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“中国籍”的搜索结果
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柬埔寨 加密货币 洗钱
#柬埔寨 #加密货币 #洗钱 #柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构近期破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱大案。调查指出，一名中国籍网络诈骗头目利用数字钱包及本地兑换服务，将诈骗款项转移到境外账户中。 案件重点锁定中国男子张建强，他掌控TokenPocket平台上的十多个加密账户。金边Sokong 148兑换店老板Lay Sokong被指将加密资产换成法币后转入...
🇱🇦沙湾拿吉警方同步捣毁电诈窝点与卡痛叶交易点,抓获17名嫌疑人!
🇱🇦沙湾拿吉警方同步捣毁电诈窝点与卡痛叶交易点，抓获17名嫌疑人！ 9月28日，沙湾拿吉省公安部门联合凯山丰威汉市公安部门、省人民检察院开展专项执法，一举端掉两处窝点：一处电信网络犯罪窝点，一处非法卡痛叶、止咳水交易窝点。 第一处行动在凯山丰威汉市蓬沙旺南村出租屋展开。警方当场抓获15名嫌疑人，其中14名中国籍人员、1名老挝籍人员，现场查扣台式电脑38台...
韩国资讯:2名中国女游客济州岛遭5名中国男子囚禁施暴抢劫,3人落网2人已逃回中国
#韩国资讯：2名中国女游客济州岛遭5名中国男子囚禁施暴抢劫，3人落网2人已逃回中国 韩国济州岛西归浦警方9月28日公布，2名20多岁的中国女游客在济州岛旅游期间，遭5名中国籍男子囚禁、殴打并抢劫。目前3名嫌疑人已被羁押，另外2人在警方接报前已经离开韩国返回中国。 案件发生在9月21日下午。2名女子在西归浦市一处独栋住宿设施内遭5人控制，不仅被殴打、限制人身自...
越南新闻:越南向中国移交3名逃犯
#越南新闻：越南向中国移交3名逃犯 近日，越南当局在谅山省友谊国际口岸，向中国警方移交了3名被中方通缉的中国籍逃犯（Li Hie Jie、Zhou Lei及Han Wei）。 上述三人是在越南警方调查一起外籍人员非法居留案时被查获的。此前，另一名与该案相关的中国籍逃犯已于2026年6月被遣返。 此次移交再次彰显了中越两国在打击跨国犯罪方面日益紧密与高效的跨境...
老挝资讯:沙湾拿吉省警方捣毁一个网络犯罪团伙及一个买卖卡痛叶团伙
#老挝资讯：沙湾拿吉省警方捣毁一个网络犯罪团伙及一个买卖卡痛叶团伙 9月28日，老挝沙湾拿吉省公安部门联合凯山·丰威汉市公安部门以及省人民检察院工作人员，对涉嫌从事网络犯罪活动以及买卖卡痛叶的两个地点进行搜查。 第一处地点： 警方搜查了位于沙湾拿吉省凯山·丰威汉市蓬沙旺南村的一处出租住宅。搜查过程中，警方发现15名嫌疑人员，其中包括14名中国籍人员和1名老挝...
🇱🇦老挝沙湾拿吉省警方查处涉嫌网络犯罪及贩卖违禁品团伙,抓捕14名中国人和1名老挝人
🇱🇦老挝沙湾拿吉省警方查处涉嫌网络犯罪及贩卖违禁品团伙，抓捕14名中国人和1名老挝人 9月28日，老挝沙湾拿吉省警察总部特别工作组联合凯山丰威汉市警察局及省人民检察院，对凯山丰威汉市两处涉嫌违法活动的场所开展检查。 警方首先搜查了位于班蓬萨旺泰村的一处出租房屋，现场发现15名嫌疑人，包括14名中国籍人员和1名老挝籍人员，并查获38台台式电脑和41部手机。...
“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总
“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总 昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。 在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主...
涉案金额超2000万元人民币!
涉案金额超2000万元人民币！ 1名中国籍诈骗犯在泰国芭提雅落网 泰媒9月28日报道：近日，泰国警方联合移民局在芭提雅市一处高档公寓内抓获一名65岁中国籍男子“陈某”。该男子因涉嫌诈骗被中国方面通缉，涉案金额超过2000万元人民币。 警方表示，陈某曾担任中国两家贸易公司的管理人员及负责人。2023年3月至2024年1月期间，他涉嫌利用两家公司与受害人签订食糖...
🇻🇳从浙江逃到越南!2名通缉犯北宁落网,当天逮捕,次日友谊关移交。
🇻🇳从浙江逃到越南！2名通缉犯北宁落网，当天逮捕，次日友谊关移交。 #越媒报道：9月26日，越南北宁市公安成功抓获两名在当地藏匿的中国籍通缉人员，并于9月27日在谅山省友谊国际口岸，正式将二人移交中国警方。 涉案人员分别为1967年出生的黄根生（Huang Gensheng，涉嫌贪污财产）、1983年出生的李方汉（Li Fang Han，涉嫌诈骗侵占财产...
泰国资讯:涉嫌糖业诈骗上亿泰铢!中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网
#泰国资讯：涉嫌糖业诈骗上亿泰铢！中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网 9 月 27 日，泰国警方联合移民局调查组开展抓捕行动，在芭堤雅一处豪华公寓内，抓获一名被中国通缉的中国籍涉案高管。 该男子是两家国内贸易公司负责人，早在 2015 年就已被中方发起指控。2023 年 3 月到 2024 年 1 月，他对外签订白糖销售合同，却根本没有对应货源，也不具备供...
