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“诈骗案件”的搜索结果
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泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
#泰国资讯：泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索 泰国中央调查局4月25日通报称，科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内，逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子，案件涉及资金规模超过40亿泰铢，并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。 ...
金边工作组突袭宝丽城际大厦 40名涉网诈嫌犯落网
金边工作组突袭宝丽城际大厦 40名涉网诈嫌犯落网 4月24日，金边市联合指挥部组织联合行动小组，对位于金边市七玛卡拉区维尔旺乡3号村的宝丽城际大厦开展突袭检查行动，一举捣毁一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点，当场逮捕40名嫌疑人，并查获大量涉案设备与证据。 此次行动是在金边市市长坤盛（Khuong Sreng）阁下，以及金边市警察局局长春纳林中将的统一指挥下展开...
柬埔寨新闻 波贝一住宅区再遭调查 疑涉网络诈骗活动
#柬埔寨新闻 波贝一住宅区再遭调查 疑涉网络诈骗活动 柬埔寨执法部门近日持续对位于班迭棉吉省波贝市的 Borey PK Queenland 展开检查行动，怀疑该地点涉及一起网络诈骗案件。 据现场消息，执法人员已对相关建筑进行逐步排查，包括人员身份核实、设备检查及出入记录登记等工作，以进一步掌握是否存在非法从事电信网络诈骗的情况。 ——————————————...
关于尼甘布地区涉嫌跨国诈骗案件的调查情况说明
关于尼甘布地区涉嫌跨国诈骗案件的调查情况说明 本人当地媒体从业人员。近日在关注相关新闻报道后，了解事发所在地线索已第一时间前往现场开展跟踪调查与影像记录。 据2026年4月21日报道，斯里兰卡警方在尼甘布地区对一处可疑住所展开执法行动，现场逮捕约50名中国籍公民。官方初步通报称，该批人员涉及签证逾期滞留问题。 但在进一步走访与调查过程中，我发现该事件可能并非...
全球跨境诈骗持续升级 国际社会加速联手反击
全球跨境诈骗持续升级 国际社会加速联手反击 随着跨境网络诈骗活动不断蔓延，全球范围内的反诈骗合作正持续升温。多方最新信息显示，诈骗手法日益复杂，从传统的恋爱诈骗、虚假投资，逐步演变为利用深度伪造技术、假冒银行及执法机构的高度组织化犯罪，已形成跨国运作、分工明确的产业链，对全球受害者造成巨大经济损失。 典型案例显示，2024年英国一名40多岁女性通过交友网站结...
金边当哥区持续清查外籍人员 强力整治电诈维护治安
#金边当哥区持续清查外籍人员 强力整治电诈维护治安 4月17日，柬埔寨金边市当哥区统一指挥委员会持续开展外籍人员专项清查行动，同步推进打击网络诈骗整治工作，进一步强化社会治安管控。 据悉，此次行动依据第03号子法令展开，执法力量深入辖区内多个外籍人员集中居住区域，对人员身份、居住情况及活动轨迹进行全面排查，并重点整顿涉嫌从事网络诈骗（Online Scams...
柬埔寨警方警示:三大网络诈骗高发,公众需全面提升防范意识
柬埔寨警方警示：三大网络诈骗高发，公众需全面提升防范意识 随着网络犯罪手段不断翻新升级，柬埔寨反科技犯罪警察部门近日发出警示，当前网络诈骗案件呈高发态势，其中以三类骗局最为常见，公众需提高警惕，避免落入陷阱。 在由柬埔寨内政部主办的“社会安全与公共秩序”论坛上，反网络犯罪部门官员亨·森纳中将指出，尽管诈骗形式多样，但近期案件中，最频繁、危害最广的主要集中在三...
人走了、钱冻了、生意凉了:柬埔寨变好要看“三件事”?
人走了、钱冻了、生意凉了：柬埔寨变好要看“三件事”？ 如果你走在金边的街头，很容易产生一种说不清的感觉：冷清，明显没那么热闹了。餐厅还在营业，酒吧也没关门，可人少了，声音轻了，连讨价还价都变得没那么有底气。 这种变化不是错觉，而是正在发生的现实。问题不是某一个行业出了问题，而是几股力量在同一时间叠加：柬泰边境冲突让外部投资者害怕，柬埔寨全国清剿电诈让大量人口...
案例 老人差点被骗285万 养老诈骗再现
#案例 老人差点被骗285万 养老诈骗再现 近日多地接连发生针对老年人的养老诈骗案件。所幸警方及时介入劝阻，成功守住老人多年积蓄。 杭州一名82岁老人接到冒充社保工作人员的电话，对方谎称其两张社保卡混用存在违规，诱导老人下载远程操控软件。随后，骗子远程控制手机并设置呼叫转移，企图转走老人285万元存款，其中已有20万元被转出。 警方迅速上门处置，第一时间...
