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“欺诈案”的搜索结果
共找到 7 条相关内容
马来西亚 FIC 欺诈案
#马来西亚 #FIC #欺诈案 #马来西亚新闻 前FIC高管涉欺骗董事会被控两项罪名 吉隆坡讯，前联邦土地发展局投资机构（FIC）首席执行官再益阿都加里尔于9月29日在吉隆坡地庭面临两项欺诈指控。现年56岁的他涉嫌于2014年在惹兰士马勒土地商业开发项目中欺骗公司董事会。他否认指控，并要求审讯。 首项控罪指被告误导董事会，使董事误以为Synergy Prom...
日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元
#日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元 在日本，涉及智能手机和人工智能（AI）等前沿技术的欺诈案件激增；据有关部门报告，此类诈骗造成的日均经济损失约为10亿日元（约810万新元）。日本警方计划采取更严厉的措施打击欺诈团伙，包括放宽有关电话监听的法律限制、引入远程分析技术以及加强国际合作。 《读卖新闻》引述日本警方数据指出，去年日本包含诈骗和盗窃的所有财产犯...
🇺🇸 美国FBI“最想缉拿的诈骗犯”在越南落网
🇺🇸 美国FBI“最想缉拿的诈骗犯”在越南落网 美国休斯敦一名登上了FBI“最想缉拿的诈骗犯”名单的女性埃米莉·泰已被捕归案。 埃米莉·泰因涉嫌操纵基因检测相关的医保欺诈案遭起诉，涉案实验室向美国联邦医疗保险虚报1.42亿美元，并索得9500万美元。她于2022年首次被捕，后在候审保释期间破坏GPS定位脚镣，使用假身份乘坐私人飞机潜逃至越南。 FBI曾悬...
🇰🇭西港今天逮捕30多名外国人
🇰🇭西港今天逮捕30多名外国人 #最新消息：5月20日下午，在西哈努克省省长芒西内阁下的直接指挥下，西哈努克省联合指挥部协调西哈努克省法院副检察官蔡索特拉先生的办案程序，查明了一起涉及网络诈骗的纯净水厂盗窃和欺诈案件，逮捕了30多名外国人，并缴获了100多台电脑。
印尼阿达尼集团创始人高塔姆·阿达尼同意支付600万美元以达成美国证券交易委员会(SEC)欺诈案的和解
印尼阿达尼集团创始人高塔姆·阿达尼同意支付600万美元以达成美国证券交易委员会（SEC）欺诈案的和解。 (来自华尔街见闻APP)。
美国政府采取行动,希望结束与Gautam Adani(阿达尼)相关的欺诈案件。
美国政府采取行动，希望结束与Gautam Adani（阿达尼）相关的欺诈案件。 (来自华尔街见闻APP)。
阿达尼告知美国法官,SEC对其发起的欺诈诉讼应予驳回
印度高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）告知美国法官表示，美国证券交易委员会（SEC）针对他的欺诈案应当被驳回。他的律师辩称，这家华尔街监管机构的指控因多种原因而“站不住脚”。 这位印度亿万富翁及其侄子萨加尔（Sagar）的律师在致纽约布鲁克林联邦法官的一封信中表示，他们将在本月底正式寻求驳回此案。律师们称，SEC对这两人缺乏必要的管辖权，且作为案件基...