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“行政处罚”的搜索结果
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国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑
#国内资讯：虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。 ...
越南提议监督企业社保债务现状
越南提议监督企业社保债务现状 越南中文社7月4日报道，越南社会保险副总经理建议对国有和私营企业的社保债务状况进行监督，以提出有效解决方案。 7月3日，国会常务委员会关于2021-2026年社会保险政策和法律执行情况的专题监督组召开第一次会议。 越南社会保险副总经理朱孟生表示，监督和调查应在所有类型的企业中进行。“债务、拖欠和逃缴社保问题在私营企业领域最为严重...
两人操纵鲜苹果2404期货合约非法获利36万元，证监会合计罚没336万元
证监会网站披露的一则行政处罚决定书显示，证监会对姜晔、马洪广操纵鲜苹果2404期货合约行为进行了立案调查。 (来自华尔街见闻APP)。
证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会
会议通报了综合惩防体系央地协同工作进展。一是加大查处力度。集中开展三轮专项行动，累计查办财务造假案件247起，作出行政处罚156起，罚没90.51亿余元，21家严重造假公司被强制退市。二是合力惩治配合造假。建立第三方配合造假移送通报机制，向地方政府和相关部门累计移送1500余条线索，通过刑事追责、行政处罚、开除党籍等方式严肃处置。三是加强行刑衔接。向公安机关...
市场监管总局:对火炬集团和鼎晖百孚分别处以175万元罚款
据央视，近日，市场监管总局依法对中山火炬集团有限公司和上海鼎晖百孚投资管理有限公司通过其他方式取得中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控制权违反《中华人民共和国反垄断法》实施经营者集中案作出行政处罚决定，对火炬集团和鼎晖百孚分别处以175万元罚款。 (来自华尔街见闻APP)。
韩国新闻 济州金山赌场被查,荷官疑用记号牌坑3名中国赌客
#韩国新闻 济州金山赌场被查，荷官疑用记号牌坑3名中国赌客 韩国济州警方正在调查一起赌场涉嫌作弊案件，涉事场所为济州新罗酒店内的金山赌场，仅允许外国顾客进入。 6月7日至8日，赌场部分荷官涉嫌在二十一点赌局中使用经过特殊处理的记号牌，导致3名中国籍顾客损失约8000万韩元，部分韩国媒体公布的金额最高达到1亿韩元。 这些扑克牌背面带有普通人难以察觉的特殊记号，...
被罚没3422万,汇潮支付因未如实提供执法检查材料等被罚
中国人民银行上海市分行6月26日公布的行政处罚信息公示表显示，汇潮支付有限公司被警告、通报批评，没收违法所得人民币6909151.34元，并处罚款人民币27312454.01元。汇潮支付合计被罚没3422.16万元。 (来自华尔街见闻APP)。
国内资讯:杭州建德警方捣毁世界杯赌球团伙,8人被抓涉案流水超百万元
#国内资讯：杭州建德警方捣毁世界杯赌球团伙，8人被抓涉案流水超百万元 6月24日，浙江杭州建德警方经过12个多小时连续行动，成功捣毁一个利用世界杯赛事非法开设网络赌局的犯罪团伙，共抓获8名涉案人员，涉案资金流水超过100万元。 警方前期调查发现，该团伙开设所谓“世界杯境外赌球盘口”，以高赔率、精准预测等话术吸引网民及身边亲友下注参赌。警方随即成立专案组，对人...
百济神州:全资子公司将补缴税款及滞纳金共计约4.46亿元
百济神州公告，公司的一家境内全资子公司于近日收到当地主管税务部门通知，公司同意对先前提交的纳税申报表进行若干调整。公司已就相关税务事项与主管税务部门完成确认，并将按要求及时补缴税款及滞纳金共计约4.46亿元。本次事项不涉及行政处罚。上述补缴的款项预计将计入公司2026年当期损益。 (来自华尔街见闻APP)。
中国证监会严肃查处私募基金玖瀛资产、腾创投资违法违规案件
近日，中国证监会对深圳前海玖瀛资产管理有限公司（以下简称玖瀛资产）、深圳市前海腾创投资有限公司（以下简称腾创投资）及相关责任人员违法违规行为作出行政处罚。经查，玖瀛资产、腾创投资及相关责任人员利用私募基金向玖瀛资产及关联主体输送利益，报送虚假信息，严重侵害投资者合法权益，严重违反私募基金法律法规。 (来自华尔街见闻APP)。
越南资讯:胡志明市庆会坊加强外国人住宿检查 17套公寓未申报暂住登记遭处罚
#越南资讯：胡志明市庆会坊加强外国人住宿检查 17套公寓未申报暂住登记遭处罚 为持续推进为期45天的社会治安专项整治行动，并落实建设“无毒品社区”目标，2026年6月24日晚，胡志明市庆会坊（Khánh Hội）警方联合相关执法力量，对辖区外国人住宿管理情况开展集中检查，重点排查外国人聚集居住场所及可能存在违法行为的区域。 此次行动共出动50余名公安干部和警...
