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“投资诈骗”的搜索结果
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印尼资讯:印尼警方在一次打击非法网络赌博的行动中逮捕了321名外国人。
#印尼资讯：印尼警方在一次打击非法网络赌博的行动中逮捕了321名外国人。 印尼警方在周六表示：在印尼首都雅加达的一次突袭行动中，警方逮捕了 300 多名外国公民，他们涉嫌参与网上赌博活动。这是该国迄今为止规模最大的打击非法数字赌博网络的行动之一。 321名外国人，主要来自越南，在唐人街附近的一栋商业大楼内被捕。调查人员根据突袭中收集的营销记录和数字证据，将该...
金边警方突袭蛋糕店,抓捕4人!
金边警方突袭蛋糕店，抓捕4人！ 昨（9）天，金边警方突袭搜查了位于玛卡拉区一家名为“BB Cake”的蛋糕店，逮捕了4名外国人，并查获了4部手机、2台电脑等证物。 警方称，这些外国人涉嫌参与网络投资诈骗活动。 Ps：连蛋糕店都被查了～～
网友爆料:当前波贝多地园区已关停,大量人员四处逃窜、无处安身。
#网友爆料：当前波贝多地园区已关停，大量人员四处逃窜、无处安身。 不少人好不容易找到一处临时落脚、暂且安稳的住所，可部分不法公司完全漠视员工人身安全，在严查整治风头正劲的关键时期，铤而走险，深夜组织人员偷偷返回办公点位复工。 该办公点位于波贝市区一处公寓楼。经实地观察，公寓内长期滞留活动人员多达300余人。更令人愤慨的是，还有多名未成年人，被原公司安排保安全...
迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络:276人被捕,9个诈骗中心被关闭
#迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络：276人被捕，9个诈骗中心被关闭 4月29日，迪拜警方宣布，在美国FBI和中国警方配合下，展开代号 “Tri-Force Sentinel” 的跨国联合行动，打掉一个国际金融诈骗网络，逮捕276名嫌疑人，并关闭9个诈骗中心。 据迪拜方面通报，该网络涉及虚假投资诈骗、加密货币诈骗和跨境金融诈骗等犯罪。诈骗团伙通过社...
国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点
#国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点 美国政府近日宣布，将悬赏最高1000万美元，征集有关缅甸克伦邦电信诈骗及洗钱网络的关键线索，重点打击由缅甸民主克伦佛教军（DKBA）控制区域内的犯罪窝点。 据美国国务院发布的公告，此次悬赏行动针对一个名为“泰昌园区”的跨国犯罪网络。该组织长期盘踞在缅甸东南部，与当地武装势力存在关联，主要从事...
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索 美国国务院宣布，为打击位于缅甸克伦邦、由军方合作伙伴DKBA控制区内的“Tai Chang”在线诈骗及洗钱窝点，悬赏最高1000万美元征集相关金融网络线索。 这些窝点以美国公民为目标，实施加密货币投资诈骗和大规模洗钱。2025年，美国公民因此类东南亚诈骗集团损失超72亿美元。 知情者可通过电邮 Ta...
泰国资讯:春武里警方突袭豪华别墅 逮捕20名印度籍诈骗嫌疑人
#泰国资讯：春武里警方突袭豪华别墅 逮捕20名印度籍诈骗嫌疑人 4月20日下午，泰国春武里府移民警察联合旅游警察展开突击行动，捣毁一个以芭堤雅地区豪华泳池别墅为据点的跨国网络诈骗团伙，共逮捕20名印度籍男子，涉嫌在泰国境内从事非法投资诈骗活动。 据春武里府移民警察局消息，此次行动由移民警察局局长纳帕蓬·科西苏里亚马尼上校及旅游警察第一分局、第二分局、第四分局...
柬埔寨警方警示:三大网络诈骗高发,公众需全面提升防范意识
柬埔寨警方警示：三大网络诈骗高发，公众需全面提升防范意识 随着网络犯罪手段不断翻新升级，柬埔寨反科技犯罪警察部门近日发出警示，当前网络诈骗案件呈高发态势，其中以三类骗局最为常见，公众需提高警惕，避免落入陷阱。 在由柬埔寨内政部主办的“社会安全与公共秩序”论坛上，反网络犯罪部门官员亨·森纳中将指出，尽管诈骗形式多样，但近期案件中，最频繁、危害最广的主要集中在三...
西港某赌场,后面的园区还在开工
西港某赌场，后面的园区还在开工 一个月前，已经有人曝光过“某际”相关赌场/娱乐场所，长期从事针对中国公民的投资诈骗活动，以及KTV有绑架局。按理说，在当前打击力度之下，这类地方不可能还敢继续运作。 但现实是—— 夜晚这里依然灯火通明，有的办公室拉着窗帘仍然透着灯光。 结合此前曝光内容，很难不让人怀疑： 👉 这里是否仍在维持某种“封闭式运作”？ 更让人心寒的...
