站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“洗钱”的搜索结果
共找到 722 条相关内容
英国宣布制裁柬埔寨8号园区及加币平台“新币”,冻结资产超1.3亿美元
英国宣布制裁柬埔寨8号园区及加币平台“新币”，冻结资产超1.3亿美元 英国政府3月26日宣布，对涉及东南亚电信诈骗网络的一系列个人及实体实施制裁，并冻结相关资产，总规模已超过1亿英镑（约合1.3亿美元）。 根据英国政府发布的公告，此次制裁旨在打击东南亚地区不断扩张的“诈骗中心”网络，切断其资金来源，并保护英国公民免受网络诈骗侵害。 英国方面表示，此次制裁对象...
清剿电诈:柬埔寨单周逮捕222人,力争4月柬新年清零
清剿电诈：柬埔寨单周逮捕222人，力争4月柬新年清零 柬埔寨内政部发言人杜速克本周三通报，为实现4月柬新年前彻底肃清电诈网络的“XXL行动”目标，警方在3月15日至22日期间展开高强度执法。 行动共突袭了位于金边、拜林、实居、干拉及国公省的9处窝点，逮捕222名涉诈嫌疑人（含158名中国籍和44名印尼籍）。除一名柬籍人员移送法院外，其余外籍人员均被遣返。 此...
你知道为什么很多被通缉的大人物最后都死在柬埔寨吗?
你知道为什么很多被通缉的大人物最后都死在柬埔寨吗？ 3月23日，台湾百亿赌王林秉文在柬埔寨西港被枪杀，身中二十九枪，头部五枪。今天我们不不聊八卦，聊一个更本质的问题，为什么柬埔寨成了这些黑金逃亡者的终点站？林秉文是谁？ 简单来说，他是台湾地区八八会馆洗钱案的关键人物，经手217亿新台币被通缉后，他跑了台。警方一度说他藏在美国洛杉矶，但最后他现身柬埔寨西港，然...
林秉文跑路「政府一问三不知」 柬埔寨被枪杀细节全曝!他纳闷:台湾消息突然灵通了?
林秉文跑路「政府一问三不知」 柬埔寨被枪杀细节全曝！他纳闷：台湾消息突然灵通了？ 「百亿赌王」林秉文涉88会馆地下汇兑案弃保潜逃，23日在柬埔寨西港遇枪击身亡，检警向柬埔寨警方查证后，确认林秉文死亡。 有人表示：林秉文当初跑路时政府一问三不知，直到在柬埔寨被枪杀，媒体却能在第一时间知道凶手是谁？身中几枪？等细节，台湾一夕之间突然变得「神通广大」。他质疑「奇怪...
国公省海关副局长涉贪被捕
#国公省海关副局长涉贪被捕 昨天，柬埔寨国家反贪局（ACU）在全体会议上披露，国公省海关及税务分支机构副局长毛善苏那及三名同伙已被移送法办。 调查显示，该犯罪团伙在国公省安当德驻点期间，利用职务之便对过往货车进行无差别盘剥，不论货物是否纳税，甚至连废品、鱼肉蔬菜及拆迁建材也不放过，强行收受贿赂。涉案人员包括海关副局长、一名合同工、一名家庭主妇及一名银行职员，...
柬埔寨反贪局3月处理33宗举报,多名官员涉贪洗钱被移送法办
柬埔寨反贪局3月处理33宗举报，多名官员涉贪洗钱被移送法办 据柬埔寨国家反贪局（ACU）最新通报，2026年3月共受理并处理举报案件33宗，其中3起重大案件已正式移送法院依法处理。 三大重点案件曝光： 森林资源案 发生于磅清扬省，涉非法侵占土地并焚烧被淹森林资源，情节严重，已进入司法程序。 内部腐败案 ACU内部执法人员“灯下黑”，调查部官员及财务部职员被查...
