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“洗钱案”的搜索结果
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泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
#泰国资讯：中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网！涉案超160亿泰铢，持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅 泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。 据泰国移民局第三分局通报，落网男...
泰国新闻 狂卷20亿!泰国政二代深陷网赌洗钱案,判刑竟超132年!
#泰国新闻 狂卷20亿！泰国政二代深陷网赌洗钱案，判刑竟超132年！ 简直离谱！泰国政坛再爆惊天大瓜！一位前参议员的儿子原本前途无量，结果却成了“网赌洗钱大亨”，直接被法庭重判入狱 132年6个月！😱 这哥们儿利用非法赌博网站和复杂的支付系统，足足洗白了超过 20亿泰铢（约4亿人民币）！还专门开了空壳网店来掩人耳目，手段极高！ 警方突袭时都看傻了！现场...
泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
#泰国资讯：泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索 泰国中央调查局4月25日通报称，科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内，逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子，案件涉及资金规模超过40亿泰铢，并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。 ...
泰国资讯:警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢
#泰国资讯：警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢 泰国警方4月17日通报称，成功破获一起跨国电信诈骗及洗钱案件，抓获3名中国籍犯罪嫌疑人，涉案金额高达34,721,484泰铢（约合人民币近700万元）。目前，案件仍在进一步深挖调查中。 据介绍，当日17时40分左右，泰国大都会警察局刑侦部门联合通缉组及辖区警署，在曼谷沙吞区素安普...
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行业新闻 日本史上最大诈骗案!八旬妇人被骗12亿日元,假警察远程操控洗钱骗局
#行业新闻 #日本史上最大诈骗案！八旬妇人被骗12亿日元，假警察远程操控洗钱骗局 日本警方通报，一起涉案金额高达约12亿日元（约750万美元）的特大诈骗案近日曝光。受害者是居住在爱媛县的一名80多岁女性。警方表示，这起案件被认为是日本有记录以来损失金额最大的诈骗案之一，目前正深入调查，并追查是否与大阪府相关案件存在关联。 据警方介绍，案件最早可追溯至202...
虚拟币链上交易,警察是这样一步步查到的
#虚拟币链上交易，警察是这样一步步查到的 很多人觉得链上匿名、用了混币器就安全。实际上，2000万美元洗钱案用了混币器照样被追踪，追回90多枚BTC，主犯判了14年半。 公安追踪的完整链条：锁定链上地址→聚类分析归并多地址→交易所KYC关联真人→证据固定→法庭采信。 杭州互联网法院2018年就认可了链上证据，最高法2021年出了审查规则。链上数据作为电子证据...
新加坡加密资产“内鬼”洗钱案落网
新加坡加密资产“内鬼”洗钱案落网 近日，新加坡法院对一起涉及加密资产的职务侵占与洗钱案件作出宣判。一名男子因协助前同事非法转移并洗白约883万新元（约合650万美元）的虚拟资产，被判处两年监禁。 据悉，此案源于加密交易平台SafeX内部安全漏洞。三名前员工因离职纠纷心生怨恨，在2025年6月至8月期间，三次入侵原公司DLT Ltd旗下平台账户，进行大额资产转...
你知道为什么很多被通缉的大人物最后都死在柬埔寨吗?
你知道为什么很多被通缉的大人物最后都死在柬埔寨吗？ 3月23日，台湾百亿赌王林秉文在柬埔寨西港被枪杀，身中二十九枪，头部五枪。今天我们不不聊八卦，聊一个更本质的问题，为什么柬埔寨成了这些黑金逃亡者的终点站？林秉文是谁？ 简单来说，他是台湾地区八八会馆洗钱案的关键人物，经手217亿新台币被通缉后，他跑了台。警方一度说他藏在美国洛杉矶，但最后他现身柬埔寨西港，然...
国公省海关副局长涉贪被捕:长期盘剥过往货车,非法洗钱案发
国公省海关副局长涉贪被捕：长期盘剥过往货车，非法洗钱案发 昨天，柬埔寨国家反贪局（ACU）在全体会议上披露，国公省海关及税务分支机构副局长毛善苏那及三名同伙已被移送法办。 调查显示，该犯罪团伙在国公省安当德驻点期间，利用职务之便对过往货车进行无差别盘剥，不论货物是否纳税，甚至连废品、鱼肉蔬菜及拆迁建材也不放过，强行收受贿赂。涉案人员包括海关副局长、一名合同工...
柬埔寨资讯 昨晚,一台湾男子在西港遭枪杀
#柬埔寨资讯 昨晚，一台湾男子在西港遭枪杀 西港昨晚（3月23日）发生一宗枪杀案件，死者为台湾男子林秉文。 报道称，案发地点位于西哈努克市1号区一处偏僻路段，林秉文在路上遭枪击身亡。目前案件仍在调查中，警方正展开追捕行动。警方向记者透露，该案属有预谋谋杀，凶嫌为3至4人团伙，抵达现场后即对目标进行扫射后逃离。 据台媒报道，林秉文有“百亿赌王”之称，涉及88会...
泰国新闻:假警察诈骗案告破
#泰国新闻：假警察诈骗案告破 泰国北柳府警方近日成功破获一起中国籍男子冒充警方实施电信诈骗案件，主犯孙某及负责收款的“快递员”已被当场抓获。 据警方通报，嫌疑人通过电话谎称受害人涉嫌“洗钱案件”，以配合调查为由进行恐吓，诱骗受害人转交资金，涉案金额高达186.08万泰铢。 在突击行动中，警方查获大量涉案财物，包括现金548万余泰铢、3份地契文件以及2辆涉案车...
泰国资讯 曼谷警方破获中餐馆掩护电信诈骗案 两名中国籍嫌犯落网
#泰国资讯 曼谷警方破获中餐馆掩护电信诈骗案 两名中国籍嫌犯落网 3 月 15 日，泰国曼谷警方在怀匡区一处豪华公寓内，逮捕了两名涉嫌电信诈骗的中国公民。该团伙以怀匡地区一家中餐馆为掩护实施诈骗，累计骗取受害者 155 万泰铢，目前警方已展开进一步调查并将追捕团伙其他成员。 3月7日，一名受害者接到电话，对方谎称其名下号码涉及赌博网站及洗钱案，要求配合调查。...
新加坡最大洗钱案:福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元
#新加坡最大洗钱案：福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元 新加坡最大洗钱案“福建帮”亲属伦敦资产拟被英国没收，据悉英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名 24 岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计 600 万英镑（约合人民币 5500 万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源英国高等法院已于 3...
谁在入籍柬埔寨?中国福建人占大头
谁在入籍柬埔寨？中国福建人占大头 近期一份研究显示，近年来数千名加入柬埔寨国籍的外国人中，有57%来自中国，其中有36%来自中国福建省。 独立机构《高棉野牛》（Kouprey）3月6日公布了一项最新的数据项目“公民身份公司（Citizenship Inc.）”，它们查阅了2000年至2024年的皇家公报，整理了所有获得柬埔寨公民身份的人员信息，并将完整的数据...
