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“洗钱”的搜索结果
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柬埔寨新闻 网络诈骗 反腐败
#柬埔寨新闻 #网络诈骗 #反腐败 【前柬埔寨基里萨科尔区副警长涉助网诈团伙逃避执法被捕，面临最高30年监禁】 近日，柬埔寨戈公省基里萨科尔区警察局前副局长陈索潘中校因涉嫌协助网络诈骗团伙逃避执法被捕。金边市法院指控他涉人口贩运、非法招募、贿赂、洗钱及共谋经营科技诈骗中心。若罪名成立，他最高将面临长达30年的监禁。反腐部门周六将其逮捕，调查法官也已下令拘留。...
Bitget热钱包突发安全事件,涉及约3.516亿美元资金流向
Bitget热钱包突发安全事件，涉及约3.516亿美元资金流向 攻击主要发生在三个网络上：以太坊、波场和瑞波。 目前，已被盗的 ERC 代币已被兑换为超过 60k $ETH，并分散囤积在多个地址中，而 20m $TRX 和 103m $XRP 仍等待洗钱。
泰国刑事法院驳回博斯保罗、萨马特及母亲涉The iCon集团洗钱案指控
#泰国刑事法院驳回博斯保罗、萨马特及母亲涉The iCon集团洗钱案指控 泰国刑事法院判决驳回“萨马特及其母亲”和“博斯保罗”涉嫌共同洗钱“The iCon集团”250万泰铢一案，认定检方证据不足，无需进一步审理。 在刑事法院913审判庭，上午10时，法院开庭宣读案号F6/2568的共同洗钱案判决。特别案件检察厅第1办公室作为原告，起诉萨马特（前泰国反传销联...
🇻🇳 河内法院宣判跨境洗钱走私大案 涉案金额超5亿美元
🇻🇳 河内法院宣判跨境洗钱走私大案 涉案金额超5亿美元 昨天，越南河内人民法院对一起特大跨境走私及非法转移资金案作出判决。主犯陈世孟及姐姐陈氏娥分别被判处24年和16年有期徒刑，其余多名涉案人员分获有期徒刑或罚款。 法院查明，该团伙于2018至2023年间，通过伪造3,270份外贸合同、重复使用861份报关单等手段，利用29家银行账户，非法将超5.19亿...
泰国新闻 诈骗案件 警方行动
#泰国新闻 #诈骗案件 #警方行动 【泰国新闻】警方突袭解救被诈骗团伙控制的女大学生，父亲被骗80万泰铢。诈骗犯冒充客服及警察，威胁涉洗钱，假称日本交换生项目，视频通话长达三天。 2026年9月24日，泰国呵叻府警方接到报警，迅速突袭那空叻差西玛县素拉纳里街道的一处宿舍，解救一名知名大学四年级女学生。诈骗团伙假扮手机公司客服，转接假警察，威胁她涉嫌洗钱，并以...
泰国府行政厅特别行动组突袭曼谷丁登赌窝 抓获50余名赌徒 缴获现金筹码逾98万泰铢
#泰国府行政厅特别行动组突袭曼谷丁登赌窝 抓获50余名赌徒 缴获现金筹码逾98万泰铢 “内政部副部长”率领府行政厅特别行动组突袭曼谷丁登公寓内的赌窝，抓获53人，其中庄家8人、赌徒45人，缴获现金及代金筹码合计近100万泰铢，以及赌博设备和账本。初步无人承认是该赌窝老板，当局准备追查资金流向。 9月23日18时30分，内政部副部长沃拉西、民主党议员猜亚差、下...
国内新闻 乐山6人靠“躺赚兼职”批量制造实名账号 这些账号可能被卖给境外诈骗团伙
#国内新闻 乐山6人靠“躺赚兼职”批量制造实名账号 这些账号可能被卖给境外诈骗团伙 9月23日，四川乐山警方公布一起侵犯公民个人信息案件。警方近日跨市收网，抓获6人，查获作案手机10余部，具体抓捕日期没有公布。 今年8月，警方发现网上有人大量招募“轻松兼职”，宣称到指定地点后不用干活，可以玩手机、休息，每小时20元，每天最高可拿200元。 但赚钱的条件，是提...
上海金融监管局印发《推动上海银行业保险业人工智能应用的若干措施》
上海金融监管局印发《推动上海银行业保险业人工智能应用的若干措施》 措施提出鼓励金融机构使用人工智能技术，优化智能营销与全渠道服务，提升服务效率与精准度，改善客户体验；推进业务流程智能重塑，深化智能信贷、智能核赔与运营应用，提升业务效率与风险管理水平；强化内部管理智能赋能，提升办公、投研、研发及运维效能；建设智能化风控体系，构建多维风控模型，提升舆情监测、非法...
台湾资讯:员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团:勾连中国大陆人员,30人被起诉
#台湾资讯：员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团：勾连中国大陆人员，30人被起诉 9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。 检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行...
日本新闻 台湾两男赴日充当取款手 90多岁老人6000万日元被骗光
#日本新闻 台湾两男赴日充当取款手 90多岁老人6000万日元被骗光 9月23日，日本警方公布，两名台湾籍男子因涉嫌参与假警察诈骗案被捕，分别27岁和25岁。岐阜县多治见市一名90多岁老人被骗走6000万日元。 今年7月中旬，诈骗团伙冒充东京警视厅警察联系老人，谎称他卷入黑社会案件，已经被签发逮捕令，又以调查洗钱、核查资金为由，要求老人准备大笔现金。 8月8...