墨西哥警方解救两名遭骗招绑架中国籍男子,一名嫌犯落网,主谋在逃!
墨西哥警方解救两名遭骗招绑架中国籍男子，一名嫌犯落网，主谋在逃！ 墨西哥媒体报道：两名中国男子被犯罪团伙以厨师岗位的虚假招工邀约诱骗，从尼加拉瓜前往墨西哥，入境后随即遭到绑架。 绑匪胁迫二人联系国内家属索要赎金，受害者抓住语言不通的机会，向中国驻墨西哥领事馆发送求救信息。领事馆收到求助后，把线索移交普埃布拉州检察院。 9月14日，普埃布拉州检察院收到求救线索...
老挝资讯:天网恢恢!万象突袭涉诈窝点,几十名电诈分子被押解回国!
#老挝资讯：天网恢恢！万象突袭涉诈窝点，几十名电诈分子被押解回国！ 7月初，老挝公安部门重拳出击，在万象鱼塘成功突袭了一处隐蔽的诈骗窝点，当场抓获几十名中国籍涉案人员（含1名女性），现场查获100多台手机和20多台电脑。 据老方通报，警方冲进现场时，这伙人正疯狂敲击键盘进行诈骗，被当场人赃并获！在完成相关法律程序后，9月中旬，这批涉诈人员已被依法移交中国警方...
柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察
柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察 柬媒报道，柬埔寨反贪局（ACU）已将德崇国际机场移民局中尉警官裴勇平移送金边市初级法院。调查显示，今年1-6月期间，裴勇平违规协助黑名单人员、假护照持有者及网诈人员非法入境，从中敛财高达20万美元。 柬反贪局指出，裴勇平系中国籍主犯张建强（Zhang Jian Qiang，别名蔡友源/Cai You Yuan）诈骗团伙在德崇...
电诈团伙逃到马达加斯加?中马警方首次联手清剿,遣返50人
电诈团伙逃到马达加斯加？中马警方首次联手清剿，遣返50人 近日，中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加，协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动，成功打掉马达加斯加首都塔那那利佛等地的多个电信网络诈骗窝点。此次协作为中马警方在电诈领域的首次联合行动。 9月8日，马方协助将第一批50名涉电诈人员顺利遣返回中国。目前，案件正在进一步侦办中。 今年早些时候，中国新闻网援引...
泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网 9月27日，泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人，长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。 2023年3月至2024年1月，陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同，但公司实际上没有相应供货能力，也没有合同约定的货物。 ...
马来西亚资讯:森林城市诈骗窝点被端后,住宅内再现大批疑似诈骗设备
#马来西亚资讯：森林城市诈骗窝点被端后，住宅内再现大批疑似诈骗设备 9月27日，据新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。 此前，柔佛警方于7月15日展开大规模行动，突查森林城市27套公寓及5栋别墅，捣毁两个涉嫌网络诈骗的团伙，共抓获335人，其中包括309名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍及3名马来西亚籍人员。 ...
🇲🇾 大马警方突袭吉隆坡夜店 逮捕4名无证外籍男子
🇲🇾 大马警方突袭吉隆坡夜店 逮捕4名无证外籍男子 昨天凌晨，马来西亚移民局会同国家反毒机构突袭吉隆坡旧巴生路一家娱乐场所，抓获4名涉嫌非法滞留的外籍男子（3名中国籍及1名菲律宾籍），年龄介于21岁至31岁。 马来西亚移民官员表示，该夜店主打外籍人士舞蹈表演，已营业逾一年。经查，4人均无有效旅行证件，涉嫌触犯《1959/63年移民法》，已被扣押至布城总部...
越南资讯:4名中国男子走私香烟被抓
#越南资讯：4名中国男子走私香烟被抓 近日，四名中国籍人员因在托运行李中藏匿17,930包走私香烟，在胡志明市新山国际机场被越南警方查获并依法起诉。 警方调查显示，四人明知箱内物品，仍受雇以每趟800至1000元人民币（约110至140美元）的报酬运送香烟出境，并获包办机票与住宿。 目前，四人因涉嫌运输违禁物品被扣押，警方正追查幕后雇主及货源网络。
马来西亚新闻 移民局行动 娱乐中心
#马来西亚新闻 #移民局行动 #娱乐中心 移民局突袭吉隆坡娱乐中心 扣押四外国男舞者 9月27日凌晨12点05分，马来西亚移民局在旧巴生路一家娱乐中心展开突击行动，拘留了四名无有效旅行证件的外籍男子。该娱乐场所自去年起经营，依靠外国男舞者的表演吸引本地和外国顾客，消费费用介于每次53至700令吉之间。 移民局总监扎卡里亚表示，此次行动是在经过一个月的监控和公...
明码标价违规通关!柬移民局警察为电诈人员“开路”,腐败细节曝光!
#明码标价违规通关！柬移民局警察为电诈人员“开路”，腐败细节曝光！ 柬埔寨反贪局（ACU）发布通报，披露德崇国际机场一名移民警察涉嫌利用职务便利，为电信诈骗团伙提供非法入境便利，大肆违规牟利，目前该警员已被依法提控。 据悉，涉案警员名为裴帕彭（Phe Phat Pheng），现年30岁，警衔为中尉，精通华语。 经柬埔寨反贪局调查核实，仅2026年上半年（1月...
