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“银行账户”的搜索结果
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柬埔寨资讯:全域打击网诈成果:冻结逾3亿美元、控制86个园区,近3万嫌疑人落网
#柬埔寨资讯：全域打击网诈成果：冻结逾3亿美元、控制86个园区，近3万嫌疑人落网 在2025年7月至2026年8月31日期间开展的全省/全国性打击行动中，柬埔寨当局冻结了与网络诈骗犯罪挂钩的3亿多美元银行账户资金，并将涉及29个国家和地区、共3927名被告的446起案件移交法院审理。 据打击网络诈骗委员会（CCOS）秘书处透露，当局排查了832处涉嫌地点，突...
柬埔寨反诈行动冻结超3亿美元涉案资产
#柬埔寨反诈行动冻结超3亿美元涉案资产 柬埔寨从2025年7月至2026年8月31日开展反诈行动，14个月内冻结超3亿美元电诈涉案银行账户资金，446起案件移交法院，3927名来自29国嫌疑人被处置，15名涉案公职人员被追责。 相关部门称，大型电诈园区已清零，诈骗转向出租屋、咖啡店等隐蔽场所，反诈行动仍在继续推进。 ———————————————— 📣 ...
中国人民银行公布2026年第二季度支付体系运行总体情况
中国央行：截至二季度末，全国共开立银行账户156.58亿户。开立单位银行账户1.25亿户，其中，基本存款账户8679.59万户；开立个人银行账户155.32亿户。 (来自华尔街见闻APP)。
缅甸资讯:仰光前7个月查办11宗网络赌博案,案件数已超过去年全年
#缅甸资讯：仰光前7个月查办11宗网络赌博案，案件数已超过去年全年 缅甸仰光省议会公布网络赌博执法数据。2026年1月至7月，仰光共查办11宗网络赌博案件，抓获29人；同期查办358宗一般赌博案件，涉及501人。 2025年全年，仰光共查办9宗网络赌博案件，抓获27人。2026年前7个月的网络赌博案件数量已经超过去年全年。 部分网络赌博平台将服务器设在境外，...
网友曝光 广东谢某丰借款失联父子躲避债务
#网友曝光 广东谢某丰借款失联父子躲避债务 广东籍谢某丰涉嫌借款人民币两百多万后失联，涉案资金流入其亲属账户，东南亚华人圈请留意。 当事人是谢某丰，涉案金额人民币100多万元加上美金10多万，分多次借出。关联人是他儿子谢某阳。现在父子俩一起失联，故意躲着不露面。 本人出于同乡信任，先后几次借给谢某丰累计人民币100多万元、美金10多万元。钱借出去没多久，谢某...
国内资讯
#国内资讯 内地男子来港开傀儡账户 两个月洗钱约600万港元判囚40个月 8月28日，一名38岁内地男子因协助跨境犯罪集团洗黑钱，在香港被判囚40个月，刑期在原有基础上加重约25%。 男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，专门接收来历不明资金，再把钱转到自己账户提现，并到虚拟资产兑换店购买加密货币，把资金继续转走。 他在2024年8月至9月短短两个月内，处理约...
国内资讯:上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元
#国内资讯：上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元 8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换、支付结算案件，共抓获28名犯罪嫌疑人。第一宗案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中间载体的特大地下钱庄犯罪网络，19名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金近200亿元。 一、近200亿元地下钱庄案 刘...
上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近200亿元
上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近200亿元 8月27日，中国上海市公安局召开新闻发布会，对外介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果。 今年以来，上海公安经侦部门连续侦破多起利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人70余名，所有案件合并统计涉案金额超200亿元。 发布会上，警方专门公布其中一起特大跨境非法经营...
缅甸新闻
#缅甸新闻 仰光前7个月查办11宗网络赌博案，案件数已超过去年全年 8月25日，缅甸仰光省议会公布网络赌博执法数据。2026年1月至7月，仰光共查办11宗网络赌博案件，抓获29人；同期查办358宗一般赌博案件，涉及501人。 2025年全年，仰光共查办9宗网络赌博案件，抓获27人。2026年前7个月的网络赌博案件数量已经超过去年全年。 部分网络赌博平台将服务...
涉网络诈骗遭冻结 马来西亚男子暗中走关系申请解封ABA银行账户
涉网络诈骗遭冻结 马来西亚男子暗中走关系申请解封ABA银行账户 暹粒省初级法院破获一起涉嫌网络诈骗案件后，冻结了涉案的马来西亚籍男子 SHOONG KUET LIP 名下的 ABA 银行账户（账号：000 990 611）。 日前，一份于2026年8月6日提交给暹粒省法院的申请解封公文曝光。 该男子在申请书中辩称，其账户用于日常生意及赌场换汇，与诈骗犯罪无关...
