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“投资诈骗”的搜索结果
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马来西亚资讯:马六甲警方捣毁跨境网络诈骗窝点 12名嫌疑人落网
#马来西亚资讯：马六甲警方捣毁跨境网络诈骗窝点 12名嫌疑人落网 马来西亚马六甲警方于6月12日凌晨展开专项打击行动，在克鲁邦柏达纳花园（Taman Krubong Perdana）两处住宅内成功捣毁一个涉嫌从事跨境网络投资诈骗的犯罪团伙，共逮捕12名涉案人员，其中包括10名中国籍男子及2名马来西亚籍男女。 马六甲中区代警司哈利姆·阿巴斯于当天在马六甲州警察...
FBI副局长称已进入柬埔寨电诈园区取证:跨国犯罪“规模堪比黑手党”
FBI副局长称已进入柬埔寨电诈园区取证：跨国犯罪“规模堪比黑手党” 据多家媒体报道，美国联邦调查局（FBI）副局长Andrew Bailey于6月10日在泰国曼谷表示，FBI已进入柬埔寨境内的网络诈骗园区开展取证调查，并称在现场收集到的证据“令人震惊”。 他指出，此类犯罪网络已呈现高度产业化与跨国化特征，不仅涉及大规模网络诈骗，还与加密货币洗钱、人口贩卖等严...
柬泰边境废弃诈骗园区曝光,假警局与话术设备揭示完整犯罪链
美联社此前披露，柬埔寨 O’Smach 边境一处废弃诈骗园区内发现仿冒警局布景、制服、文件和通信设备，显示相关团伙曾以高度组织化方式实施跨境电信诈骗。
柬埔寨诈骗园区再遭曝光,国际组织敦促加强跨境追责
澳大利亚媒体援引国际特赦组织最新报告称，柬埔寨诈骗园区问题仍未得到有效遏制，部分园区在高调打击后继续运作。报告呼吁有关国家通过外交、执法和受害者保护机制加强协作。
新加坡资讯:聊天群组投资诈骗猖獗 已致至少48人被骗逾360万新元
#新加坡资讯：聊天群组投资诈骗猖獗 已致至少48人被骗逾360万新元 新加坡警方于6月4日发布通报称，自今年5月以来，当局已接获至少48起涉及聊天群组投资诈骗的报案，受害者累计损失金额超过360万新元，诈骗案件呈持续上升趋势。 警方调查发现，诈骗团伙通常通过社交媒体平台投放虚假投资广告，以“高回报、低风险”为诱饵吸引民众关注。受害者在添加诈骗分子为好友后，往...
国际资讯:科技企业联手多国执法机构重拳打击东南亚电诈网络 63名嫌犯落网
#国际资讯：科技企业联手多国执法机构重拳打击东南亚电诈网络 63名嫌犯落网 为遏制近年来持续蔓延的跨国网络诈骗活动，多家国际科技企业近日联合多个国家执法机构展开大规模跨境执法行动，成功捣毁多个活跃于东南亚地区的诈骗犯罪网络，共逮捕63名犯罪嫌疑人，并关闭超过140万个涉诈网络账号。 据了解，此次行动由美国司法部协调推动，联合美国联邦调查局（FBI）、美国特勤...
阿根廷开展打击投资诈骗的执法行动 缴获超800万USDT和近6000万美元现金
#阿根廷开展打击投资诈骗的执法行动 缴获超800万USDT和近6000万美元现金 阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。 此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈...
中国驻印尼使馆提醒:东南亚部分电诈人员正向印尼转移
#中国驻印尼使馆提醒：东南亚部分电诈人员正向印尼转移 中国驻印尼使领馆5月27日发文表示，近期接连收到中国公民遭遇电信诈骗的求助，不少人蒙受严重经济损失。 使馆指出，越来越多曾在柬埔寨等东南亚国家从事电诈活动的人员，正转移至印尼继续作案，印尼警方目前已捣毁多个相关诈骗窝点。 目前在印尼较为常见的诈骗手法，包括冒充政府机构、换汇诈骗、签证诈骗、“杀猪盘”、投资...
泰国警方通报新型CEO邮件诈骗 一周电诈损失超2.14亿泰铢
#泰国警方通报新型CEO邮件诈骗 一周电诈损失超2.14亿泰铢 5月26日，泰国反网络诈骗中心警告，不法分子假冒公司高管或商业伙伴发送伪造邮件，诱骗财务人员转账。5月17日至23日，泰国接获网络诈骗投诉5583起，涉案损失2.143亿泰铢（折合约612.29万美元）。投资诈骗与冒充诈骗合计报案量占比不足8%，却造成63%至65%损失，CEO欺诈（商业邮件入侵...
突袭住宅区诈骗窝点!29名外国人被捕,专骗中国人
突袭住宅区诈骗窝点！29名外国人被捕，专骗中国人 马来西亚雪兰莪州蒲种一处普通住宅区，近日连续被警方查出3个涉嫌从事网络诈骗的外国人团伙，共有29人被捕。 据当地媒体报道，行动发生在5月19日至20日。警方根据情报，在 Bandar 16 Sierra 一带展开连续突袭。虽然3个团伙都藏在同一住宅区，但警方认为它们可能分别独立运作。 第一批被捕的是11名外籍...
泰国新闻 刘德华友人险陷2亿泰铢骗局!假冒“机场换汇独家项目”,专骗外国投资人
#泰国新闻 刘德华友人险陷2亿泰铢骗局！假冒“机场换汇独家项目”，专骗外国投资人 5月25日，泰国媒体曝光一起疑似高额投资诈骗案件。一名与香港影星 刘德华 关系密切的香港商人，险些在泰国被骗走高达2亿泰铢投资款。 据报道，55岁的香港商人陈伟（Chan Wai）日前赴泰国洽谈电影合作项目，期间经中间人介绍，认识了一对泰国夫妇。对方向其推销一项所谓“机场独家投...
