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“反洗钱”的搜索结果
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菲律宾新闻 反洗钱 副总统
#菲律宾新闻 #反洗钱 #副总统 菲律宾反洗钱委员会于周一向参议院弹劾法庭提交报告，指出副总统莎拉·杜特尔特2019年有两笔交易被标记为可疑，交易涉及向一家保险公司支付保费，报告中提到了与防洪工程相关的争议。反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉在听证会上宣读了两份日期分别为2019年7月4日和11月15日的报告。提交的报告因“贪污和腐败行为”而被标记。报告援引了...
菲律宾 弹劾法庭 反洗钱
#菲律宾 #弹劾法庭 #反洗钱 菲律宾参议院弹劾法庭于10月5日裁定，允许反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉出庭作证，涉及副总统萨拉·杜特尔特及其丈夫卡尔皮奥的金融交易。法庭驳回辩方请求将其排除出证人名单的动议。辩方律师表示，反洗钱法的保密规定也适用于弹劾程序，强调副总统并未隐瞒事实，相关数据需依法核实，防止被恶意用于政治目的。主审官埃斯库德罗指出，保密条款的...
泰国新闻 毒品案件 缉毒行动
#泰国新闻 #毒品案件 #缉毒行动 【泰国移民局在曼谷豪华公寓逮捕缅甸毒贩】2026年10月4日，泰国移民局局长诺帕西尔普下令，于曼谷拉玛九区一座豪华公寓抓获缅甸籍毒贩昂佐敏坎特。该嫌疑人涉嫌贩毒，并被缅甸通缉。2025年12月31日他进入泰国。缅甸警方查获其涉案的498万粒冰毒、12.387公斤海洛因及1公斤冰毒，价值约1.5亿泰铢。泰国警方在行动中还缴获...
菲律宾 副总统 弹劾审判
#菲律宾 #副总统 #弹劾审判 菲律宾众议院检方小组宣布，弹劾审判过程中将利用银行记录追踪副总统萨拉·杜特尔特及其丈夫曼纳塞斯·卡皮奥涉嫌的67亿比索未说明资产。反洗钱委员会执行主任罗内尔·布埃纳文图拉预计将在今日或明日出庭作证。检方指出，参议院弹劾法庭已进入第二条款的文件密集审理阶段，反洗钱委员会、七家银行、七家保险公司及国税局将提交相关记录。检方将把财务...
🇦🇷阿根廷宣布正在出台 35 万美元卖国籍的政策
🇦🇷阿根廷宣布正在出台 35 万美元卖国籍的政策 阿根廷经济部长于2026年10月2日正式官宣，南美洲首个投资入籍计划落地。 该政策最大亮点：外国投资者申请入籍，不再需要满足传统的长期居住要求。 申请人有两种投资方案可选： 第一种，向阿根廷国家国库缴纳35万美元，不可退还捐款； 第二种，认购价值80万美元的政府专项债券。配偶等随行家属，费用将按身份类别另...
菲律宾政治 杜特尔特家族 资金流向
#菲律宾政治 #杜特尔特家族 #资金流向 #菲律宾新闻 前参议员指逾3亿比索中国资金流入杜特尔特家族企业 马尼拉前参议员特里兰尼斯4日召开记者会，称约3.19亿比索来自中国政府及企业的资金流入与杜特尔特家族有关的企业和基金会。另指出，杜特尔特家族成员在2011至2013年间从商人乌伊处收受了1.816亿比索。 特里兰尼斯表示，超过3.19亿比索流入与副总统莎...
菲律宾新闻 弹劾案 金融机构
#菲律宾新闻 #弹劾案 #金融机构 菲律宾副总统莎拉·杜特尔特的弹劾案本周继续审理。弹劾法庭主审参议员埃斯库德罗应众议院检方请求，批准向七家银行及七家金融保险机构发出传票，要求其代表10月6日出庭作证。 被传唤的银行包括菲律宾土地银行、亚洲联合银行、菲律宾储蓄银行、都会银行、菲岛银行、菲律宾国家银行和BDO联合银行。金融保险机构有保诚人寿、安联、宏利、FWD...
菲律宾 弹劾案 证人变动
#菲律宾 #弹劾案 #证人变动 菲律宾副总统萨拉的弹劾案于10月1日在马尼拉的弹劾法庭继续审理。但检方当日突然宣布取消传唤前参议员特里连尼斯出庭，且反洗钱委员会证人的出庭也推迟至下周，导致当天的听证安排大幅减少。检方首席检察官卢伊斯特罗表示已决定不再传唤特里连尼斯，尽管未给出具体理由。辩方律师询问是否永久撤销或暂时推迟，卢伊斯特罗确认不再安排其出庭。法庭也批...
