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“案件调查”的搜索结果
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泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志
#泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志 泰国警方近日持续扩大对跨国网络诈骗及洗钱案件的调查范围，一名与“明陈山”犯罪网络有关的女子，被查出涉嫌参与高达8.15亿泰铢的资金洗白活动，案件目前已引发泰国社会高度关注。 据泰媒报道，警方在追查涉案资金流向过程中，发现部分账户及资金交易记录与柬埔寨华商陈志相关的商业网络存在联系。调查人...
泰国资讯:捣毁跨国电诈SIM Box窝点 两名泰国女子受雇中国老板涉案超1.2亿泰铢
#泰国资讯：捣毁跨国电诈SIM Box窝点 两名泰国女子受雇中国老板涉案超1.2亿泰铢 泰国科技犯罪调查局（TCSD）近日展开专项打击行动，成功捣毁一个跨国电信诈骗（Online Scam）通讯窝点，逮捕两名受雇于中国籍幕后老板的泰国女子。警方指出，该团伙利用“SIM Box（电话卡群控设备）”伪装本地号码实施诈骗，涉案金额已超过1.2亿泰铢。 据泰国科技犯...
老挝资讯:遣返485名涉诈中国公民 中老联合打击跨境电诈持续升级
#老挝资讯：遣返485名涉诈中国公民 中老联合打击跨境电诈持续升级 老挝警方近日展开大规模跨境联合执法行动，成功遣返485名涉嫌从事电信诈骗及相关违法犯罪活动的中国籍人员。此次行动被视为老挝近年来针对网络诈骗犯罪最严厉的清剿行动之一，也反映出中老两国在打击跨境犯罪领域的合作正在进一步加强。 据老挝公安部消息，5月13日，老挝公安部安全总局外国人管理警察局联合...
斯里兰卡资讯:再查跨境网诈:74名越南人被羁押,曾涉柬埔寨同类案件
#斯里兰卡资讯：再查跨境网诈：74名越南人被羁押，曾涉柬埔寨同类案件 斯里兰卡近期持续加强对跨境网络诈骗活动的打击力度。5月14日，科伦坡科卢皮蒂亚警方在向科伦坡堡地方法院提交补充调查报告时披露，74名涉嫌从事网络金融诈骗的越南籍人员，目前已被法院下令继续羁押调查，而其中部分人员此前曾因类似案件在柬埔寨面临遣返处理。 据斯里兰卡警方通报，这批越南籍嫌疑人涉嫌...
美国众议院一个委员会披露商务部长卢特尼克有关爱泼斯坦案件调查的听证会信息。
美国众议院一个委员会披露商务部长卢特尼克有关爱泼斯坦案件调查的听证会信息。 (来自华尔街见闻APP)。
波贝涉案物品转运属依法执法程序 网络传言不实
波贝涉案物品转运属依法执法程序 网络传言不实 5月1日针对近日网络流传“有车辆私自转移涉案物品”的说法，柬埔寨有关部门作出正式澄清，指出相关信息不属实，呼吁公众理性看待网络消息。 据介绍，当天在波贝市中央市场区（桑科一带）开展的网络诈骗专项整治行动中，执法人员依法查获一批涉案设备及相关物品。针对网络上关于“私自运输”的质疑，柬埔寨打击网络诈骗专项委员会相关负...
西港法院暂时拘留4名中国籍涉网络诈骗嫌疑人
西港法院暂时拘留4名中国籍涉网络诈骗嫌疑人 4月29日，西哈努克省法院对一起涉嫌利用科技手段实施诈骗未遂的刑事案件进行审理，并依法决定对4名中国籍嫌疑人实施临时拘留，以便进一步调查取证。 据法院通报，该案编号为474，立案日期为2026年4月26日，案件性质为“利用技术手段实施诈骗未遂并涉及有组织团伙犯罪”，适用《打击通过技术手段实施的诈骗法》及《刑法》相关...
康希通信:Skyworks无条件撤回对公司子公司康希通信科技(上海)有限公司、GRAND CHIP
康希通信公告，2026年4月24日，公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议，终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时，Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉，并获得法院的同意。至此，Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼，公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。...
斯里兰卡 重拳严打外籍网诈,更多专项行动将持续展开
#斯里兰卡 重拳严打外籍网诈，更多专项行动将持续展开 斯里兰卡当局近日明确表态，将依据《网络犯罪法》严厉追诉涉案外籍人员，在案件调查完成前一律不得遣返或离境。 4月初，当地警方在奇洛地区突袭一家酒店，逮捕约150名外籍涉案人员，其中以中国籍人员为主，并查获大量电脑和手机设备；此前3月中旬，当局还曾在阿努拉德普勒等地抓获134名外籍嫌疑人。 斯里兰卡媒体指出，...
斯里兰卡资讯:警方通报:中国籍嫌疑人涉科胡瓦拉谋杀案,呼吁公众提供线索
#斯里兰卡资讯：警方通报：中国籍嫌疑人涉科胡瓦拉谋杀案，呼吁公众提供线索 斯里兰卡警方近日向公众发出呼吁，寻求协助抓捕一名涉嫌参与2026年3月23日科胡瓦拉（Kohuwala）谋杀案的中国籍男子。 据警方通报，受害者为一名中国女性，当时租住在科胡瓦拉警区的一处住宅小区内，遭人持刀刺杀身亡。案件已由芒特拉维尼亚（Mount Lavinia）分区刑事调查部门展...
