立诈骗呼叫中心，本次行动共计抓获108名本地及外籍电诈涉案人员。 警方初步调查显示，此次行动被抓获的涉诈人员面向多国民众实施犯罪...
