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“加密货币”的搜索结果
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国际新闻 美国继续查封汇旺(Huione)账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道
#国际新闻 美国继续查封汇旺（Huione）账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道 美国正持续加大对柬埔寨金融网络 汇旺集团（Huione Group） 的打压力度。 2026年6月23日，美国司法部宣布查封一个互联网云计算账户（Cloud Computing Account），指控该账户被用于支持洗钱活动，以及转移来自网络诈骗和跨境加密货币犯罪的资金。...
美国参议院共和党成员Steve Daines:参议院正酝酿自己版本的加密货币税收草案。
美国参议院共和党成员Steve Daines：参议院正酝酿自己版本的加密货币税收草案。 预计将“宜早不宜迟地”披露我们的计划。 可能会在秋季公之于众。 (来自华尔街见闻APP)。
加拿大央行行长Macklem:贸易战的相互伤害会降低所有人的增长。
加拿大央行行长Macklem：贸易战的相互伤害会降低所有人的增长。 在美国退缩之际，加拿大和欧盟应深化开放贸易。 必须使美国以外的投资更具吸引力。 重申对冲基金在政府债券市场中的风险。 对全球加密货币监管缺失表示担忧。 (来自华尔街见闻APP)。
东南亚诈骗园区外溢斯里兰卡,跨境网络犯罪转向小型窝点
英国媒体报道称，随着柬埔寨、缅甸等地打击力度上升，部分诈骗网络正从东南亚园区向斯里兰卡转移。当地今年已突击搜查多个窝点，并拘留或遣返近700名涉案外国人。
中国洗钱网络盯上巴西!3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站”
中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站” 随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。 报告指...
群友投稿:盘总必看!
#群友投稿：盘总必看！ 盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？ 一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬...
泰国资讯:突查4处非法比特币挖矿窝点 缴获45台矿机 涉偷电损失近900万泰铢
#泰国资讯：突查4处非法比特币挖矿窝点 缴获45台矿机 涉偷电损失近900万泰铢 据泰国媒体报道，泰国警方联合地方电力局近日在乌汶府展开专项执法行动，突击搜查4处涉嫌非法运营的加密货币挖矿窝点，现场共查获45台比特币挖矿设备，并查明相关团伙长期通过非法窃电方式进行“挖矿”活动，造成国家电力资源严重损失。 调查显示，涉案人员通过私接电力线路、绕过计费系统等方式...
朝鲜黑客“加密提款机”被G7盯上!累计盗走至少67.5亿美元,2026年两次攻击又卷走5.77亿
朝鲜黑客“加密提款机”被G7盯上！累计盗走至少67.5亿美元，2026年两次攻击又卷走5.77亿 朝鲜黑客大规模盗取加密货币的问题，已从币圈安全事件进一步上升为七国集团关注的国际安全议题。 6月17日，七国集团领导人在法国埃维昂峰会结束后发表地缘政治联合声明，明确提出，各成员国需要共同应对朝鲜的加密货币盗窃及网络犯罪活动。 声明同时表达了对朝鲜核武器和弹道导...
每天取现1000万!泰国调查比特币挖矿洗钱集团
#每天取现1000万！泰国调查比特币挖矿洗钱集团 据泰媒报道，泰国特别调查厅（DSI）近日扩大了一起重大非法“比特币挖矿”案的调查。该案表面上是偷电比特币挖矿，背后其实是一个涉嫌跨国洗钱的华人灰产网络。该组织通过电诈、网络赌博等手段洗钱，每年的资金流水竟然超过100亿泰铢（约合20亿元人民币）。 警方在行动中缴获了6390多台加密货币挖矿机，仅给泰国电力局造...
马来西亚资讯:槟城破获跨国加密货币投资诈骗呼叫中心 5名中国籍嫌犯认罪受罚
#马来西亚资讯：槟城破获跨国加密货币投资诈骗呼叫中心 5名中国籍嫌犯认罪受罚 马来西亚警方日前捣毁一个设于槟城峇都丁宜（Batu Ferringhi）的跨国诈骗呼叫中心，揭发该团伙涉嫌通过网络及电话向中国民众推广虚假的加密货币投资项目实施诈骗。5名中国籍男女嫌犯于6月18日在乔治市推事庭出庭时当庭认罪，法院最终裁定每人罚款4000令吉，若无法缴付罚款，则须以...
