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“太子集团”的搜索结果
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自媒体人“徽剑”已于2年前遭买凶遇害,曾公开举报电诈大佬刘忍
自媒体人“徽剑”已于2年前遭买凶遇害，曾公开举报电诈大佬刘忍 2024年11月13日中午，江西省赣州市定南县龙塘镇，有村民在公路旁的山上发现了一具遗体。 死者叫吴恺，网名“徽剑”，曾在微信公众号上持续曝光缅北、柬埔寨电诈内幕，拥有数十万粉丝。 后“徽剑”的公众号停止更新，外界一度流传他“因敲诈勒索被抓”。界面新闻近日获得的裁判文书显示，吴恺当时在广东惠州被数...
陈志近10亿美元资产被冻结,观察人士呼吁拍卖赔偿电诈受害者
陈志近10亿美元资产被冻结，观察人士呼吁拍卖赔偿电诈受害者 据柬媒10月26日报道，柬埔寨当局已冻结太子集团陈志相关网络近10亿美元资产，包括超过3亿美元银行存款、赌场大楼及大量房地产。 柬埔寨观察人士呼吁政府公开资产清单、拍卖相关财产，并与国际机构合作设立受害者赔偿基金。他们担心，如果缺乏透明监督，这笔巨额资产可能被挪用。
柬埔寨8号园区金主曝光:罗平华是谁?
柬埔寨8号园区金主曝光：罗平华是谁？ 柬埔寨备受关注的“8号园区”，背后的金主究竟是谁？随着美国制裁和国际媒体调查，越来越多的信息浮出水面。 有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表调查报道，披露中国湖南商人罗平华（英文名Brendon Luo）与8号园区的关系。根据OCCRP获得的柬埔寨政府文件，罗平华是传奇创新有限公司（Legend Inn...
8号园区“金主”遭美制裁,加州豪宅与东京公寓曝光
8号园区“金主”遭美制裁，加州豪宅与东京公寓曝光 美国制裁太子集团关联人士后，其海外资产引发热议。据OCCRP报道，今年6月被美财政部制裁的Brendon Luo，涉嫌投资柬埔寨诈骗园区并提供资金。尽管受制裁，他在加州仍持有一栋位于封闭社区的5卧豪宅，并在东京市中心拥有豪华公寓。 Luo被指为Legend Innovation公司登记所有人，该公司涉柬8号园...
国际货币基金组织警告电诈黑钱渗透柬埔寨银行体系
国际货币基金组织警告电诈黑钱渗透柬埔寨银行体系 针对国际社会清除金融体系黑钱的压力，柬埔寨国家银行（NBC）发表声明，指责有心人士在社交媒体散布“多家银行面临倒闭”的“虚假谣言”，试图对柬进行“经济破坏”。然而，国际货币基金组织（IMF）、美国及英国财政部均对柬埔寨银行业涉及电诈洗钱提出严厉警告。 过去一年，美英相继对多家涉嫌为网络诈骗洗钱的柬埔寨金融机构实...
金贝赌场、8号园区柬埔寨挂名法人代表被捕
金贝赌场、8号园区柬埔寨挂名法人代表被捕 柬埔寨当局证实，太子集团网络诈骗案件中，已有6名主要嫌疑人被捕，其中包括两名柬埔寨籍男子英达拉（Ing Dara）和英索克林（Eang Soklim）。 据报道，英达拉是西港金贝赌场的挂名负责人，英索克林则是波罗勉省芒奇商业城（8号园区）的登记所有人。 两人均涉嫌参与太子集团相关网络诈骗活动，可视为有关场所的柬埔寨籍...
柬埔寨已冻结太子集团近10亿美元资产
柬埔寨已冻结太子集团近10亿美元资产 柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈昨天证实，针对太子集团涉嫌诈骗与洗钱案，当局已查明其旗下198家关联公司（含98家本地及100家海外公司），法院下令冻结其银行账户超3亿美金及数千宗地产、赌场等近10亿美元资产。 目前，柬埔寨法院已对32名被告签发逮捕令，陈志、李雄、刘忍等6名核心头目已被捕移送法办，柬埔寨警方正联合...
太子关联间谍案与台湾赖清德有关
太子关联间谍案与台湾赖清德有关 据（CBS）10月16日报道：美籍华裔张婉莹涉嫌受中国大陆政府指示，在西雅图监视台湾地区领导人赖清德长子赖廷与一家，10月7日遭联邦法院裁定继续羁押。 CBS新闻调查揭露，张婉莹及曾与他同行监视赖廷与一家的苗发泰，都与涉嫌诈骗美国人数十亿美元的柬埔寨太子集团有关。 相关文章 ： t.me/svip/79528
一张豪车照片,牵出太子旗下傲胜老板陈星
一张豪车照片，牵出太子旗下傲胜老板陈星 美国哥伦比亚广播公司（CBS）10月16日发表调查报道，追查一名涉嫌从事情报活动的华裔女子，意外牵出柬埔寨知名企业太子集团旗下傲胜集团老板陈星，以及他在美国的商业和社交关系。 这名女子叫张婉莹（Wanying Zhang），34岁，是美国加利福尼亚州的一名房地产经纪人。她近日因涉嫌情报活动被美国联邦调查局逮捕。 张婉莹...
