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“诈骗案”的搜索结果
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印尼资讯:210名涉投资诈骗外籍人员将被印尼遣返!从柬埔寨流窜至巴淡岛,涉案中国籍84人
#印尼资讯：210名涉投资诈骗外籍人员将被印尼遣返！从柬埔寨流窜至巴淡岛，涉案中国籍84人 近日，印尼廖内群岛省移民部门通报，今年5月在巴淡岛破获的一起跨国网络投资诈骗案件已有最新进展。5月落网的210名涉嫌从事网络投资诈骗的外籍人员，遣返工作已进入最后协调阶段。后续，印尼将与涉案人员原籍国执法部门开展联合押送移交，由各原籍国依法进行进一步调查和处理。 据了...
西港省长拨出1000万慰问宪兵 近期表现神勇且优异
西港省长拨出1000万慰问宪兵 近期表现神勇且优异 近日，西港省长蒙西那前往省宪兵司令部慰问全体官兵，并专门拨款1000万瑞尔（约合2500美元）用于慰问和激励西港省全体宪兵官兵，旨在表彰宪兵部队在防范、打击犯罪及应急救援等核心职责中的卓越表现。 西港省宪兵司令兴文迪对蒙西那的慰问表达深切谢意，他表示，蒙西那省长向来高度重视省宪兵部队的福祉。 近期，西港省宪...
日本资讯:7名中国籍男子在日本落网!涉嫌为跨境诈骗集团洗钱2亿日元,警方持续追查幕后网络
#日本资讯：7名中国籍男子在日本落网！涉嫌为跨境诈骗集团洗钱2亿日元，警方持续追查幕后网络 近日，日本警方侦破一起涉嫌为跨境网络诈骗集团提供洗钱服务的案件，先后逮捕7名中国籍男子。警方指控，该团伙涉嫌利用日本企业银行账户转移诈骗所得，并通过伪装正常国际贸易货款等方式掩饰资金来源，涉案资金累计约2亿日元。 据日本警方介绍，案件起因于一名美国受害者遭遇网络诈骗，...
产业新闻
#产业新闻 7名中国人在日本落网！涉嫌为诈骗集团洗钱2亿日元 日本警方近日逮捕7名中国籍男子，涉嫌为跨境网络诈骗团伙洗钱。警方调查发现，该团伙利用日本企业银行账户转移诈骗资金，并伪装成正常贸易货款，以掩盖资金来源。 案件源于一名美国受害者被骗汇出约2800万日元，资金进入日本账户后被迅速分流转移。警方认为，44岁的中国籍男子林军涉嫌负责账户管理和资金调度。 ...
老挝资讯:国家警察总局成立专门工作组 加强电脑犯罪与网络诈骗案件信息通报
#老挝资讯：国家警察总局成立专门工作组 加强电脑犯罪与网络诈骗案件信息通报 日前，老挝国家警察总局召开会议，正式成立负责向公安部新闻媒体局提供电脑犯罪及“Call Center”诈骗呼叫中心案件信息的专门工作组。会议由国家警察总局副局长本銮·维莱苏克（Bonluang Vilaysouk）少将主持，相关工作组成员参加。 会上，政治办公室副主任苏克萨万·西安卡...
群友爆料:马来西亚外汇资金盘“壹汇环球”涉嫌跨境诈骗,众多中国投资者蒙受重大损失。
#群友爆料：马来西亚外汇资金盘“壹汇环球”涉嫌跨境诈骗，众多中国投资者蒙受重大损失。 近年来，跨境资金盘诈骗案件频繁发生。其中，由马来西亚籍人士 wong khoay shen（外号“黄董”）主导运营的“壹汇环球”（GHC）外汇投资项目，涉嫌于2017年前后向大量中国投资者推广高收益外汇理财业务，导致众多投资者遭受严重经济损失。 据多名受害者反映，“壹汇环球...
日本启用AI“警察局长”打击网络诈骗 聚焦年轻群体防骗宣传
日本启用AI“警察局长”打击网络诈骗 聚焦年轻群体防骗宣传 面对网络诈骗案件持续攀升，日本警方正式引入人工智能（AI）参与反诈宣传工作。大阪府警察于今年5月启用名为“AIko”的人工智能虚拟警察局长，希望借助数字化技术提升公众防骗意识，特别是加强对年轻群体的网络安全教育。 据了解，“AIko”这一名称由“AI（人工智能）”与日本女性名字常见后缀“ko”组合而...
曹鑫诈骗案 湖南益阳南县人骗亲戚朋友几百万 连妈妈治癌钱都骗
#曹鑫诈骗案 湖南益阳南县人骗亲戚朋友几百万 连妈妈治癌钱都骗 此人叫曹鑫，湖南省益阳南县人，诈骗身边亲戚朋友几百万，连他妈妈治癌症的钱都骗。 他亲舅舅的儿子想去当兵，曹鑫以能搞定关系为由骗他亲舅舅十来万。身边的朋友、朋友的朋友被他骗的更是不计其数。 曹鑫于今年4月份跑到菲律宾后又跑路到了泰国还是缅甸，具体位置暂时还不清楚。现在在想方设法从国内骗人过去做人口...