6人因涉毒、洗钱在西港被判无期徒刑
6人因涉毒、洗钱在西港被判无期徒刑 西港省初级法院昨天发布通告，就2025年11月17日第1578号刑事案作出宣判： 其中3名被告在2025年10月至11月13日期间犯下“非法运输毒品罪”及“洗钱罪”，依据《禁毒法》第40条与《反洗钱和恐怖融资法》第38条，均被判处终身监禁，并各处罚金1亿瑞尔（约合2.5万美元）。 另3名被告犯下“非法运输毒品罪”，依据《禁...
菲律宾 弹劾审判 杜特尔特
#菲律宾 #弹劾审判 #杜特尔特 菲律宾参议院弹劾法庭本周恢复审理，达沃市市长塞巴斯蒂安·杜特尔特和前参议员特里连礼斯将陆续出庭作证。副总统萨拉·杜特尔特被指控在担任副总统期间未剥离其商业利益，涉及其申报的达沃市企业获得政府合同。塞巴斯蒂安预计将在今日或明日出庭，接受关于副总统申报商业利益的质询。检方指出，GenCorp公司在萨拉任副总统期间共获得49份政府...
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
泰老加强跨境反诈合作,联手追查诈骗园区背后洗钱资金
泰老加强跨境反诈合作，联手追查诈骗园区背后洗钱资金 9月22日，据老挝国家通讯社消息，泰国驻老挝大使馆日前在万象举行打击跨境诈骗及洗钱专项会议，泰国、老挝相关部门以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）等机构代表共同参加。 会议重点聚焦诈骗园区、Call Center诈骗及其背后的跨境洗钱网络。 双方执法、反洗钱及金融机构代表就可疑资金流向、涉诈账户调查...
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话 今天，柬埔寨总理洪玛奈出席在金边开幕的国际打击网络诈骗大会。本次大会为期两天，主题为“联合切断链条 彻底终结网络诈骗”。 洪玛奈在致辞中强调，柬埔寨绝不会成为网诈犯罪的避风港。柬政府已于2025年成立国家打击网络诈骗委员会（CCOS），并于2026年4月通过专项立法，目前已全面清剿国内大型网诈园区，清查行动正常态化推...
泰国资讯:反洗钱办一口气处理77宗案件,涉诈网赌资产超35亿泰铢
#泰国资讯：反洗钱办一口气处理77宗案件，涉诈网赌资产超35亿泰铢 9月22日，泰国反洗钱办公室公布最新执法结果，一次处理77宗案件，涉及2593项资产，总值超过35.32亿泰铢，案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。 其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结，总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产，总值约10.82亿泰铢，已移交检察机关...
币圈资讯:Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定,正接受美方调查
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查 据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。 据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗...
泰国新闻 考试作弊 反腐败
#泰国新闻 #考试作弊 #反腐败 【泰国新闻】阿努廷否认包庇地方政府考试作弊，澄清通朱亚背景调查。泰国总理兼内政部长阿努廷于2026年9月20日早上8时45分在曼谷廊曼第二军用机场接受采访时表示，绝不包庇任何人。针对通朱亚·查基察伦涉及的地方政府招聘考试作弊案，阿努廷称有关情况尚未公开，需等待时机，并已指示工作组审查通朱亚提交的报告，确认未发现违法行为。同时...
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
🇺🇳FATF警示:东南亚电诈团伙加速AI转型,大型园区转向小型分散作案
🇺🇳FATF警示：东南亚电诈团伙加速AI转型，大型园区转向小型分散作案 金融行动特别工作组（FATF，总部位于巴黎的全球反洗钱政府间国际组织）主席贾尔斯·汤姆森9月14日发出警告。当前网络犯罪分子正借助AI升级诈骗手段，东南亚诈骗团伙正在转型，不再依靠数百人聚集的大型园区，转而采用小型团队搭配高性能AI系统的作案模式。 汤姆森提到，过去很多诈骗园区体量巨...
菲律宾新闻 萨拉财产来源不明案开审 涉67.7亿比索流水
#菲律宾新闻 萨拉财产来源不明案开审 涉67.7亿比索流水 菲律宾副总统萨拉·杜特尔特弹劾案9月14日进入第二项指控审理，众议院检方将聚焦其涉嫌财产来源不明问题，传唤银行、税务及企业财务记录作证。 反洗钱委员会此前披露，2006年至2025年间涉及萨拉及其丈夫卡皮奥的交易达67.7亿比索，其中萨拉名下37.7亿比索。检方已提交逾1800份文件并发出104项承...
新浪头条 菲律宾
#新浪头条 #菲律宾 赎金3000万，一韩国富商帕赛街头遭绑架！ 据菲律宾媒体报道，9月4日，一名长期在帕赛市从事赌场货币兑换工作的韩国籍富商，在帕赛罗哈斯大道遭多人绑架，绑匪开口索要3000万比索赎金，其家属分批支付近55万比索后，警方于9月8日凌晨在帕赛市一处公寓内将其成功解救。 据菲国警反绑架大队介绍，事发当天，该受害者与女友及另一名韩国籍人士驾车行经...
