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“虚拟货币”的搜索结果
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超23.6万个诈骗网站共用开发框架?涉虚假投资、虚拟币、网络赌博及钓鱼诈骗
超23.6万个诈骗网站共用开发框架？涉虚假投资、虚拟币、网络赌博及钓鱼诈骗 网络安全公司 Infoblox 于6月25日发布最新研究报告称，研究人员识别出至少236,493个与诈骗活动有关的二级域名。这些网站大量采用中国开发的跨平台开源框架 DCloud Uni-App 搭建，涉及虚假加密货币交易、投资诈骗、网络赌博、品牌仿冒、钓鱼页面以及数字钱包盗取等多种...
印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人,涉案充值总额超52亿元人民币!
印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！ 当地时间6月26日，印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会，通报今年5月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新侦查细节。 今年5月7日，印尼警方对位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网赌窝点开展集中收网行动，现场共控制321名外籍...
越南资讯:警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾
#越南资讯：警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾 越南宁平省公安厅刑警部门近日成功捣毁一个长期盘踞境外、针对越南国内实施诈骗的跨国网络诈骗团伙，共抓获12名犯罪嫌疑人。初步调查显示，该团伙自2024年10月以来已实施约500起诈骗案件，涉案金额累计超过2500亿越南盾。 警方调查显示，该团伙由阮文强（Nguyễn Văn Cương，1998...
陈志被移交中国后,胡小伟会被引渡到美国受审吗?
陈志被移交中国后，胡小伟会被引渡到美国受审吗？ 2026年1月6日，太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕，随后被移交中方处理。陈志回到中国后，太子集团相关案件并没有就此结束。如今，被指为集团“二号人物”的胡小伟在日本被捕，再次引发外界关注：他最终会留在日本受审，还是被引渡到美国？ 这个问题目前无法简单回答“会”或“不会”，因为案件背后涉及日本、中国、美国等多方的法...
伪造来电诈骗全球!刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚,住宅大楼暗藏诈骗机房。
伪造来电诈骗全球！刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚，住宅大楼暗藏诈骗机房。 刑事局南部打击犯罪中心日前侦破一起由蔡姓嫌犯为首的诈骗案件。 经现场证据溯源追查，发现国内有多组诈骗集团持续犯案，遂检具相关事证，分别报请台湾台南、台中地方检察署指挥侦办。经过长期蒐证后，掌握其行踪及诈骗据点，待时机成熟后，分别向台南、台中地检署声请拘票、搜索票获准，发动两波搜索行动，...
国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团,69人落网
#国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团，69人落网 6月22日，香港警方联合内地警方展开代号“战军”的跨境行动，成功捣毁一个涉及诈骗及洗钱的犯罪集团，共拘捕69名涉案人员。 被捕人员包括54名男子及15名女子，年龄介于18岁至60岁之间，整个犯罪集团涉及的诈骗款项超过2亿港元。 案件源于一名居住在内地的女子陷入网恋投资骗局。骗子诱导她下载虚假投资...
香港与内地警方联手 捣毁跨境诈骗洗钱集团,69人落网
#香港与内地警方联手 捣毁跨境诈骗洗钱集团，69人落网 #国内资讯 6月22日，香港警方联合内地警方展开代号“战军”的跨境行动，成功捣毁一个涉及诈骗及洗钱的犯罪集团，共拘捕69名涉案人员。 被捕人员包括54名男子及15名女子，年龄介于18岁至60岁之间，整个犯罪集团涉及的诈骗款项超过2亿港元。 案件源于一名居住在内地的女子陷入网恋投资骗局。骗子诱导她下载虚假...
泰缅边境水沟谷再成追踪重点,诈骗园区转移与重组风险持续
泰缅边境水沟谷和妙瓦底周边长期被视为东南亚诈骗园区核心地带。随着多国执法压力上升，相关团伙被指通过更换窝点、拆分团队和线上账号矩阵继续运作，园区治理进入持续追踪阶段。
中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口
#中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口 中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。 文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境...
中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口
中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口 中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。 文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内...
马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资,5中国男女认罪 各罚4000令吉
#马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资，5中国男女认罪 各罚4000令吉 5名中国籍男女涉嫌在槟城设立诈骗呼叫中心，透过网络及电话向中国民众推广不存在的加密货币投资计划，最终被警方一举捣破。 他们周四（18日）被带上乔治市推事庭面控时，当庭认罪，各被判罚款4000令吉。 5名被告分别为周建宇（25岁）、张军豪（26岁）、冯伟（46岁）、胡倩（22...