巴西警方破获人口贩卖大案 跨境联合柬埔寨营救数十名电诈猪仔
#巴西警方破获人口贩卖大案 跨境联合柬埔寨营救数十名电诈猪仔 5月21日凌晨，巴西联邦警方（PF）在多地发起“自由行动”，成功摧毁一个跨境人口贩卖团伙。该团伙通过社交媒体发布月薪千元美金的客服虚假招聘，将数十名巴西人诱骗至柬埔寨金边和西港。 受害者抵柬后即被扣押护照并囚禁在武装看守的园区内，强迫对巴西国内进行加密货币和投资诈骗。若未达业绩，将面临毒打、电击等...
泰国资讯:警方揭“赎命费”黑幕:逃离柬埔寨诈骗园区竟需50万泰铢,两名泰籍嫌犯落网
#泰国资讯：警方揭“赎命费”黑幕：逃离柬埔寨诈骗园区竟需50万泰铢，两名泰籍嫌犯落网 泰国警方近日揭露一起涉及柬埔寨诈骗园区的人口贩卖案件，并曝光所谓“赎命费”内幕。两名涉嫌为中国灰产集团招募人员、协助运营诈骗网络的泰国籍夫妻，日前在清迈府清道县被警方逮捕。警方调查发现，被骗进入柬埔寨诈骗园区的受害者，若想逃离“地狱大楼”，竟遭勒索高达50万泰铢“买命钱”。...
国际资讯:跨境诈骗大清算!10地联手收网,3018人落网、涉案金额超7.52亿美元
#国际资讯：跨境诈骗大清算！10地联手收网，3018人落网、涉案金额超7.52亿美元 一场代号“FRONTIER+ III”的国际联合反诈行动近日正式收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区同步展开跨境执法，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案损失高达7.52亿美元。 此次行动被视为近年来亚洲地区规模最大的跨境反诈骗与反洗...
韩国和越南加大力度打击跨境犯罪网络
#韩国和越南加大力度打击跨境犯罪网络 韩国警察厅与越南公安部于5月17日在河内举行会晤，商讨深化合作以打击在东南亚迅速扩张的跨国犯罪网络。 双方重点讨论了如何联合应对电话诈骗、网络赌博、杀猪盘及线上投资诈骗等有组织犯罪。 鉴于其他地区加大打击后犯罪集团向周边国家转移的“气球效应”，两国警方签署了行动计划，扩大在追逃、共享情报及保护境外公民等领域的合作。 此外...
马来西亚:“一天新闻全是中国人”!闯机场、搞电诈、低价倾销、酒店涉黄涉DU。
#马来西亚：“一天新闻全是中国人”！闯机场、搞电诈、低价倾销、酒店涉黄涉DU。 5月18日，一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹：“今天打开马来西亚新闻，整整一天，全是中国人的新闻。”随后，该视频被多个海外华人账号转载，在社交平台迅速发酵。更令人关注的是，当天马来西亚多起重大社会新闻，几乎全部涉及中国公民或中国资本。 从机场闯关，到跨国电诈，再到低价...
马来西亚资讯:重拳清剿跨国电诈集团 187人落网 中国籍129人涉案
#马来西亚资讯：重拳清剿跨国电诈集团 187人落网 中国籍129人涉案 马来西亚警方近日展开代号“坚固行动2.0”（Op Teguh 2.0）的大规模联合执法行动，重拳打击跨国网络诈骗与黑灰产业链，一举捣毁多个诈骗据点，共逮捕187名本地及外籍嫌犯，其中中国籍嫌犯多达129人。 马来西亚警方于5月15日召开新闻发布会指出，此次行动于5月6日至7日展开，重点针...
印尼新闻 印尼全面收紧免签!大批中国、越南诈骗集团落网,雅加达惊现320人跨国网赌窝点
#印尼新闻 印尼全面收紧免签！大批中国、越南诈骗集团落网，雅加达惊现320人跨国网赌窝点 印尼政府正式释放强烈信号：东南亚跨国电诈与网络赌博集团，正成为重点清剿目标。随着近期多起涉及外国人的网络诈骗、线上博彩和“杀猪盘”案件接连曝光，印尼移民总局已宣布重新评估免签入境政策，未来外国人入境门槛或将明显提高。 印尼移民总局局长 Hendarsam Maranto...
老挝及东南亚多国加大力度打击网络诈骗集团
老挝及东南亚多国加大力度打击网络诈骗集团 近期，老挝政府持续加强对电信诈骗及网络诈骗团伙的打击行动，多个省份展开大规模突袭，已有数百名涉案人员被拘留。 据博胶省警方通报，5月4日至11日期间，警方在会晒县（Houayxay）及东鹏县（Tonpheung）开展联合突袭行动，共逮捕230名涉嫌参与诈骗呼叫中心（Call Center Scam）活动的人员，涉及老...
菲律宾资讯:曼达卢永市捣毁加密货币诈骗窝点 15名嫌犯落网
#菲律宾资讯：曼达卢永市捣毁加密货币诈骗窝点 15名嫌犯落网 菲律宾国家调查局（NBI）日前宣布，执法部门于5月9日在曼达卢永市成功捣毁一个涉嫌从事加密货币投资诈骗的网络犯罪团伙，当场逮捕15名涉案人员，其中包括一名中国籍男子。 根据菲律宾国家调查局发布的通报，此次行动由国家调查局危险药物调查处（NBI-DDD）联合数字取证实验室展开，并获得菲律宾空军情报部...