马来西亚新闻 一网打尽!马来西亚连端5大诈骗集团 专骗中国人、日本人
#马来西亚新闻 一网打尽！马来西亚连端5大诈骗集团 专骗中国人、日本人 马来西亚雪兰莪警方两天连环突击，捣毁至少5个诈骗集团，抓获24人，受害者遍布中国、印尼、新加坡、日本等多国。 这些团伙藏身住宅区，专搞兼职骗局、爱情骗局和高回报投资诈骗。其中一伙专骗日本人，另一伙通过“恋爱聊天”锁定印尼、新加坡受害者，再以寄送“假礼物”实施诈骗。 更有团伙搭建名为“PO...
国际刑警“协同行动III”战果披露:
#国际刑警“协同行动III”战果披露： #东南亚诈骗窝点正向西非转移 国际刑警组织（INTERPOL）近日正式公布协同行动III（Operation Synergia III） 战果。此次跨国打击行动覆盖72个国家，于2025年7月18日至2026年1月31日，对全球电信网络诈骗及网络犯罪基础设施实施精准打击。 核心战果： 全球共关停45,000余个恶意IP...
“台版金智秀”在柬埔寨操控杀猪盘,5000人被骗35亿
“台版金智秀”在柬埔寨操控杀猪盘，5000人被骗35亿 中国台湾检警近日破获一起全台规模最大的虚假投资诈骗案，幕后金主王景琪已被抓获并羁押。 该团伙通过架设2230个虚假投资网站，诱骗投资者“先尝甜头、再吞本金”，共有5082人上当受骗，涉案金额高达158亿新台币（约合35亿元人民币）。
大马警方捣毁一加密货币诈骗窝点 22名中国籍男女被捕
大马警方捣毁一加密货币诈骗窝点 #22名中国籍男女被捕 霹雳州警方于周二凌晨在“峇眼拿督（位于霹雳州东南部的一个沿海城镇）”开展突击行动，成功捣毁一个以欧洲民众为目标的非法加密货币投资诈骗集团，当场抓获22名中国籍嫌疑人。 霹雳州总警长拿督诺希山在记者会上介绍，巴眼拿督警区及州警方商业罪案调查组在接获情报与公众举报后，于凌晨1时对当地一处民宿展开搜查。 落网...
美国人因加密货币诈骗而遭受的损失去年上升至逾110亿美元,联邦调查局报告
美国人因加密货币诈骗而遭受的损失去年上升至逾110亿美元，联邦调查局报告 根据联邦调查局（FBI）最新报告，2025年美国人因加密货币诈骗损失达114亿美元，较前年增长22%。 联邦调查局表示，大多数加密货币诈骗由东南亚的有组织犯罪团伙运营，这些团伙利用人口贩运受害者作为强迫劳动者，开展长期且具有心理操控性的投资计划。 涉及加密货币的投诉数量上升了21%，达...
群友爆料:泰国曼谷 辉煌区 曼德拳馆 老板打泰拳的 季广建
群友爆料：#泰国曼谷 辉煌区 曼德拳馆 老板打泰拳的 季广建 中国老家是河南濮阳台前县侯庙镇的，和东南亚黑产大佬光头明是一伙集团。专门坑害中国做生意的同胞，天天吸毒，跟随福建籍黑产大佬光头明，坑害众多做生意的海外中国同胞，骗取邻居朋友钱财，将邵小波旗下射击场和汽车公司占为己有，并收拾别人倾家荡产，骗取洪门大佬白兆辉钱财，以及欺骗中国邻居朋友将别墅房产过在自己...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
新加坡集中抓捕:208名涉诈嫌疑人被捕
#新加坡集中抓捕：208名涉诈嫌疑人被捕 3月12日至25日，新加坡警方开展为期两周的集中执法行动，共抓获208名涉嫌参与诈骗或充当“钱骡”的人员，其中包括142名男子和66名女子，年龄介于15岁至77岁之间。 调查显示，上述人员涉嫌参与超过702起诈骗案件，主要涉及电子商务诈骗、冒充熟人及政府官员诈骗、求职诈骗、投资诈骗和租房诈骗等多种类型，涉案金额超过6...
新加坡资讯:警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元
#新加坡资讯：警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元 据新加坡警察部队通报，一项为期两周的全国性打击诈骗行动已顺利收官，行动中共有208人被列为调查对象，年龄最小的仅15岁，案件涉及诈骗金额超过600万美元，引发社会高度关注。 此次行动自3月12日至25日展开，由新加坡商业事务局联合全国7大警区共同执行。调查对象中，男性142人，女性66...
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉 今年前两个月，马来西亚警方接获的诈骗案件数量大幅上升，民众需提高警惕。 数据显示，这两个月共接获1459宗诈骗投报，涉案总金额高达1亿8800令吉，比去年同一时期增长了11%。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪表示，从数据可以看出，投资诈骗集团依然在社交平台活跃，不断用各种手段欺骗民众。这些犯罪...
香港两起加密骗局曝光:女子被骗近400万美元,退休男半年连中三次“杀猪盘”
#香港两起加密骗局曝光：女子被骗近400万美元，退休男半年连中三次“杀猪盘” 加密货币诈骗在香港持续高发，近期两宗典型案件显示，受害者合计损失高达约3760万港元（约480万美元），其中不乏“杀猪盘”与连环投资骗局。 据警方披露，一名50多岁的香港女子因“网恋+投资”骗局被骗约3100万港元（约395.5万美元），成为近年同类案件中损失最为惨重的个案之一。 ...
