站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“洗钱”的搜索结果
共找到 722 条相关内容
行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案,中国籍嫌犯被捕
#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕 尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。 据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。 执法部门...
柬埔寨新闻:副总理:网赌、电诈一律违法 将严厉打击
#柬埔寨新闻：副总理：网赌、电诈一律违法 将严厉打击 4月3日上午，柬埔寨副总理、打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西那烈在司法部举行的《打击网络诈骗法》新闻发布会上明确表示：网络赌博与网络诈骗在柬埔寨均属违法行为，政府将依法从严惩处。 副总理指出，部分被捕人员试图以“从事网络赌博而非诈骗”为由进行辩解，但无论是网络诈骗还是网络赌博，在柬埔寨法律框架下均被禁止，...
服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金
服务电诈 #汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司...
高乐:前勋爵 陈志 涉案资产将被收归国有
#高乐：前勋爵 #陈志 涉案资产将被收归国有 今天，柬埔寨副总理兼司法部长高乐在新闻发布会上明确表示，针对前勋爵陈志的案件，所有涉及犯罪手段、犯罪所得及洗钱产出的资产，将依法全部没收并上缴国库。 高乐强调，专业部门正对其庞大的犯罪所得展开资产追缴行动。他指出，政府目前采取“一手强力打击、一手完善立法”的策略，旨在彻底清除柬埔寨的电诈土壤。 —————————...
中老警方联手清缴金三角特区外围数万回流电诈人员 揭开跨境黑产血腥内斗真相
中老警方联手清缴金三角特区外围数万回流电诈人员 揭开跨境黑产血腥内斗真相 三具中国籍浮尸惊现湄公河 ： 2026年3月下旬，湄公河流域接连惊现三具中国籍公民遗体，死状极惨：包括颈部带有明显淤痕的浮尸，以及被残忍塞入铁桶顺流漂下的“桶尸”。这些连续发生的处决式命案，彻底撕开了东南亚黑产内斗的惊悚真相。 随着柬埔寨在2026年初发起史上最强规模的园区清剿行动，大...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
群友分析:西港还在等“园区复工”的,说句实在话,可以不用再等了。
#群友分析：西港还在等“园区复工”的，说句实在话，可以不用再等了。 柬埔寨这轮动作，已经不是“风头一过就恢复”的那种节奏了。官方给的时间点很明确：2026年4月底前要做到阶段性清零。但这只是第一步，后面是长期高压，不是结束，而是换一种更持久的方式继续打。 一、4月底：清场，不是收工 时间卡得很死：4月30日之前，西港范围内的电诈园区、集中窝点要基本清干净。 ...
警惕“虚拟货币跑分”陷阱!多起案例曝光,参与即违法
警惕“虚拟货币跑分”陷阱！多起案例曝光，参与即违法 近年来，一些不法分子打着“低风险、高收益”的幌子，诱导他人参与虚拟货币、USDT“跑分”及所谓“搬砖”套利活动，实则将参与者卷入电信诈骗、网络赌博等违法犯罪链条。近期多起案件已明确表明：凡参与相关交易，无论获利多少，均将被依法追究刑事责任。 据执法部门通报，不少人员因贪图小利，提供银行卡、虚拟货币钱包或参与...
神秘富商身份曝光!中国涉赌通缉犯伦敦狂扫85套房,资产全数被冻结
神秘富商身份曝光！中国涉赌通缉犯伦敦狂扫85套房，资产全数被冻结 英国近期爆出一起跨国洗钱大案。一名在伦敦大举购置房产的“神秘富商”，被查出实为中国通缉在逃人员，其名下高达85套房产已被当局全部冻结。 据英国执法部门披露，该男子为40岁的中国籍人士苏江波（音译），此前涉嫌在中国从事非法赌场、诈骗及网络犯罪活动，已被中国法院列为通缉对象。 调查显示，苏江波通过...
收手吧,阿祖们!
#收手吧，#阿祖们！ 为依法打击电信网络诈骗及跨境违法犯罪，维护社会秩序与群众财产安全，现敦促娄底籍非法滞留境外从事电信网络诈骗及相关违法犯罪人员主动投案自首。 本通告适用于非法出境或逾期滞留境外，参与或涉嫌实施电信诈骗、帮助信息网络犯罪、洗钱及组织偷越国边境等违法犯罪人员。投案期限自发布之日起至2026年6月30日。 符合条件人员可主动回国向户籍地公安机关...
泰国资讯:泰柬边境拦截“开卡团” 8人涉诈被捕含现役军人
#泰国资讯：泰柬边境拦截“开卡团” 8人涉诈被捕含现役军人 3月31日，泰国沙缴府边境巡逻部队在亚兰县帕莱镇一带执行巡逻任务时，成功拦截一支从柬埔寨波贝方向偷渡入境的“马账户”开卡团伙，共计8名泰国籍人员落网，其中包括一名年仅23岁的现役军人。 据初步调查，该团伙受雇于柬埔寨境内诈骗集团，以每人5,000至50,000泰铢不等的报酬，非法偷渡前往波贝，为诈骗...
