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“银行账户”的搜索结果
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国际刑警组织启用“银色通报”,跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产
国际刑警组织启用“银色通报”，跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产 重点协助成员国寻找和识别与犯罪活动有关的境外资产，让国际执法合作不仅停留在追捕嫌疑人，也进一步延伸至追查犯罪所得。 成员国可通过国际刑警组织网络请求其他国家协助查询涉嫌犯罪人员持有或控制的资产，包括现金、#银行账户、#加密货币、#车辆、#房地产及企业资产等，为后续依法冻结、扣押或追缴提供线...
西港警方破获一起持械抢劫案,4名中国籍嫌疑人被捕,涉案5250美元
西港警方破获一起持械抢劫案，4名中国籍嫌疑人被捕，涉案5250美元 西哈努克省：9月19日凌晨12点40分左右，西哈努克市第3分区1号村的“星汇海景湾”大楼发生一起抢劫案。 据受害者描述，3名中国籍嫌疑人对其实施暴力，将其控制并威胁交出银行账户密码，随后从受害者的Wing、ABA和ACLEDA账户转走共5250美元，还抢走一部手机后逃离现场。 警方接到报案后...
土耳其捣毁涉国际诈骗网络,175名嫌疑人被拘留,涉案交易额约130亿里拉
土耳其捣毁涉国际诈骗网络，175名嫌疑人被拘留，涉案交易额约130亿里拉 土耳其当局周五在伊斯坦布尔和穆拉省展开联合行动，捣毁一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资项目诈骗外国公民的国际犯罪网络。截至当天上午，警方已拘留175名嫌疑人。 土耳其司法部长阿金·古尔莱克表示，警方当天凌晨5时起对伊斯坦布尔和穆拉省的286处地点展开突袭，行动涉及28家公司、42个呼叫...
土耳其突袭国际诈骗网络:201人被拘留
土耳其突袭国际诈骗网络：201人被拘留 近日，土耳其警方联合情报部门、金融犯罪调查机构及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开大规模行动。 据土耳其方面消息，案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查，执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省对相关目标展开同步行动，最初对286个地址实施搜查，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。行动开...
一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获。
一名中国籍USDT币商中间人，在泰国清迈被警方抓获。 这名中间人经手交易720万USDT，顺着这条资金线深挖，直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。 他专门帮电诈团伙兑换虚拟币，把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场，还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。 嫌疑人被指控共谋洗钱，案件还在持续扩线追查，更多涉案人员等待抓捕。
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
🇲🇲 曼德勒警方破获跨国珠宝直播电诈团伙,抓获28名中国、印尼、马来、缅甸籍嫌疑人
🇲🇲 曼德勒警方破获跨国珠宝直播电诈团伙，抓获28名中国、印尼、马来、缅甸籍嫌疑人 缅媒报道：9月2日至3日，曼德勒市马哈昂蔑镇警方成功打掉一个跨国玉石直播诈骗团伙，28名嫌疑人落网。 经查，该团伙共有28名成员，其中中国籍6人，主犯为陈晓戴（Chen Xiao Dai）；另有印尼籍4人、马来西亚籍1人，其余17人为缅甸籍。 行动期间，警方现场查获大批作...
越南资讯:警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗
#越南资讯：警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗 越南广宁省警方联合公安部网络安全局昨天通报，成功破获一起跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户案。 警方接获8起涉案金额约1.6亿越南盾的报案后立案侦查，查获83部手机、7台电脑及部分现金与加密货币。调查发现，该团伙在Telegram购买个人数据分类遴选目标，并在多地频繁更换短租公寓...
缅甸资讯:仰光连续端掉多个网络赌博窝点,36人被捕、近4亿缅币涉赌资金遭控制
#缅甸资讯：仰光连续端掉多个网络赌博窝点，36人被捕、近4亿缅币涉赌资金遭控制 9月15日，缅甸军方发布消息称，执法部门近期在仰光多地持续打击网络赌博活动，经过两个多星期的追查，共抓获36名涉案人员，包括13名男性和23名女性，其中一名关联人员在掸邦东部大其力落网。 案件最早可追溯至8月21日晚。执法人员突查仰光北德贡一处住宅，当场控制25人，并根据调查线索...
🇻🇳 越南警方破获千亿越南盾特大电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗
🇻🇳 越南警方破获千亿越南盾特大电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗 越南广宁省警方联合公安部网络安全局昨天通报，成功破获一起跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户案。 今年2月初，警方接到8起越南公民报案，受害者合计被骗1.6亿越南盾，随即立案侦查。经调查查明，该跨国团伙在Telegram群组购买个人数据，分类遴选目标对象并定制诈骗剧本，随后冒充银...
