🇻🇳 越南审理1.6万亿盾特大诈骗案 涉案主犯庞大资产遭查扣

河内市人民法院今天上午开庭审理傅德南、阮和平及另外186名被告涉嫌诈骗近1.6万亿越南盾案。庭审将以线上线下结合形式持续约15天。 警方已查扣主犯庞大资产，包括超千块黄金、约766亿盾现金与230万余美元、254亿盾存款、41辆汽车、45处房产及60块名表等。此案涉及金额巨大，导致大量受害家庭陷入困境。 详细报道： 越南审理Mr Pips特大诈骗洗钱案，涉案近1.6万亿越南盾 10月26日，河内市人民法院开庭审理傅德南（Mr Pips）、阮和平（Shark Bình）以及186名同案被告人，该案为外汇、证券诈骗案，庭审采用线上线下相结合方式，预计持续15天。 傅德南被捕两年后于今日受审，其心腹黎克午一同受审，二人均被控诈骗侵占财产、洗钱罪；阮和平被控洗钱罪。傅德南多名亲属被控洗钱，黎克午妻子被控诈骗侵占财产，其余被告人大多为平台员工，被控诈骗侵占财产。 本次庭审共有188名被告人、上百名律师、受害人和相关人员参与，涉及920起诈骗案件，法院设置三处庭审点位，采用现场和远程结合方式开庭。 案件始于2018年，傅德南结识土耳其人伊西克·乌兰，商议搭建仿国际外汇、证券交易网站，网站名称模仿国际平台，本质为诈骗平台。 之后傅德南回到越南，租赁办公室，设立数十家空壳公司投放广告招揽投资者，相关平台未取得经营许可。 傅德南曾在社交网络发布视频炫富，展示黄金、现金、豪车、奢侈品，受害人因其光鲜形象上当受骗。受害人以为参与国际证券投资，但盈亏全部由傅德南后台操控，一共920起案件，侵占资金合计15680亿越南盾（约合6.08亿美元）。 团伙拥有上千名员工，分设多个部门招揽投资人，先让受害人小额获利，引诱其持续投入资金。受害人资金被套后，团伙便归咎于市场行情，拒绝提现，或是称受害人操作出错，逼迫受害人充值解锁账户，或是引导转至其他平台继续投入。 该案查实单笔最高受害金额超过180亿越南盾（约合69.8万美元）。 受害人报案之后，傅德南勾结律师、警务人员，商议串供、安排打点，以此保护团伙高层，为此支付64亿越南盾好处费（约合24.8万美元）。 起诉书认定，傅德南是主犯，对全部920起诈骗、15680亿涉案金额（约合6.08亿美元）承担责任。黎克午管理20个办公点，负责287起诈骗，涉案金额3440亿越南盾（约合1.33亿美元）。 为洗白赃款，傅德南、黎克午及其亲属使用赃款购买房产、黄金、外币、豪车、奢侈品。 其中3200亿涉案资金（约合1.24亿美元）通过阮和平旗下电子钱包流转，协助洗钱。阮和平从充值、提现流水抽取1%-2.5%分成，在公安核查该钱包业务时，配合傅德南伪造信息。 案件败露后，傅德南父母被指控快速转移赃款，将黄金、美元装满背包行李箱，交由亲友代为存放。黎克午夫妻逃往境外，两名主犯名下大量资产已被执法机关扣押、查封，用于弥补受害人损失。 大部分被告人处于羁押状态。 目前，庭审还在继续。