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“反洗钱”的搜索结果
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柬埔寨银行协会:不能保证银行不为电诈团伙转移资金
#柬埔寨银行协会：不能保证银行不为电诈团伙转移资金 柬埔寨媒体 Kiripost 专访了柬埔寨银行协会（ABC）战略沟通负责人 Sok Chan，针对近期美国涉及电诈网络的制裁、反洗钱（AML）合规审查以及行业整顿等问题进行了回应。 银行协会坦言近期美方制裁对柬埔寨银行业的国际声誉造成了冲击，但强调不能因个别机构或高管的违规行为而否定整个柬埔寨银行业。 柬埔...
菲律宾资讯:POGO“死灰复燃”!大型园区消失,诈骗窝点转入地下扩散
#菲律宾资讯：POGO“死灰复燃”！大型园区消失，诈骗窝点转入地下扩散 菲律宾政府严打离岸博彩运营商（POGO）后，大型博彩园区明显减少，但相关犯罪网络并未完全消失，反而开始改变模式，从公开运营的大型园区转向更加隐蔽的“小型化”诈骗窝点。 根据亚太反洗钱组织（APG）今年7月发布的报告，部分有组织犯罪集团正在拆散过去集中式的诈骗园区，将人员和设备转移至私人住...
菲律宾资讯: 25岁中国女绑匪在菲落网,牵出中菲跨国绑架案
#菲律宾资讯： 25岁中国女绑匪在菲落网，牵出中菲跨国绑架案 7月14日，菲律宾警方在帕赛市抓获25岁中国籍女嫌疑人赵婷（Ting Zhao），她涉嫌绑架一名中国牙医并勒索赎金。 警方7月11日接报后展开调查，于14日上午7点50分联合帕赛警方将赵婷抓获。她平时从事加密货币兑换和网络销售。 当天10点40分，警方又在内湖省逮捕23岁菲律宾籍男子查理·布班，他...
泰国反洗钱委员会下令查封“男神”财产再增1200
泰国反洗钱委员会下令查封“男神”财产再增1200 2026年7月17日，反洗钱办公室副秘书长卡蒙西·旺布特诺伊和副秘书长、反洗钱办公室发言人维塔亚·尼提探共同通报了第7/2569次交易委员会会议结果，反洗钱秘书长特普苏·巴翁乔提达拉担任委员兼秘书。交易委员会决定对涉及欺诈公众、常规欺诈、电子媒体赌博及其他基础犯罪的财产进行处理，其中涉及政治人物的案件包括： ...
严查大额USDT交易!近四成卖家是外国人,500万泰铢以上现金存款须说明来源
严查大额USDT交易！近四成卖家是外国人，500万泰铢以上现金存款须说明来源 #泰国资讯 7月12日，据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道，泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币（USDT）交易，重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。 报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近...
菲律宾资讯:跨国电诈盯上菲律宾!报告:经济特区曾成诈骗重灾区,POGO禁令后大幅收缩
#菲律宾资讯：跨国电诈盯上菲律宾！报告：经济特区曾成诈骗重灾区，POGO禁令后大幅收缩 亚太反洗钱工作组（APG）7月10日发布《2026网络诈骗窝点与人口贩运报告》，指出菲律宾多个经济特区和自由港区曾因监管漏洞，一度成为跨国电诈、人口贩运和洗钱活动的重要据点。 不过，自2025年全面禁止POGO后，当地诈骗窝点数量已明显减少。报告称，疫情期间，大量赌场、酒...
泰国破获“假父亲”团伙:15人被捕,内政部副部长下令878个县严查出生登记
泰国破获“假父亲”团伙：15人被捕，内政部副部长下令878个县严查出生登记 2025年7月9日15时，在曼谷宗通区曼谷大都会警察局第8分局侦查科，泰国副内政部长巴拉米·苏万查威主持了“龙鳞剥离”行动新闻发布会，打击假结婚和户籍登记欺诈团伙。出席者包括副警察总监萨曼·努安马、内政部副厅长威图·西里努库、政府反腐败办公室1处处长苏帕·西里、反洗钱办公室代理金融情...
泰国正式实施政府数据共享新机制,严打网络诈骗,4个月诈骗损失锐减近75%
泰国正式实施政府数据共享新机制，严打网络诈骗，4个月诈骗损失锐减近75% 泰国政府进一步升级打击网络诈骗力度。7月1日，泰国数字经济与社会部部长猜察诺·奇触宣布，《政府机构数据共享法令》正式生效。新法将允许政府部门在依法保障个人信息安全的前提下，实现跨部门数据共享，为打击网络诈骗、跨国有组织犯罪、人口贩运及腐败案件提供更高效的数据支持。 据了解，新机制实施后...
