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“金融调查”的搜索结果
共找到 5 条相关内容
菲律宾 弹劾 金融调查
#菲律宾 #弹劾 #金融调查 #菲律宾新闻 菲律宾参议院弹劾法庭已经开始调查副总统莎拉·杜特尔特的银行账户，查明她名下有30个活跃账户，资金总额高达1.9亿比索，远远超过她申报的1332万比索资产净值。相关资金记录涉及八家银行，涵盖2022年至2025年，在审判进行到第34天时被公开。 检方指出，杜特尔特夫妇在2022年的账户余额超过5900万比索，2023...
泰老加强跨境反诈合作,联手追查诈骗园区背后洗钱资金
泰老加强跨境反诈合作，联手追查诈骗园区背后洗钱资金 9月22日，据老挝国家通讯社消息，泰国驻老挝大使馆日前在万象举行打击跨境诈骗及洗钱专项会议，泰国、老挝相关部门以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）等机构代表共同参加。 会议重点聚焦诈骗园区、Call Center诈骗及其背后的跨境洗钱网络。 双方执法、反洗钱及金融机构代表就可疑资金流向、涉诈账户调查...
新浪头条 菲律宾
#新浪头条 #菲律宾 赎金3000万，一韩国富商帕赛街头遭绑架！ 据菲律宾媒体报道，9月4日，一名长期在帕赛市从事赌场货币兑换工作的韩国籍富商，在帕赛罗哈斯大道遭多人绑架，绑匪开口索要3000万比索赎金，其家属分批支付近55万比索后，警方于9月8日凌晨在帕赛市一处公寓内将其成功解救。 据菲国警反绑架大队介绍，事发当天，该受害者与女友及另一名韩国籍人士驾车行经...
幕后主谋在国外”:柬埔寨打击网络诈骗委员会回应国际特赦组织严厉报告
幕后主谋在国外”：柬埔寨打击网络诈骗委员会回应国际特赦组织严厉报告 柬埔寨最高反网络诈骗官员警告称，近年来蔓延整个亚洲的大规模网络诈骗产业，已经不再局限于任何单一国家。他指出，这些犯罪网络已经演变成一个没有国界的犯罪产业，依靠国际资金流动、先进技术以及远在当地执法机关管辖范围之外的组织者运作。 柬埔寨打击网络诈骗委员会（CCOS）秘书处负责人Chhay Si...
欧警署31国联合追赃行动收网!884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结,涉案资产或达数百万欧元
#欧警署31国联合追赃行动收网！884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结，涉案资产或达数百万欧元 2026年5月22日，欧洲刑警组织通报，代号“Project A.S.S.E.T.”的第三轮全球追赃行动已经完成。此次行动由欧警署牵头，联合31个国家执法机构、国际刑警组织、欧盟司法合作机构，以及金融和虚拟货币行业私营机构共同参与，重点追查有组织犯罪背后的银行账...