李永法表态:全力支持清剿网络诈骗
李永法表态：全力支持清剿网络诈骗 柬埔寨大亨、参议员李永法公开表态，坚决支持政府清除网络诈骗的严打行动。 李永法指出，网诈属严重跨国犯罪，极大地损害了国家的国际声誉、商业环境及投资者信心。 李永法强调，对网诈犯罪实施“零容忍”，并承诺将配合政府及国际社会，防止合法商业被犯罪分子利用。 此前，李永法曾针对泰国媒体关于其涉足网诈与洗钱的报道澄清，强调自身经营合法...
泰老加强跨境反诈合作,联手追查诈骗园区背后洗钱资金
泰老加强跨境反诈合作，联手追查诈骗园区背后洗钱资金 9月22日，据老挝国家通讯社消息，泰国驻老挝大使馆日前在万象举行打击跨境诈骗及洗钱专项会议，泰国、老挝相关部门以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）等机构代表共同参加。 会议重点聚焦诈骗园区、Call Center诈骗及其背后的跨境洗钱网络。 双方执法、反洗钱及金融机构代表就可疑资金流向、涉诈账户调查...
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话 今天，柬埔寨总理洪玛奈出席在金边开幕的国际打击网络诈骗大会。本次大会为期两天，主题为“联合切断链条 彻底终结网络诈骗”。 洪玛奈在致辞中强调，柬埔寨绝不会成为网诈犯罪的避风港。柬政府已于2025年成立国家打击网络诈骗委员会（CCOS），并于2026年4月通过专项立法，目前已全面清剿国内大型网诈园区，清查行动正常态化推...
柬埔寨 网络诈骗 反腐
#柬埔寨 #网络诈骗 #反腐 #柬埔寨新闻 【乡长涉庇护网络诈骗团伙被控腐败，最高刑期达15年】 戈公省普雷克·克萨奇乡乡长雷姆·鲁姆因收受贿赂，划地建造诈骗窝点，导致涉及10国共1407人被捕。目前，他被控受贿、洗钱及合谋营运网络诈骗中心，面临最高15年监禁。反贪部门透露，雷姆曾协助打击诈骗，后却转为庇护小型诈骗团伙，还划拨5公顷土地用于建立新窝点，并被控...
泰国资讯:反洗钱办一口气处理77宗案件,涉诈网赌资产超35亿泰铢
#泰国资讯：反洗钱办一口气处理77宗案件，涉诈网赌资产超35亿泰铢 9月22日，泰国反洗钱办公室公布最新执法结果，一次处理77宗案件，涉及2593项资产，总值超过35.32亿泰铢，案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。 其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结，总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产，总值约10.82亿泰铢，已移交检察机关...
冒充警察 电话诈骗 吉兰丹
#冒充警察 #电话诈骗 #吉兰丹 马来西亚吉兰丹哥打峇鲁发生一起冒充警察的电话诈骗案。一名50多岁的单身母亲兼公司投资经理，今年7月接到自称执法人员的电话，声称她涉及洗钱案件。出于恐惧，她按对方指示操作，最终损失约120万令吉。受害者从银行账户提取存款，包括公积金储蓄，还变卖和典当了价值近50万令吉的金饰。她在大约两个月后报警。警方了解到，诈骗团伙利用来电号...
国际刑警组织启用“银色通报”,跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产
国际刑警组织启用“银色通报”，跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产 重点协助成员国寻找和识别与犯罪活动有关的境外资产，让国际执法合作不仅停留在追捕嫌疑人，也进一步延伸至追查犯罪所得。 成员国可通过国际刑警组织网络请求其他国家协助查询涉嫌犯罪人员持有或控制的资产，包括现金、#银行账户、#加密货币、#车辆、#房地产及企业资产等，为后续依法冻结、扣押或追缴提供线...
币圈资讯:Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定,正接受美方调查
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查 据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。 据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗...
国际新闻呢 伊朗辛苦卖石油赚的6100万USDT被美国冻结
#国际新闻呢 伊朗辛苦卖石油赚的6100万USDT被美国冻结 近日，美国纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，指控伊朗政权通过影子舰队向亚洲独立炼厂走私原油，并利用稳定币及香港幌子公司洗钱超15亿美元。 美国检方已联合FBI及Tether公司，依法冻结并没收伊朗相关资金链“Entity A”控制的10个TRON地址中约6119万USDT。美方通过美元...
🇸🇬 新加坡30亿洗钱案首场充公房产拍卖遇冷 7套单位全数流拍
🇸🇬 新加坡30亿洗钱案首场充公房产拍卖遇冷 7套单位全数流拍 涉及30亿新元洗钱案的充公资产近期开启拍卖程序，但9月17日举行的首场房地产拍卖会出乎意料遇冷，推出的7个单位全数流拍。 据媒体报道，尽管现场吸引约65人围观，但仅30人注册竞标，甚至有4个单位无人出价。流拍主因在于买家出价（如扣除装修成本或捡漏心态）与卖方保留价存在较大差距。 据悉，被充公...