国公省海关副局长涉贪被捕:长期盘剥过往货车,非法洗钱案发
国公省海关副局长涉贪被捕：长期盘剥过往货车，非法洗钱案发 昨天，柬埔寨国家反贪局（ACU）在全体会议上披露，国公省海关及税务分支机构副局长毛善苏那及三名同伙已被移送法办。 调查显示，该犯罪团伙在国公省安当德驻点期间，利用职务之便对过往货车进行无差别盘剥，不论货物是否纳税，甚至连废品、鱼肉蔬菜及拆迁建材也不放过，强行收受贿赂。涉案人员包括海关副局长、一名合同工...
泰国咨询 泰国警方全面升级反诈行动:跨境围剿诈骗网络,严打“资金链+人员链”
#泰国咨询 泰国警方全面升级反诈行动：跨境围剿诈骗网络，严打“资金链+人员链” 2026年3月24日，泰国泰国国家警察总署高层召开全国性会议，宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动，强调以“系统性切断犯罪链条”为核心目标，全面升级反诈力度。 高层主导：全国联动打击网络犯罪 此次会议由ธนา ชูวงศ์（警察上将）主持，其同时担任国家科技犯罪打击中心负责人。会议联...
泰国资讯:警方全面升级反诈行动 跨境围剿诈骗网络
#泰国资讯：警方全面升级反诈行动 跨境围剿诈骗网络 3月24日，泰国国家警察总署召开全国性会议，宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动，提出以“系统性切断犯罪链条”为核心目标，标志泰国反诈工作进入全国一体化、跨境协同的新阶段。 高层主导 全国联动打击 会议由泰国国家警察总署上将兼国家科技犯罪打击中心负责人ธนา·ชูวงศ์主持，联合全国多部门协同推进，全面部署反...
缅甸资讯:大抓捕行动!202名外籍电诈嫌疑人落网
#缅甸资讯：大抓捕行动！202名外籍电诈嫌疑人落网 据缅甸国家管理委员会通报，近日缅军与警方在掸邦南北多地已经泰缅边境地区开展跨境电信网络诈骗专项清缴行动，共抓获202名涉案外籍人员，其中包括201名中国公民及1名越南籍女子。行动中查获大量电脑、手机及通讯设备。 行动重点： 木姐地区（北部）：抓获85名涉案人员 莱卡地区（南部）：抓获55名涉案人员 边境清剿...
缅甸军方在掸邦展开清缴行动 抓获139名中国人 及1名越南女子
#缅甸军方在掸邦展开清缴行动 抓获139名中国人 及1名越南女子 2026年3月23日，缅甸国家管理委员会发布通报称，在近日开展的打击跨境电信网络诈骗专项行动中，军警部队在掸邦南北部多地成功捣毁数个电诈窝点，共抓获140名涉案外籍人员。 跨区域联动：掸邦南北多点收网 根据通报，此次行动主要集中在掸邦北部的木姐及南部的莱卡。在3月20日至22日的行动中： 木...
柬埔寨资讯 昨晚,一台湾男子在西港遭枪杀
#柬埔寨资讯 昨晚，一台湾男子在西港遭枪杀 西港昨晚（3月23日）发生一宗枪杀案件，死者为台湾男子林秉文。 报道称，案发地点位于西哈努克市1号区一处偏僻路段，林秉文在路上遭枪击身亡。目前案件仍在调查中，警方正展开追捕行动。警方向记者透露，该案属有预谋谋杀，凶嫌为3至4人团伙，抵达现场后即对目标进行扫射后逃离。 据台媒报道，林秉文有“百亿赌王”之称，涉及88会...
泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕!
#泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕！ 3月20日，泰国第一警区、暖武里府地方警察局、Pakkred警察局联合宣布，成功捣毁一中资电信诈骗窝点，缴获总值超1400万泰铢的涉案物资，并逮捕6名嫌疑人。 6名嫌疑人分别为： 31岁的中国籍男性主犯WANG QINSEN、46岁的泰国籍男性华人XUCHEN XU、60岁的泰国籍女子塔提（音译）、 39岁中国...
