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蒙多基里省警方突查外籍人员聚集点 20名外国人被带走调查
蒙多基里省警方突查外籍人员聚集点 20名外国人被带走调查 近日，蒙多基里省警察局联合森莫诺隆市联合指挥部，在省法院副检察官塞夫·恩吉奇安的协调监督下，对位于蒙多基里省森莫诺隆市斯潘棉吉分区欧斯潘村的拉达纳克·维萨尔度假村（Ratanak Visal Resort）展开检查行动，重点核查外籍人员居住及活动情况。 行动期间，执法人员共发现20名外国人，其中女性4...
透视年内债市信披监管措施:紧盯关键主体,全链条、穿透式深化
今年以来，已有近40家债券发行人因信息披露违法违规被交易所采取监管措施，涉及逾期披露、遗漏披露、错误披露、虚假披露等问题。梳理发现，从拖延披露财报，到篡改募集资金使用数据、系统性财务造假，债券发行人违法违规手法日趋多元。针对债市信披乱象，监管部门依据违法违规频次、情节轻重实施梯度处置：“柔性”警示与“刚性”处分并举；落实“公司+个人”双罚机制，追责链条穿透至...
美国最高法院巩固了SEC追缴非法所得的权力
美国最高法院在一场围绕美国证券交易委员会(SEC)最强有力执法工具之一的诉讼中，巩固了该机构追缴非法所得的权力。大法官们一致裁定，SEC在追缴违反联邦证券法的个人或企业的违法所得时，无需证明存在可识别的投资者损失。这一裁决将影响一系列受害者难以明确界定的SEC案件，涵盖从性质较轻的账簿记录违规，到重大的内幕交易指控。 (来自华尔街见闻APP)。
缅甸佤邦向中方移交62名被解救人员 跨境执法合作再获成果
缅甸佤邦向中方移交62名被解救人员 跨境执法合作再获成果 近日，佤邦司法委在云南省普洱市孟连县勐啊口岸，正式向中方移交62名被解救人员。此次移交行动是佤邦与中国持续深化跨境执法合作、联合打击电信网络诈骗犯罪取得的又一重要成果。 据了解，近期周边多个国家持续开展打击电信网络诈骗专项行动，大批诈骗窝点被捣毁，相关犯罪团伙在高压态势下不断向周边地区转移逃窜。此次被...
金边森速区突查两处外国人聚居社区 4名中国籍人员被捕
金边森速区突查两处外国人聚居社区 4名中国籍人员被捕 6月4日，金边市森速区联合指挥部对辖区内两处外国人居住较为集中的社区展开联合检查行动，重点核查外国人居留及签证情况，以配合政府持续加强社会治安管理和打击跨国犯罪工作。 此次执法行动分别在克兰坦分区的森速生态社区（Borey Eco-Ceden Sen Sok）以及奥贝克考姆分区的某博雷社区展开，共检查住宅...
被罚没超4834万,易票联支付因违反支付结算等规定收罚单
易票联支付有限公司收到今年第三方支付机构的最大金额罚单。6月4日，中国人民银行广东省分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，易票联支付有限公司因违反支付结算、金融科技、反洗钱管理有关规定，被央行广东省分行给予警告、通报批评，没收违法所得1005.155263万元，合计处罚款3829.743967万元，罚没款合计4834.89923万元。 (来自华尔街见闻APP...
西港“求救信号”事件引关注 警方已抵达现场调查
西港“求救信号”事件引关注 警方已抵达现场调查 6月4日下午约2时，西哈努克省西哈努克市第四分区菜园沙丘（Tuol Khsach Chamkar Spov）一带发生一起引发关注的求助事件。据现场目击者反映，一名女子疑似通过在冰淇淋盒上写下房间号码并向路人展示的方式发出求救信号。热心民众发现异常情况后立即向警方报警求助。 接获举报后，相关执法部门迅速赶赴现场展...
西港突查涉诈窝点 查扣大量电子设备 111名印尼籍人员落网
西港突查涉诈窝点 查扣大量电子设备 111名印尼籍人员落网 6月3日，西哈努克市行政统一指挥部在西哈努克省法院检察院协调下，对位于西哈努克市第四分区第五村的一栋居民楼展开突击检查，查获大批疑似用于网络诈骗活动的电子设备，并抓获多名涉案外籍人员。 执法人员在行动中查扣大量相关物证，包括117台笔记本电脑、415部手机、17台电脑主机、19台显示器以及15辆摩托...
西港警方捣毁涉嫌网络诈骗窝点 12名中国籍嫌疑人被捕
西港警方捣毁涉嫌网络诈骗窝点 12名中国籍嫌疑人被捕 为持续打击网络诈骗等跨国违法犯罪活动，西哈努克省行政统一指挥部于6月3日在西哈努克省法院检察院协调下，针对位于西哈努克省第一分区第一村一处公寓展开突击执法行动，成功查获一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点。 行动期间，执法人员在现场查获大量涉案设备及相关证据，包括10台电脑、133部手机，以及其他与案件有关的物...
实居省警方查获9名涉嫌网络诈骗非洲籍人员
实居省警方查获9名涉嫌网络诈骗非洲籍人员 6月2日凌晨，据警方通报，被查获的9名外籍人员分别来自多个非洲国家，其中包括4名喀麦隆籍男子、2名乌干达籍男子、2名尼日利亚籍男子以及1名肯尼亚籍男子。 执法人员在调查过程中发现，上述人员均存在签证逾期居留情况。目前，警方已将9人带回进一步调查，以核实其是否涉及网络诈骗及其他违法犯罪活动。 警方表示，柬埔寨当局正持续...