陈志被移交中国后,胡小伟会被引渡到美国受审吗?
陈志被移交中国后，胡小伟会被引渡到美国受审吗？ 2026年1月6日，太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕，随后被移交中方处理。陈志回到中国后，太子集团相关案件并没有就此结束。如今，被指为集团“二号人物”的胡小伟在日本被捕，再次引发外界关注：他最终会留在日本受审，还是被引渡到美国？ 这个问题目前无法简单回答“会”或“不会”，因为案件背后涉及日本、中国、美国等多方的法...
赛伍技术:公司不存在因信披违规被立案调查的情况
赛伍技术公告，公司关注到网络平台出现关于公司涉及信披违规，被立案调查的不实传闻，在此公司澄清如下：截至目前，公司不存在因信披违规被立案调查的情况，亦不存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的情况。针对不实传闻，公司保留对不实造谣者采取法律措施的权力，以维护公司及广大股东的权益。公司郑重提醒广大投资者，所有信息请以公司在上海证券交易所网站及指定媒体...
公安部公布5起电信网络诈骗及其关联违法犯罪典型案例
公安部公布5起电信网络诈骗及其关联违法犯罪典型案例 新华社北京6月18日电，公安部6月18日公布5起依法联合惩戒电信网络诈骗及其关联违法犯罪的典型案例。 这5起案例分别为：出借银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金案、利用微信和支付宝帮助诈骗团伙转移涉诈资金案、架设“手机口”为诈骗分子提供通信支持案、使用互联网社交App为诈骗团伙引流案、利用自己及家人支付宝账户帮助...
市场监管总局:创新智慧监管模式 严查线上虚假门店
6月16日上午，市场监管总局召开2026年二季度例行新闻发布会。会上提到，靶向整治突出问题。依法对拼多多等7家电商平台“幽灵外卖”系列案，作出行政处罚，回应社会关切。创新智慧监管模式。 (来自华尔街见闻APP)。
中国软件:母公司因部分销售业务违反招投标规定被行政处罚,财政部决定对公司作出罚款合计40471元,列
中国软件：母公司因部分销售业务违反招投标规定被行政处罚，财政部决定对公司作出罚款合计40471元，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动的行政处罚。 (来自华尔街见闻APP)。
金边14个区联合开展网络诈骗专项排查,检查90处场所发现494名外籍人员,未发现网络诈骗活动
金边14个区联合开展网络诈骗专项排查，检查90处场所发现494名外籍人员，未发现网络诈骗活动 6月9日，在金边市市长坤盛（Khuong Sreng）的直接指挥下，金边市14个区政府统一指挥委员会联合开展执法行动，对辖区内部分公寓、共管公寓（Condo）、住宅小区（Borey）、旅馆及酒店等场所进行检查。 此次行动旨在清查涉嫌从事网络诈骗（ONLINE SCA...
西港重拳打击网络诈骗:捣毁30余个犯罪窝点,3900余名外籍涉案人员将被驱逐出境
西港重拳打击网络诈骗：捣毁30余个犯罪窝点，3900余名外籍涉案人员将被驱逐出境 柬埔寨西哈努克省政府发布官方通告，宣布在全省范围内持续开展打击在线网络诈骗专项行动，并取得阶段性成果。执法部门已成功捣毁30多个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点，查获并控制外籍人员4,581人，其中包括369名女性。 根据通告，西哈努克省执法力量针对重点区域、公寓、别墅及涉嫌异常...
网易支付因违反数据安全管理规定等被罚220.4万元
中国人民银行浙江省分行发布行政处罚决定信息公示表，网易支付（杭州）有限公司被警告，并处220.4万元罚款。违法行为类型包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反数据安全管理规定；未按照规定开展客户尽职调查。（界面） (来自华尔街见闻APP)。
易票联支付收年内最大罚单!三家机构合计被罚超5600万元
根据中国人民银行广东省分行与国家外汇管理局浙江省分局公示的行政处罚信息，近一周时间以来，易票联支付有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、连连银通电子支付有限公司接连收到监管罚单，合计罚没金额超5600万元。其中，易票联支付被罚款4834.9万元，一举刷新今年以来支付机构单笔处罚的最高纪录。（21财经） (来自华尔街见闻APP)。