泰国资讯:导演误入投资骗局 被诱骗至柬埔寨波贝拘禁15天充当“人头账户”
#泰国资讯：导演误入投资骗局 被诱骗至柬埔寨波贝拘禁15天充当“人头账户” 近日，泰国警方通报一起跨境诈骗案件：一名曾从事影视制作的泰国导演，因轻信高收益投资项目，被诈骗团伙诱骗出境，随后带往柬埔寨波贝，遭非法拘禁并被迫充当“人头账户”，历经15天惊魂，直言“比恐怖电影更可怕”。 轻信高回报投资 误入诈骗陷阱 受害人纳塔（化名“阿特”）透露，其在网络上接触到...
泰国资讯 中国女生泰国遭套路,钱包一递瞬间损失近10万
#泰国资讯 中国女生泰国遭套路，钱包一递瞬间损失近10万 泰国芭提雅街头再度发生针对游客的诈骗案件，一名年仅21岁的中国女游客在散步过程中遭两名外籍男子设局行骗，现金及黄金被盗，损失接近10万泰铢，引发广泛关注。 据悉，事件发生在4月9日，当时该名中国女生与男友在街头闲逛时，被两名陌生男子主动搭讪。对方以对其携带的人民币感兴趣为由，提出查看其钱包。女生未...
柬埔寨金银河赌场因网络诈骗被吊销牌照,244名嫌疑人被抓
柬埔寨金银河赌场因网络诈骗被吊销牌照，244名嫌疑人被抓 4月7日，柬埔寨商业赌博委员会（CCGC）通报，位于柴桢省巴维市巴维分区巴维坎达尔村的金银河赌场因参与网络诈骗活动，被当局依法查处并吊销赌场牌照。 当天，国家警察总参谋部联合巴维市联合指挥部及CCGC秘书处官员，在柴桢省法院检察官协调下，对金银河赌场展开专项打击行动。行动中，共逮捕244名嫌疑人，其中...
越南启动全民反诈,严打跨国诈骗窝点
#越南启动全民反诈，严打跨国诈骗窝点 随着东南亚多国电诈园区被清剿，大量诈骗人员涌入越南，以租赁公寓、分散作案等方式继续活动，2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。 为应对这一问题，越南政府将反诈提升至国家安全层面，启动“全民反诈”机制，鼓励民众举报并加大打击力度。 河内警方4月7日通报，部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司，从事网络诈骗及跨境...
泰国单周诈骗案件激增至7366起,损失超4亿泰铢!
泰国单周诈骗案件激增至7366起，损失超4亿泰铢！ 4月6日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）发布了过去一周的网络犯罪案件统计数据。经过持续的调查、逮捕和对受害者的援助，统计结果显示，2026年3月29日至4月4日期间，通过泰国警方在线系统（Thaipoliceonline）共接到7,366起案件的报案，总损失金额达407,981,333泰铢。虽然案件数量较前...
金边强化打击电诈 一年查处121起抓获2284人
#金边强化打击电诈 一年查处121起抓获2284人 4月2日，柬埔寨内政部国务秘书本洪在金边召开2025年“安全乡村”政策实施总结会，通报首都治安及重点犯罪治理情况。 据介绍，金边整体治安持续改善，刑事案件侦破率达96%。作为人口密集、流动性大的首都，金边治安管理压力较大，但在多部门协作和监控系统支持下，多数案件能够快速侦破，犯罪嫌疑人难以逃避法律制裁。 金...
泰国资讯:潜逃清迈落网!中国籍诈骗嫌犯涉案上亿泰铢被捕
#泰国资讯：潜逃清迈落网！中国籍诈骗嫌犯涉案上亿泰铢被捕 4月3日，泰国移民局第五区在清迈市展开抓捕行动，成功逮捕一名中国籍在逃人员王某（音译，39岁）。 警方通报显示，王某因涉嫌重大诈骗案件，涉案金额逾1亿泰铢，并已被中国警方列为重点追捕对象。王某以“销售伊朗电解铜”为名，诱骗企业签订合同并收取约2350万元人民币货款，收款后未履行交付义务，随后潜逃出境。...
行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案,中国籍嫌犯被捕
#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕 尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。 据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。 执法部门...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
18人 赴柬埔寨从事电诈 全部获刑,最高判6年
18人 #赴柬埔寨从事电诈 全部获刑，最高判6年 近日，贵州省三都县法院审结一起跨境电信网络诈骗案件，梁某某等18人赴柬埔寨参与电诈活动，全部被判刑。 经查，2023年至2025年期间，梁某某为牟取非法利益，担任柬埔寨西哈努克市“鑫乐集团”等诈骗窝点代理，负责招募人员赴境外从事诈骗活动。 其通过虚构“出国高薪工作”等理由，组织17人骗领护照并偷越国（边）境，...
柬埔寨一周遣返1528名外籍人员 涉网络诈骗等多项违法行为 中国籍占327人
柬埔寨一周遣返1528名外籍人员 涉网络诈骗等多项违法行为 中国籍占327人 据柬埔寨移民总局报告，从3月24日至3月31日，柬埔寨共遣返外国人1528人，涉及23个不同国籍，其中中国籍人员为327人，均与网络诈骗案件有关。 报告指出，这1500多名外国人被查出涉及多种违法行为，包括非法越境、使用伪造证件、无护照居留、绑架勒索、使用假签证、从事网络诈骗以及在...