西港公布举报热线 鼓励民众举报网络诈骗等违法犯罪线索
西港公布举报热线 鼓励民众举报网络诈骗等违法犯罪线索 为进一步加强社会治安管理，提升公共服务水平，并持续推进打击网络诈骗专项行动，西哈努克省政府近日正式向社会公布举报热线，呼吁广大民众积极提供违法犯罪线索，共同维护社会安全与公共秩序。 根据西哈努克省政府发布的公告，民众如对公共服务、社会治安管理及公共秩序维护等事项存在疑问，或掌握各类违法犯罪活动相关信息，可...
缅甸新闻 缅甸佤邦向中方移交一名涉DU通缉犯
#缅甸新闻 缅甸佤邦向中方移交一名涉DU通缉犯 据佤邦司法委员会近日发布的通报，佤邦联合军成功抓获一名中国籍涉DU犯罪嫌疑人，并于6月2日通过南邓口岸曼卡边境检查站将其正式移交中国有关部门处理。 通报指出，该嫌疑人系中国警方发布联合侦查函中列明的在逃通缉人员。接获相关协查信息后，佤邦有关部门迅速展开调查和追踪，并在辖区内成功将其抓获。根据双方执法合作机制，佤...
波贝两处涉DU窝点被端!17名柬埔寨及印尼籍嫌疑人落网,缴获大量DU及枪支
波贝两处涉DU窝点被端！17名柬埔寨及印尼籍嫌疑人落网，缴获大量DU及枪支 班迭棉吉省警察局禁DU部门近日联合波贝市警方展开专项打击行动，连续突袭波贝市两处涉嫌非法持有及使用DU的窝点，共逮捕17名嫌疑人，并查获大量DU、枪支及相关物品。 据班迭棉吉省警察局禁DU部门副局长辛德（Thin Sindet）准将介绍，此次行动由禁DU警察特警队联合波贝市警察局共同...
拜林省联合执法部门包围边境山区涉诈窝点 犯罪嫌疑人提前逃离
拜林省联合执法部门包围边境山区涉诈窝点 犯罪嫌疑人提前逃离 6月3日，在拜林省省长兼省行政统一指挥部主任的直接指示下，当地联合执法部门对位于边境附近偏远山区的一处涉嫌从事网络诈骗活动的地点展开包围检查行动。然而，在执法人员抵达并实施包围前，涉案犯罪嫌疑人已提前逃离现场。 据了解，拜林省行政统一指挥部目前正持续在全省范围内开展专项整治行动，重点针对人员聚集场所...
蒙多基里度假村突查 30名中国籍人员被带走调查
蒙多基里度假村突查 30名中国籍人员被带走调查 6月2日上午，蒙多基里省警方联合多部门开展执法行动，对森莫诺隆市一处外国人集中居住场所进行突击检查，现场查获30名中国籍人员及一批电子设备。执法部门初步怀疑相关人员涉嫌从事网络诈骗活动，目前已全部移交警方进一步调查处理。 据警方通报，此次行动是在国家警察总署署长苏泰大将的指示下展开，由蒙多基里省警察局副局长兼移...
群友投稿:致所有在柬埔寨参与或协助诈骗活动的人:
#群友投稿：致所有在柬埔寨参与或协助诈骗活动的人： 不要以为，租用房屋、公寓或办公室，就能够隐藏你们的一切违法行为。 执法部门拥有多种侦查和追踪网络诈骗活动的专业手段。对于存在异常情况的场所，例如：大量设备同时连接网络、通讯活动频繁，或网络流量异常增高等，都有可能成为重点监测和调查对象。 一旦执法机关介入调查，锁定活动地点、相关人员以及收集电子证据，并不像许...
西港检方公布跨国网络诈骗案处理结果:33名外籍嫌犯被起诉,5名中国籍嫌犯获保释
西港检方公布跨国网络诈骗案处理结果：33名外籍嫌犯被起诉，5名中国籍嫌犯获保释 柬埔寨西哈努克省初级法院检察院于26月2日发布公告，通报一起跨国网络诈骗及洗钱案件的最新处理进展。案件共涉及38名外籍嫌疑人，其中33人已被正式起诉并移送法院审理，另有5名中国籍嫌疑人在调查阶段获准保释。 根据检方披露，此案源于5月29日至31日期间西港警方联合相关执法部门开展的...
网友投稿:视频1:磅清扬省路上有警察护照,路过的注意了。
#网友投稿：视频1：磅清扬省路上有警察护照，路过的注意了。 视频2：干丹省路上也有警察检查护照，以及检查违法犯罪。
网友投稿 :越南胡志明九郡正逐渐成为网络诈骗案件重点调查区域之一,将开展大规模联合巡查行动。
#网友投稿 ：越南胡志明九郡正逐渐成为网络诈骗案件重点调查区域之一，将开展大规模联合巡查行动。 有关部门目前正在加强暂住登记检查，并加大对网络诈骗团伙及相关违法活动的调查力度。近期该区域的排查行动明显增多，部分住宅、公寓及租赁场所已被列入重点核查范围。
ST节能:因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。
ST节能：因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。 (来自华尔街见闻APP)。