尼泊尔资讯:布特沃尔警方抓获7名中国公民 涉嫌非法开展加密货币交易
#尼泊尔资讯：布特沃尔警方抓获7名中国公民 涉嫌非法开展加密货币交易 据尼泊尔当地媒体报道，鲁潘德希县布特沃尔警方近日展开专项执法行动，成功查获一个涉嫌非法从事加密货币交易的团伙，7名中国籍人员被依法逮捕，目前案件正在进一步调查处理中。 警方通报称，此次行动源于群众举报。举报信息显示，布特沃尔市第12区一处住宅内长期有人从事虚拟货币交易活动，涉嫌违反尼泊尔相...
越南资讯:北宁警方捣毁跨国网络诈骗团伙 23名外籍人员落网 涉虚拟货币投资及网络博彩诈骗
#越南资讯：北宁警方捣毁跨国网络诈骗团伙 23名外籍人员落网 涉虚拟货币投资及网络博彩诈骗 越南北宁省公安厅于6月18日通报，警方近日成功捣毁一个由23名外籍人员组成的跨国网络诈骗团伙，涉案人员涉嫌利用互联网实施投资诈骗、刷单诈骗及筹备网络博彩业务。 据了解，北宁省公安厅在开展基础业务调查、情报搜集及线索研判过程中，发现一批外籍人员长期聚集在北宁省多个住宅及...
越南资讯 越南北宁端掉跨境网络诈骗窝点
#越南资讯 越南北宁端掉跨境网络诈骗窝点 23名中国、马来西亚籍人员被查 涉嫌虚假投资、刷单诈骗和世界杯赌球 据越南公安部6月18日通报，越南北宁省警方近日查处一个由23名外籍人员组成的网络犯罪团伙。被查人员来自中国和马来西亚，涉嫌以不符合签证申报目的的方式在当地居住，并通过网络开展虚假投资、USDT交易、刷单返佣等诈骗活动。 警方还发现，部分人员被安排前...
柬埔寨继续封禁币安、欧易
柬埔寨继续封禁币安、欧易 柬埔寨电信监管机构最近一口气封掉了31个网络域名。连全球主流的游戏社交软件Discord、粉丝赞助平台Patreon都没能幸免，官方还把加密货币老大币安和欧易新出来的几个备用域名也给封了。 柬埔寨对虚拟货币的限制其实从2024年底就开始了，当时柬埔寨邮电部直接把币安、欧易和Coinbase等16家全球最头部的加密货币交易网站全部列入...
网友爆料 地点:柬埔寨(安隆汶赌场)。
网友爆料 地点：#柬埔寨（安隆汶赌场）。 我被一个朋友邀请到泰国芭提雅旅游，真名：（白秀丽） 2026年2月1日从广东飞往泰国曼谷，玩了两天后，诱骗我去见一个朋友，然后通过偷渡把我骗到柬埔寨诈骗园区上班。 现在在（柬埔寨安隆汶）。进去以后收了私人手机和护照，根本联系不上外界，更联系不了家人。现在每天挨电、挨罚、挨打。 请求柬埔寨当地政府关注，也请求中国警方...
群友爆料:地点:柬埔寨(安隆汶赌场)。
#群友爆料：地点：柬埔寨（安隆汶赌场）。 我被一个朋友邀请到泰国芭提雅旅游，真名：（白秀丽）。2026年2月1日从广东飞往泰国曼谷，玩了两天后，诱骗我去见一个朋友，然后通过偷渡把我骗到柬埔寨诈骗园区上班。 现在在（柬埔寨安隆汶）。进去以后收了私人手机和护照，根本联系不上外界，更联系不了家人。现在每天挨电、挨罚、挨打。 请求柬埔寨当地政府关注，也请求中国警方、...
泰国警方联手平台清理诈骗账号,东南亚园区线上链条受压
Meta 与泰国警方此前联合清理超过15万个与东南亚诈骗中心相关的账号，重点打击冒充执法机构、交友投资和加密货币骗局。事件显示，园区犯罪已从实体窝点延伸到社交平台账号矩阵。
美国FBI深化东南亚执法合作 联手多国严打跨境网诈网络
#美国FBI深化东南亚执法合作 联手多国严打跨境网诈网络 昨天，美国联邦调查局（FBI）副局长安德鲁·贝利举行网络记者会。他指出，东南亚网诈园区已演变为高度组织化的工业级跨国犯罪集团，并证实这些园区与中国境内的跨国犯罪组织存在明确的经济利益关联。 贝利表示，这些集团在泰、缅、老、柬等国跨国流窜，运送人员、技术和赃款，并利用虚拟货币洗钱和强迫劳动疯狂敛财。许多...
泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢
#泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢 6月11日，随着2026年世界杯正式开赛首日，泰国警方召开新闻发布会，通报对大型网络赌球平台“ 豪利777（OLE777）”的最新打击进展。警方表示，该平台涉嫌借世界杯赛事热度，大规模发展线上赌博业务，目前已有19名涉案人员被抓获，整体资金流水超过10亿泰铢。 据泰国警方介...