邓丕兵 电诈园区 湖南科技大学
#邓丕兵 #电诈园区 #湖南科技大学 捐300万被赞校友，转头变“电诈大王”？ 曾向母校湖南科技大学捐赠300万美元并获官方表扬的校友邓丕兵，如今身份大反转。随着《半岛电视台》揭露其涉嫌经营柬埔寨电诈园区，校方已紧急删除相关推文。 邓丕兵是1999级物理与电子科学学院校友，现年46岁，约20年前赴柬发展，从IT从业者转型为企业家。他曾在2024年接待副校长访...
太子集团财务主管“李添”伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结
太子集团财务主管“李添”伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结 据英媒10月12日报道：继陈志、胡小伟名下伦敦豪宅被冻结后，英国对太子集团关联资产的追查进一步延伸至负责非法资金运作的核心人物李添 柬埔寨太子集团（Prince Group）涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查，正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，另一...
新加坡没收太子集团售楼款3000万美元
新加坡没收太子集团售楼款3000万美元 新加坡针对太子集团及陈志关联资产的调查仍在继续。 据《海峡时报》报道，新加坡当局近日没收了太子集团关联的一栋商业大楼出售所得的3900万新元，约合3000万美元。这栋位于新加坡红山一带的9层商业楼，此前被美国财政部列为11家与陈志直接相关公司的注册地址。 这项大楼于6月29日登记交易，9月16日正式完成，买家为新加坡汽...
柬埔寨新闻 太子集团 洗钱调查
#柬埔寨新闻 #太子集团 #洗钱调查 【新加坡没收太子集团关联房产出售所得3050万美元】近日，新加坡方面查获一栋与柬埔寨太子集团及董事长陈志有关的商业大楼，出售所得约为3050万美元。该物业位于Jalan Kilang Barat 2号，于9月以3900万新元通过私人交易售出，买方为Jackspeed Holdings。新加坡警方称，此资金已被查封，作为对...
太子老板陈志,登上央视
太子老板陈志，登上央视 39岁的太子集团老板陈志，终于迎来他人生的最高光时刻，登上央视。10月7日，央视法治在线发布了第三集《共筑天网》的部分内容。报道称，《共筑天网》披露了柬埔寨太子集团头目陈志、核心骨干成员李雄、重要骨干刘忍的押解现场。 视频显示，2026年1月7日，公安部派出工作组，将柬埔寨太子集团犯罪头目陈志从金边押解回国。 陈志的两名得力干将也陆续...
新加坡查封涉陈志3千万美元
新加坡查封涉陈志3千万美元 据新加坡《海峡时报》报道，新加坡当局近日扣押一笔3900万新元（约3000万美元）资金，这笔钱来自当地一栋约3000平方米商业楼的出售。调查发现，该物业涉及与太子集团及陈志有关联的公司和个人。 该物业由2JKB公司于2023年购入，并被11家被指与陈志直接相关的公司登记为地址。新加坡警方表示，仍在调查与陈志有关联的个人和企业。此前...
新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押
#新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押 10月4日，新加坡媒体披露，一栋曾与柬埔寨太子集团多家关联公司有关的工业大楼，虽然已经以3900万新元卖出，但这笔出售所得随后被新加坡警方扣押。 这栋9层大楼位于新加坡惹兰奇兰巴叻2号，占地约3.2万平方英尺。交易于6月29日登记，9月16日正式完成，买家为新加坡汽车业务公司嘉利控股。 ...
网友爆料 西港女孩们一定要警惕凌雲
#网友爆料 西港女孩们一定要警惕凌雲 各位在西港的嗨场、女孩子们，请务必擦亮眼睛，警惕一个名叫凌雲的人（飞机/微信同名，频繁更换头像）。利用人设、装富以及包装，还有盗U包括借钱，涉及金额盗U金额10万USDT以上，装富造梦借钱涉及金额100万人民币以上。 此人极其险恶，不仅是个专业盗U的，我相信身边亲朋好友们，哪怕我们做灰产也是有底线的，这种相当于国内的小...
柬埔寨正调查太子集团30家子公司
柬埔寨正调查太子集团30家子公司 柬埔寨政府正在开始对太子集团子公司进行调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。 蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。” 除此之外，柬埔寨还在同时追查与该...
网友投稿:太子集团某大哥在加拿大被绑架了一个多月,付了3000W赎金放出来了,据说这名大哥姓dai
#网友投稿：太子集团某大哥在加拿大被绑架了一个多月，付了3000W赎金放出来了，据说这名大哥姓dai
路透社:柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查
路透社：柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查 柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈在金边出席全球反诈会议期间表示，针对涉嫌大型网络诈骗的“幕后主使、协作者、所有者及庇护者”，官方正在搜集证据以采取法律行动，并呼吁加强国际合作。 同时，蔡西那烈证实，柬埔寨当局正扩大对太子集团的金融网络的调查。此前该集团创始人陈志已被逮捕并遣返回中国...