马来西亚资讯:世界杯期间严打非法赌球 逮捕331名嫌疑人,锁定185个涉赌网络平台
#马来西亚资讯：世界杯期间严打非法赌球 逮捕331名嫌疑人，锁定185个涉赌网络平台 随着世界杯赛事开赛，非法足球赌博活动明显升温。马来西亚警方自6月11日起在全国范围内展开专项打击行动，截至目前已突击检查293个地点，逮捕331名涉嫌参与非法赌球活动的男女嫌疑人，并查获大量涉案资金。 马来西亚刑事调查局局长拿督 M. Kumar 表示，此次专项行动共逮捕3...
马来西亚资讯:内政部长赛夫丁:3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯
#马来西亚资讯：内政部长赛夫丁：3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯 内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏迪安今日表示，自2023年至2026年5月期间，警方共受理调查网络诈骗案件达16万5501宗，逮捕嫌犯近4万4990人，追缴资金超过870万令吉。 据悉，商业罪案调查局负责调查上述案件，案件类型涵盖爱情诈骗、电商诈骗及投资诈骗等。赛夫丁指出，其中6万9...
国际新闻 FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注
#国际新闻 FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新评估结果，决定继续将缅甸列入“高风险国家”黑名单，原因是该国仍面临较高的网络诈骗、网络犯罪及相关洗钱活动风险。 FATF指出，缅甸近年来在加强金融情报分析运用、推进跨境洗钱案件调查以及追缴违法所得资产等方面取得一定进展，部分反洗钱与反恐融...
FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定
FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）日前宣布，因网络诈骗与网络犯罪风险持续高企，缅甸将继续留在“高风险国家”黑名单中。 FATF承认缅甸在金融情报运用、跨境洗钱侦办及资产追缴方面有所改善，但指出其反洗钱体系仍存在缺陷，需加紧落实剩余整改计划。 各国金融机构须对涉缅交易加强尽职审查，但暂未实施全面金融禁令。缅甸将留名黑名单直...
中国洗钱网络盯上巴西!3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站”
中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站” 随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。 报告指...
群友投稿:盘总必看!
#群友投稿：盘总必看！ 盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？ 一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬...
朝鲜黑客“加密提款机”被G7盯上!累计盗走至少67.5亿美元,2026年两次攻击又卷走5.77亿
朝鲜黑客“加密提款机”被G7盯上！累计盗走至少67.5亿美元，2026年两次攻击又卷走5.77亿 朝鲜黑客大规模盗取加密货币的问题，已从币圈安全事件进一步上升为七国集团关注的国际安全议题。 6月17日，七国集团领导人在法国埃维昂峰会结束后发表地缘政治联合声明，明确提出，各成员国需要共同应对朝鲜的加密货币盗窃及网络犯罪活动。 声明同时表达了对朝鲜核武器和弹道导...
马来西亚资讯:世界杯期间重拳打击非法赌球 58人落网 涉案赌资近50万令吉
#马来西亚资讯：世界杯期间重拳打击非法赌球 58人落网 涉案赌资近50万令吉 随着2026年世界杯赛事展开，马来西亚警方持续加强对非法赌球及网络赌博活动的打击力度。马来西亚皇家警察（PDRM）于世界杯期间启动全国联合执法行动“Op Soga XI”，截至目前已展开52次突击搜查行动，逮捕58名涉嫌参与非法赌球及网络赌博活动的嫌疑人，涉案投注金额接近50万令吉...
泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手
#泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手 据泰国媒体报道，2026年6月18日，泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将（Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon）联合第6警区调查部门，在调查局第6警区局长德差蓬·普拉姆西里警少将（Pol. Maj. Gen. Dechapol Premsiri...
泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
#泰国资讯：第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网 泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日，泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络，先后逮捕两名核心成员，并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。 据泰国媒体报道，此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中...
缅甸佤邦启动大规模专项清查行动!禁毒+反洗钱双严查
缅甸佤邦启动大规模专项清查行动！禁毒+反洗钱双严查 6月18日消息，为迎接6月26日国际禁毒日，缅甸佤邦警方联合佤邦军方（UWSA）正式开启全境大规模专项整治行动。 本次行动将在佤邦全境布设多处检查卡点，对重点区域、道路、人员车辆进行全面清理排查，严格落实佤邦“根除毒品、全民防毒”治理政策。 警方将组建长期巡逻队，全天候盘查过往车辆、可疑人员，严防各类毒品流...
曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢
#曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢 泰国特别调查厅（DSI）近日在曼谷及周边地区展开反洗钱行动，突击搜查24处地点，捣毁一个涉及投资和外汇诈骗的犯罪网络，查获现金、珠宝、名牌包、豪车及加密货币等赃物，并冻结65亿泰铢资产及70个银行账户。 据称该团伙涉及政客和娱乐业人士。DSI表示，民众若遭遇外汇或投资诈骗可通过网站举报，并称将陆续公布更多细节。