马来西亚资讯:内政部长赛夫丁:3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯
#马来西亚资讯：内政部长赛夫丁：3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯 内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏迪安今日表示，自2023年至2026年5月期间，警方共受理调查网络诈骗案件达16万5501宗，逮捕嫌犯近4万4990人，追缴资金超过870万令吉。 据悉，商业罪案调查局负责调查上述案件，案件类型涵盖爱情诈骗、电商诈骗及投资诈骗等。赛夫丁指出，其中6万9...
郭文贵因诈骗罪在美国被判刑30年
郭文贵因诈骗罪在美国被判刑30年 昨天，潜逃美国的中国商人郭文贵因大规模金融诈骗等罪名，被纽约南区联邦法院判处30年监禁，并没收8.89亿美元（约合60.4亿元人民币）的非法所得。 联邦法官阿纳丽莎·托雷斯在判刑时指出，郭文贵十多年前离开中国后，在美国实施系列诈骗活动，骗取金钱以供其享乐。 美联社引述法官表态称，该起大规模金融诈骗案导致全球1000多人损失数...
越南资讯:越南老街省警方破获跨国网络诈骗案件 移交19名中国籍嫌疑人
#越南资讯：越南老街省警方破获跨国网络诈骗案件 移交19名中国籍嫌疑人 6月29日，越南老街省——越南警方近日成功破获一宗由19名中国籍人员在老街省设立的“诈骗基地”实施网络诈骗案件。19名嫌疑人租住在当地一家酒店，利用互联网和社交媒体，针对有贷款需求的中国公民进行诈骗活动。此次行动中，越南老街省公安机关扣押了23台笔记本电脑、26部手机、多套5G信号发射设...
被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚
被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚 随着东南亚各国持续打击网络诈骗活动，被迫转移的国际犯罪集团开始将斯里兰卡作为新的落脚点，并逐渐形成针对斯里兰卡本地居民及外国受害者的新型诈骗模式。 官方报告证实，仅2026年前五个月，就有超过1000名与斯里兰卡网络诈骗案件有关的外国人被逮捕，其中大多数为中国、越南和印度公民。他们持旅游签证入境斯里兰卡，随后...
泰国资讯:涉嫌诈骗超42亿元人民币!中国籍女子潜逃泰国,在清迈豪华公寓落网
#泰国资讯：涉嫌诈骗超42亿元人民币！中国籍女子潜逃泰国，在清迈豪华公寓落网 泰国移民警察6月28日宣布，成功抓获一名被中国警方国际通缉的中国籍女子郑某（33岁），并已启动遣返程序，待完成相关法律手续后，将移交中国执法部门进一步处理。 据泰国移民局介绍，此次行动由泰国移民警察总局统一部署，移民警察第五区调查人员联合开展侦查行动，最终在泰国清迈一处豪华公寓内将...
美国FBI提醒:OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
#美国FBI提醒：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子...
网友投稿 公司疑似被美国联邦调查局盯上,让我有了卷款跑路的想法
#网友投稿 公司疑似被美国联邦调查局盯上，让我有了卷款跑路的想法 我们公司已经在泰国境内盘踞长达一年半，一直以来是做的北美杀猪盘。公司绝大多数的员工是来自东南亚国家，没办法因为他们英文好所以与北美的美国加拿大人沟通很顺畅。 就在昨天6月26号中午，公司的一名泰国本地视频模特向我们中国管理层反馈，他老家人偷偷告诉她，他们老家的警察带着一名看似是美国人的便衣警察...
国内资讯:湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局
#国内资讯：湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局 湖北省宜昌市夷陵区警方近日成功拦截一起虚假投资诈骗案件，在快速路上及时追回一名女子准备交付给诈骗分子的10万元现金，成功避免了群众遭受重大财产损失。 据了解，夷陵区警方接到反诈预警后获悉，一名女子已从银行取出10万元现金，并驾车前往诈骗分子指定地点准备交付。接警后，警方...
涉柬埔寨大型园区诈骗案,被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕
涉柬埔寨大型园区诈骗案，被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕 印尼警方于2026年6月25日在苏加诺-哈达国际机场成功抓获一名被国际刑警组织列为头号通缉人员的中国籍嫌犯郑荣景（Zheng Rong jing），该嫌犯涉及网络诈骗案件。 印尼国家警察总部国际刑警组织秘书处负责人翁东·维亚特莫科（Untung Widyatmoko）表示：此人是网络诈骗犯罪活动中的大...
越南资讯:警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾
#越南资讯：警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾 越南宁平省公安厅刑警部门近日成功捣毁一个长期盘踞境外、针对越南国内实施诈骗的跨国网络诈骗团伙，共抓获12名犯罪嫌疑人。初步调查显示，该团伙自2024年10月以来已实施约500起诈骗案件，涉案金额累计超过2500亿越南盾。 警方调查显示，该团伙由阮文强（Nguyễn Văn Cương，1998...
泰国资讯:通缉中国富商王益承!涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元
#泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元 泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉...
马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点,抓捕40名中国人
#马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点，抓捕40名中国人 吉隆坡警方捣毁了一个设在旺沙玛珠 一处豪华公寓内的网上外汇投资诈骗呼叫中心 逮捕了九名中国公民和一名当地男子。 周四（6月25日）上午11点左右，吉隆坡警方突击队根据公众举报和情报收集情况，对某处地点进行了突击搜查。 吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，警方突袭了该公寓17楼的一间单元...