台胞住房公积金跨境直付业务在昆山落地
这两天，台胞住房公积金跨境直付业务在江苏昆山正式落地，这是大陆住房公积金首次实现直接划转至台湾地区个人银行账户，两岸金融服务便利化再进一步。（央视新闻） (来自华尔街见闻APP)。
国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金
#国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例：涉及8人，最高帮助转移120余万元诈骗资金 8月17日，江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例，涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年，8月17日的新进展是警方首次集中公开这...
泰国突查丁丹公寓 逮捕官员、中介和房东 破获伪造粉色身份证团伙
泰国突查丁丹公寓 逮捕官员、中介和房东 破获伪造粉色身份证团伙 泰国副内政部长沃拉西与副警察总监萨姆兰下令，联合诺帕辛、沙炎及DOPA N.I.C.E.工作组，突查曼谷丁丹公寓，开展“首都清户”行动，逮捕政府官员、中介和房东，打掉伪造粉色身份证、将外籍儿童非法迁入户籍的犯罪团伙。 8月18日，内政部副部长沃拉西、副警察总监萨姆兰、曼谷警察总指挥沙炎、警察总署...
泰国网络警察破获东北部(依善)诈骗团伙 抓获20名嫌犯 追回数百万
泰国网络警察破获东北部（依善）诈骗团伙 抓获20名嫌犯 追回数百万 孔敬：泰国网络警察追捕东北部（依善）诈骗团伙，抓获20名嫌犯，冻结资金返还受害者300万泰铢。发现新手法：利用法人账户诱骗投资，正追捕中国籍大老板，其仍藏匿在泰国。 8月18日，在孔敬府第三网络犯罪打击总局，泰国皇家警察总署副发言人、警察中将特里龙 一同出席的还有第三网络犯罪打击总局局长、警...
国内新闻 帮“女网友”操盘几天见账户天天赚钱,武汉男子心动入局被骗20万,警方跨省抓3人
#国内新闻 帮“女网友”操盘几天见账户天天赚钱，武汉男子心动入局被骗20万，警方跨省抓3人 武汉市公安局8月17日发布警情：武汉江夏一名男子网上认识陌生女子后，被一步步引入虚假投资平台，半个月内先后转账20万元。江夏警方追查资金流向后跨省收网，抓获3名嫌疑人，并追回3万元。 6月中旬，江夏居民吴先生在一款社交软件上收到一名陌生女子的好友申请。两人聊了几天后，...
泰国资讯:清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局,一年半转账207次被骗超870万泰铢
#泰国资讯：清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局，一年半转账207次被骗超870万泰铢 泰国清莱府湄占县湄坎寺召开会议，寺庙委员会、当地宗教负责人、县政府有关部门和警方共同核查寺庙大笔资金失踪一事。 调查发现，诈骗团伙此前打电话给寺庙住持，冒充警察，还出示假警察证件和伪造文件，声称住持涉及一宗“协助洗钱”案件，要求他提供银行账户资料，并把钱转出去接受所谓的“资金检...
柬国防部:军人全员开设银行账户
#柬国防部：军人全员开设银行账户 13日，柬埔寨国防部发布指示，王家军启动军人银行账户办理。要求自今年9月起每月完成10%军人开户，2027年6月30日前实现全员开户。 军方可在加华银行、ABA银行等8家指定商业银行中挑选合作行，后续军饷将通过银行发放，要求各单位每月按时上报开户进度。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网,曾拿泰国当洗钱基地
#泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网，曾拿泰国当洗钱基地 泰国警方8月14日在春武里府芭提雅市邦拉蒙县农布鲁一处公寓内，抓获30岁中国籍男子张某。张某同时存在在泰逾期居留问题。 中国方面以诈骗和洗钱案件对张某进行追查。泰国警方调查发现，2023年6月至2024年2月期间，张某曾前往泰国与团伙成员接触，并把泰国作为诈骗资金操作和洗钱基地。 张某负责安排和...
柬埔寨新闻 柬邮电部紧急预警“看视频赚钱”骗局,恶意程序可盗银行账户资料
#柬埔寨新闻 柬邮电部紧急预警“看视频赚钱”骗局，恶意程序可盗银行账户资料 8月14日，柬埔寨邮电部发布紧急提醒，近期社交媒体出现以“只需看视频就能赚钱”为诱饵的诈骗广告。 骗子会诱导用户点击陌生链接、加入指定群组，或下载安装恶意程序，并进一步要求填写银行账户等个人资料。 一旦手机被恶意程序入侵，银行账户资料、一次性验证码、支付密码和账户密码都可能被窃取，骗...
越南资讯: 银行反诈拦下近5.5万亿越南盾 超150万客户及时停手
#越南资讯： 银行反诈拦下近5.5万亿越南盾 超150万客户及时停手 越南国家银行8月11日在2026年银行业数字化转型发布会上公布最新反诈数据 截至7月，银行反欺诈系统已向超过460万人次客户发出诈骗风险警告。 收到警告后，超过150万人次客户选择暂停或取消转账，涉及资金近5.5万亿越南盾 避免资金继续转入存在诈骗风险的账户。越南国家银行从2025年开始运...
