站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“虚拟货币”的搜索结果
共找到 97 条相关内容
缅甸资讯:拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑
#缅甸资讯：拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑 缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》（Anti-Online Scam Bill）草案，计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容，对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式，强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子，最高可判处死刑。 草案指出，凡以非法拘禁、施暴、残忍对待等手段，强...
韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链
#韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链 韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。 韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《...
重庆市长胡衡华被查违纪落马 涉嫌受贿三千余万USDT泰达虚拟货币
重庆市长胡衡华被查违纪落马 涉嫌受贿三千余万USDT泰达虚拟货币 重庆市委副书记、市长胡衡华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 中纪委于4月17日宣布对重庆市委常委、两江新区党工委书记罗蔺进行审查调查。 据《财新》4月29日报道，三安光电公司林秀成、林科闯涉嫌向重庆市长胡衡华行贿3080万USDT，向罗蔺行贿1550万USDT，...
加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM:近4000台机器或被清理,政府称其已成诈骗洗钱工具
#加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM：近4000台机器或被清理，政府称其已成诈骗洗钱工具 2026年4月29日，加拿大——加拿大联邦政府正计划在全国范围内禁止加密货币ATM，包括比特币ATM在内的相关设备可能被全面清理。 根据加拿大政府最新经济更新文件，这项禁令属于打击金融犯罪的一部分。加拿大政府认为，加密货币ATM已被大量用于诈骗、洗钱和转移犯罪所...
迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络:276人被捕,9个诈骗中心被关闭
#迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络：276人被捕，9个诈骗中心被关闭 4月29日，迪拜警方宣布，在美国FBI和中国警方配合下，展开代号 “Tri-Force Sentinel” 的跨国联合行动，打掉一个国际金融诈骗网络，逮捕276名嫌疑人，并关闭9个诈骗中心。 据迪拜方面通报，该网络涉及虚假投资诈骗、加密货币诈骗和跨境金融诈骗等犯罪。诈骗团伙通过社...
霍尔木兹海峡关闭,超18万人惨遭爆仓
霍尔木兹海峡关闭，超18万人惨遭爆仓 #币圈新闻：地缘局势突变，全球金融市场再掀波澜。 4月18日晚间，伊朗伊斯兰革命卫队宣布正式关闭霍尔木兹海峡，并对试图通行的船只发出“打击警告”。伊朗方面强硬表示，美国总统特朗普的相关言论“毫无可信度”，中东火药桶被彻底点燃。 受此重大利空袭击，加密货币市场全线“跳水”。 比特币短线跌幅迅速扩大，主流币种跌势难止。原本波...
美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络:多州查获笔记本电脑工场
#美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络：多州查获笔记本电脑工场 美国司法部周一宣布，通过对16个州的“笔记本电脑工场”进行搜查并逮捕一名新泽西州男子，成功打击了朝鲜利用远程技术人员窃取资金以资助其武器计划的计划。 检方指出，朝鲜劳工在美、中等多国人员协助下，冒充美国公民入职逾百家美企，甚至包括国防承包商。他们不仅窃取了出口受管制的军事技术，还从一家乔治亚州公司盗...
湖北武汉洪山警方打掉8人犯罪团伙
湖北武汉洪山警方打掉8人犯罪团伙 冒充公安机关专盯学生追星群体，20余人被骗逾百万元！ 轻信网上抽奖可领取明星亲笔签名、添加偶像私人QQ号，不少涉世未深的青少年追星族落入诈骗团伙精心设计的圈套。近日，武汉洪山警方缜密侦查，成功打掉一个专门针对青少年的诈骗团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，串并全国案件20余起，涉案金额逾百万元。 追星误入骗局，学生被骗两万元： 今年2...
越南警方警告:外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗
越南警方警告：外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗 越南公安部出入境管理局近日发出警告，多名外籍人员（主要是韩国籍和中国籍）利用免签或电子签证入境越南，租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点，实施高科技电信诈骗。 越南公安部指出，嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压，利用信息差骗取资金后，通过虚拟货币交易所将非法所得转换为加密货币，并借助“冷...