虚拟币链上交易,警察是这样一步步查到的
#虚拟币链上交易，警察是这样一步步查到的 很多人觉得链上匿名、用了混币器就安全。实际上，2000万美元洗钱案用了混币器照样被追踪，追回90多枚BTC，主犯判了14年半。 公安追踪的完整链条：锁定链上地址→聚类分析归并多地址→交易所KYC关联真人→证据固定→法庭采信。 杭州互联网法院2018年就认可了链上证据，最高法2021年出了审查规则。链上数据作为电子证据...
柬埔寨重磅反诈法:涉诈场所可被没收并转为国家财产
#柬埔寨重磅反诈法：涉诈场所可被没收并转为国家财产 柬埔寨打击网络诈骗力度再度升级。一项备受关注的《反科技诈骗法》（网络诈骗法）草案，已于2026年3月30日在国会高票通过，目前正提交参议院审议。 根据草案内容，国家将有权没收被用于实施网络诈骗犯罪的建筑物，并依法转为国家财产。值得注意的是，若房屋所有者无法提供充分证据证明自己在出租过程中与犯罪活动无关，其名...
美联储副主席巴尔在监管机构制定规则之际预警稳定币风险
美联储副主席、曾经担任负责金融监管事务副主席的迈克尔·巴尔（Michael Barr）表示，稳定币在洗钱和金融稳定方面存在隐忧。在各监管机构制定相关法规之际，这无疑是对银行监管机构发出的警告。 “稳定币储备资产的质量和流动性对其长期生存至关重要，”巴尔在为联邦党人学会（Federalist Society）准备的发言稿中表示。“与此同时，稳定币发行方有动力通...
🇰🇭柬埔寨清零行动接近尾声,为何仍有地方在陆续开工??
🇰🇭柬埔寨清零行动接近尾声，为何仍有地方在陆续开工？？ 先说结论： 不是没打干净，而是这东西，本质上就很难被“一次性清零”。 第一点，利益太大。 电诈不是小打小闹，是一条完整的灰色产业链，从招人、培训、技术、洗钱，到背后的保护关系，每一环都有人赚钱。只要利润还在，就一定有人敢冒险重启。 第二点，转移和分散。 以前是集中在几个大园区，现在变成“小、散、隐”...
新加坡加密资产“内鬼”洗钱案落网
新加坡加密资产“内鬼”洗钱案落网 近日，新加坡法院对一起涉及加密资产的职务侵占与洗钱案件作出宣判。一名男子因协助前同事非法转移并洗白约883万新元（约合650万美元）的虚拟资产，被判处两年监禁。 据悉，此案源于加密交易平台SafeX内部安全漏洞。三名前员工因离职纠纷心生怨恨，在2025年6月至8月期间，三次入侵原公司DLT Ltd旗下平台账户，进行大额资产转...
全国非法引流与黑推广产业链全景:核心环节集中,末端网络化
全国非法引流与黑推广产业链全景：核心环节集中，末端网络化 近日，有关部门发布调查显示，我国非法引流与黑推广产业链呈现出“核心环节集中化，末端执行网络化”的明显特征。 技术环节高度集中 长三角与珠三角成为黑产技术的核心区域。浙江杭州、温州专注群控、接码、秒拨IP等软件工具开发；广东深圳、广州则在GOIP设备、猫池、改装手机等硬件生产与销售上占据优势。福建厦门、...
国内新闻:上海警方披露电诈新套路:未成年人被利用充当“取现车手”
#国内新闻：上海警方披露电诈新套路：未成年人被利用充当“取现车手” 上海警方近日通报，当前电信网络诈骗犯罪虽整体打击形势向好，但案件仍处于高发态势，且手法不断翻新。最新发现显示，部分诈骗团伙为逃避打击，开始利用未满14周岁的未成年人及重病人士充当“取现车手”，负责线下提取、转移涉诈资金，犯罪链条呈现出更加隐蔽、复杂的特点。 警方指出，“取现车手”是电诈资金流...
新加坡资讯:警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元
#新加坡资讯：警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元 据新加坡警察部队通报，一项为期两周的全国性打击诈骗行动已顺利收官，行动中共有208人被列为调查对象，年龄最小的仅15岁，案件涉及诈骗金额超过600万美元，引发社会高度关注。 此次行动自3月12日至25日展开，由新加坡商业事务局联合全国7大警区共同执行。调查对象中，男性142人，女性66...
27亿假黄金骗贷案一审宣判
陕西省渭南市中级人民法院对犯罪嫌疑人张青民贷款诈骗、张淑民洗钱违法所得没收一案公开宣判，裁定依法追缴张青民、张淑民二人在塞浦路斯购买的17套房产、7个银行账户内资金及其孳息，返还被害单位。 (来自华尔街见闻APP)。