泰国新闻:假警察诈骗案告破
#泰国新闻：假警察诈骗案告破 泰国北柳府警方近日成功破获一起中国籍男子冒充警方实施电信诈骗案件，主犯孙某及负责收款的“快递员”已被当场抓获。 据警方通报，嫌疑人通过电话谎称受害人涉嫌“洗钱案件”，以配合调查为由进行恐吓，诱骗受害人转交资金，涉案金额高达186.08万泰铢。 在突击行动中，警方查获大量涉案财物，包括现金548万余泰铢、3份地契文件以及2辆涉案车...
泰中跨国诈骗团伙被捣毁
#泰中跨国诈骗团伙被捣毁 3月20日，据泰媒 Thairath 报道，泰国警方破获一起跨国电信诈骗案件，逮捕6名中泰籍嫌疑人，查获资产总价值超过1400万泰铢。 案件起因是一名退休公务员接到冒充医院及审计部门的电话，被诱导操作银行应用，最终被骗762,995泰铢；当天另有20名受害者遭遇同样手法，总损失超过200万泰铢。 涉案资金通过电子钱包及人头账户转移至...
柬埔寨高级检察官:为何泰国成为亚洲最大的电信诈骗中心?
柬埔寨高级检察官：为何泰国成为亚洲最大的电信诈骗中心？ 近日，柬埔寨最高法院副总检察长潘万纳发表系列文章，深度剖析泰国沦为亚洲电诈“中心枢纽（Hub）”的深层原因。 文章指出，泰国成熟的数字基础设施（高速网络及移动支付）被犯罪分子利用，成为数秒内转移赃款的工具。同时，系统性腐败为边境“电诈工厂”提供了保护伞，加上匿名SIM卡与数万个“人头账户”泛滥，使其成为...
非洲资讯:多名中国人在非洲搞电诈 被抓
#非洲资讯：多名中国人在非洲搞电诈 被抓 非洲南部斯威士兰 一宗跨国网络诈骗大案正在持续发酵，多名外籍嫌犯被控高达168项罪名。其中，涉案人员中包含中国人或华人背景成员，成为案件关注焦点。 该案目前由墨巴本裁判法院/推事法庭审理。根据执法部门披露，嫌犯涉及违反移民法、赌博法及《反洗钱与反恐融资法》等多项法律，罪名累计高达168项，案情严重。 中国人涉案引关注...
Okada赌场正式进军线上博彩! “OKADA PLAY”上线,菲律宾数字赌局再升级
#Okada赌场正式进军线上博彩！ “OKADA PLAY”上线，菲律宾数字赌局再升级 菲律宾高端综合度假村Okada Manila正式布局线上博彩市场。 3月19日，菲律宾上市博彩服务商PhilWeb Corporation宣布，与Tiger Resort, Leisure and Entertainment, Inc.达成战略合作，推出全新在线游戏平台“...
越南资讯:突袭电诈窝点:多名中国人落网,未领工资即被抓
#越南资讯：突袭电诈窝点：多名中国人落网，未领工资即被抓 近期，越南警方持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，在多地展开集中清剿行动，成功捣毁多个电诈窝点，抓获数十名外籍嫌疑人，其中包括多名中国籍人员。 据警方通报，这些嫌疑人大多通过“高薪招聘”被诱骗出境，抵达后被控制在封闭场所，从事所谓“交友+付费”类诈骗活动。其作案手法为通过社交平台接近受害者，诱导转账...
网友投稿:柬埔寨正在经历一场看不见的重构,表面平静,但水下暗流汹涌。
#网友投稿：柬埔寨正在经历一场看不见的重构，表面平静，但水下暗流汹涌。 过去两个月，从金边到西哈努克港，从波贝到边境口岸，一场针对电信诈骗的高压打击行动持续推进：大规模突袭、跨国遣返、园区清空、人员撤离……一系列动作密集展开。 如果只把这一切理解为“治安整顿”，显然低估了它的意义。 这更像是一场—— 国家层面的结构性重构。 一、从“灰色繁荣”到主动踩刹车 过...