越南新闻 🇻🇳 越南警方警告:外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗
#越南新闻 🇻🇳 越南警方警告：外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗 越南公安部出入境管理局近日发出警告，多名外籍人员（主要是韩国籍和中国籍）利用免签或电子签证入境越南，租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点，实施高科技电信诈骗。 越南公安部指出，嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压，利用信息差骗取资金后，通过虚拟货币交易所将非法所得转换...
中国福州男子窃取4枚比特币套现90万终审获刑十二年七个月
#中国福州男子窃取4枚比特币套现90万终审获刑十二年七个月 近日，福州市仓山区人民检察院对一起利用委托变现机会实施的比特币盗窃案提起公诉。被告人林某在受托为汪某提供变现服务期间，利用接触对方硬件设备及私钥数据的便利，秘密窃取4枚比特币并分批抛售套现约90万元。该案历经细致审查与补充侦查，最终经福州市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判，林某因盗窃罪被判处有期徒...
警惕“虚拟货币跑分”陷阱!多起案例曝光,参与即违法
警惕“虚拟货币跑分”陷阱！多起案例曝光，参与即违法 近年来，一些不法分子打着“低风险、高收益”的幌子，诱导他人参与虚拟货币、USDT“跑分”及所谓“搬砖”套利活动，实则将参与者卷入电信诈骗、网络赌博等违法犯罪链条。近期多起案件已明确表明：凡参与相关交易，无论获利多少，均将被依法追究刑事责任。 据执法部门通报，不少人员因贪图小利，提供银行卡、虚拟货币钱包或参与...
跨境诈骗案:650万新台币诈骗案告破!
暂无摘要
全国非法引流与黑推广产业链全景:核心环节集中,末端网络化
全国非法引流与黑推广产业链全景：核心环节集中，末端网络化 近日，有关部门发布调查显示，我国非法引流与黑推广产业链呈现出“核心环节集中化，末端执行网络化”的明显特征。 技术环节高度集中 长三角与珠三角成为黑产技术的核心区域。浙江杭州、温州专注群控、接码、秒拨IP等软件工具开发；广东深圳、广州则在GOIP设备、猫池、改装手机等硬件生产与销售上占据优势。福建厦门、...
妙瓦底狗推爆料:许记 妙瓦底奇葩商家,简直另类
#妙瓦底狗推爆料：许记 妙瓦底奇葩商家，简直另类 今天点餐遇到奇葩，骗子模仿他家飞机。她飞机名字上有“换汇”，因为自己身上没有多余现金，就转账支付了。结果送过来以后告诉我，她没有收到转账，是骗子收了，让我支付现金，说她家不收转账! 换汇没有转账，换汇的人把钱包的虚拟货币从钱包里面扣出来给你吗? 更奇葩的是，她说点外卖要打视频确认是不是她本人。鄙人在东南亚也好...
网友投稿:龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历
#网友投稿：龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历 全球排名前10的交易所，包括欧易、币安和Gate，我已使用数年。今年，欧易交易所突然冻结我的虚拟资产，尽管我多次联系客服、协商并上传验证资料，冻结仍未解除，且被告知为无限期冻结。 有传闻称欧易已被龙国收编，此情况与之相符。我长期通过C2C渠道进行买卖和套现，累计成交上千笔，未遇任何问题。本月进行虚拟币买卖时...
越南河内警方破获FTXF虚拟币诈骗案:涉案金额达数十亿盾
#越南河内警方破获FTXF虚拟币诈骗案：涉案金额达数十亿盾 3月17日，越南河内市警方宣布成功摧毁一个自2021年起运行的虚拟货币诈骗团伙。该团伙由陈南忠（音译）指使，伙同技术人员编写代码发行名为“FTXF”的代币，并虚构该币种由英国团队开发，可广泛用于电子商务及支付网关。 诈骗团伙通过举办金融讲座和研讨会，诱骗投资者长期持有该代币。待资金累积至高位后，嫌疑...