马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资,5中国男女认罪 各罚4000令吉
#马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资，5中国男女认罪 各罚4000令吉 5名中国籍男女涉嫌在槟城设立诈骗呼叫中心，透过网络及电话向中国民众推广不存在的加密货币投资计划，最终被警方一举捣破。 他们周四（18日）被带上乔治市推事庭面控时，当庭认罪，各被判罚款4000令吉。 5名被告分别为周建宇（25岁）、张军豪（26岁）、冯伟（46岁）、胡倩（22...
尼泊尔资讯:布特沃尔警方抓获7名中国公民 涉嫌非法开展加密货币交易
#尼泊尔资讯：布特沃尔警方抓获7名中国公民 涉嫌非法开展加密货币交易 据尼泊尔当地媒体报道，鲁潘德希县布特沃尔警方近日展开专项执法行动，成功查获一个涉嫌非法从事加密货币交易的团伙，7名中国籍人员被依法逮捕，目前案件正在进一步调查处理中。 警方通报称，此次行动源于群众举报。举报信息显示，布特沃尔市第12区一处住宅内长期有人从事虚拟货币交易活动，涉嫌违反尼泊尔相...
泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手
#泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手 据泰国媒体报道，2026年6月18日，泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将（Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon）联合第6警区调查部门，在调查局第6警区局长德差蓬·普拉姆西里警少将（Pol. Maj. Gen. Dechapol Premsiri...
越南资讯:北宁警方捣毁跨国网络诈骗团伙 23名外籍人员落网 涉虚拟货币投资及网络博彩诈骗
#越南资讯：北宁警方捣毁跨国网络诈骗团伙 23名外籍人员落网 涉虚拟货币投资及网络博彩诈骗 越南北宁省公安厅于6月18日通报，警方近日成功捣毁一个由23名外籍人员组成的跨国网络诈骗团伙，涉案人员涉嫌利用互联网实施投资诈骗、刷单诈骗及筹备网络博彩业务。 据了解，北宁省公安厅在开展基础业务调查、情报搜集及线索研判过程中，发现一批外籍人员长期聚集在北宁省多个住宅及...
泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
#泰国资讯：第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网 泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日，泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络，先后逮捕两名核心成员，并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。 据泰国媒体报道，此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中...
美国芝加哥商业交易所集团(CME Group)就加密货币永续期货市场起诉美国商品期货交易委员会(CF
美国芝加哥商业交易所集团（CME Group）就加密货币永续期货市场起诉美国商品期货交易委员会（CFTC）及其主席Michael Selig。 (来自华尔街见闻APP)。
曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢
#曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢 泰国特别调查厅（DSI）近日在曼谷及周边地区展开反洗钱行动，突击搜查24处地点，捣毁一个涉及投资和外汇诈骗的犯罪网络，查获现金、珠宝、名牌包、豪车及加密货币等赃物，并冻结65亿泰铢资产及70个银行账户。 据称该团伙涉及政客和娱乐业人士。DSI表示，民众若遭遇外汇或投资诈骗可通过网站举报，并称将陆续公布更多细节。
柬埔寨继续封禁币安、欧易
柬埔寨继续封禁币安、欧易 柬埔寨电信监管机构最近一口气封掉了31个网络域名。连全球主流的游戏社交软件Discord、粉丝赞助平台Patreon都没能幸免，官方还把加密货币老大币安和欧易新出来的几个备用域名也给封了。 柬埔寨对虚拟货币的限制其实从2024年底就开始了，当时柬埔寨邮电部直接把币安、欧易和Coinbase等16家全球最头部的加密货币交易网站全部列入...
韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络,数百人损失约1700万美元
#韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络，数百人损失约1700万美元 韩国警方近日在首尔打掉一条利用加密货币洗钱的犯罪网络。调查显示，该网络与一个在柬埔寨活动的大型诈骗团伙存在密切联系，数百名受害者因此遭受损失，涉案金额约1700万美元。 韩国警方在行动中抓获多名涉案人员，并对其中23名嫌疑人以涉嫌洗钱、严重违反外汇管理规定等罪名提起...
泰国警方联手平台清理诈骗账号,东南亚园区线上链条受压
Meta 与泰国警方此前联合清理超过15万个与东南亚诈骗中心相关的账号，重点打击冒充执法机构、交友投资和加密货币骗局。事件显示，园区犯罪已从实体窝点延伸到社交平台账号矩阵。