越南资讯:贩卖人口至柬埔寨团伙首犯获刑14年
#越南资讯：贩卖人口至柬埔寨团伙首犯获刑14年 庆和省第8区域人民法院近日对一起拐卖人口案进行一审公开开庭审理。该案涉及一个在柬埔寨王国设有总部、名为ETH的诈骗犯罪团伙。 根据案卷材料，2025年7月左右，武氏红（又名Tina，北宁省人）在由中国籍男子陈宗运营的ETH组织工作。该组织组织严密，从事诈骗和人口贩卖活动，下设招聘、销售、后勤会计等多个专门部门。...
印尼资讯:坦格朗跨国网赌窝点被端:7名外籍人员被扣,2名中国人掌管后台资金,幕后老板也是中国人
#印尼资讯：坦格朗跨国网赌窝点被端：7名外籍人员被扣，2名中国人掌管后台资金，幕后老板也是中国人 9月9日，印尼坦格朗移民部门公布一起跨国网络赌博案件，7名外籍人员被扣查，包括2名中国籍和5名越南籍人员。 案件最初从签证延期材料异常牵出。中国籍人员WH、ZL和3名越南籍人员申请延长落地签时，提交的返程机票涉嫌篡改。执法人员随后检查他们位于坦格朗克拉帕杜瓦的公...
巴基斯坦不止抓中国人, 本地人也被抓
巴基斯坦不止抓中国人， 本地人也被抓 9月10日，旁遮普省迪帕尔普尔（Deepalpur），出现新的重大网络投资诈骗案件： FIA费萨拉巴德方面追查一个14人在线投资诈骗网络后抓获其中2名嫌疑人 FIA称该团伙涉嫌诈骗约4000名受害者，主要诱导受害人把资金转入以贫困人员身份开设的银行账户 行动中查获约1300万卢比现金及超过3公斤白银，其余12名成员仍在追...
越南资讯: 一通“快递电话”骗走近4亿越南盾:谎称误开每月400万套餐,7人落网
#越南资讯： 一通“快递电话”骗走近4亿越南盾：谎称误开每月400万套餐，7人落网 9月8日，越南谅山省公安公布一起假冒快递员电话诈骗案，阮文后等7人被立案羁押。该团伙从8月5日起作案，已骗走多名受害者近4亿越南盾。 他们专门收集网购客户资料，冒充快递员打电话，谎称客户付款时误开通了一项服务，每月会自动扣除400万越南盾。 受害者一旦慌张要求取消，电话就会被...
🇲🇾马来西亚拟对网络诈骗下重手,警方建议加入鞭刑,法律部长公开支持
🇲🇾马来西亚拟对网络诈骗下重手，警方建议加入鞭刑，法律部长公开支持 马来西亚首相署（法律及体制改革）部长拿督斯里阿扎丽娜·奥斯曼·赛义德表示，支持马来西亚皇家警察（PDRM）提出的加重网络诈骗刑罚建议，包括对相关罪犯施以鞭刑。 她指出，打击网络诈骗不能只依赖加重刑罚，金融机构也必须承担更大责任，加强对可疑交易的监控与防范。 阿扎丽娜今日在亚洲国际仲裁中心...
马来西亚新闻 3年多被骗走32.4亿令吉,警方抓1.45万人仍有人掏空公积金继续投
#马来西亚新闻 3年多被骗走32.4亿令吉，警方抓1.45万人仍有人掏空公积金继续投 9月7日公布的最新数据中，马来西亚从2023年至2026年7月共发生26,196宗投资诈骗案，累计损失32.4亿令吉，平均每天被骗走约248万令吉。 这几年警方共抓捕14,591人，提出6,571项控罪，但投资骗局仍不断有人上钩。部分受害者连续被骗几个月才发现异常，单人损失...
越南新闻 打掉一跨国网络诈骗团伙
#越南新闻 打掉一跨国网络诈骗团伙 利用社交平台 Facebook 进行直播售卖“刮刮乐中奖彩票”，并使用伪造的银行应用软件获取信任，进而骗取全国数百名受害者的财产——这一跨国犯罪团伙已被越南富寿省公安局成功侦破打掉。该专案的成功，得益于省公安局领导班子的坚强领导，以及警内外多部门的紧密协作。 根据富寿省公安局关于加强打击高科技犯罪的指示，网络安全与打击高科...
跨国团伙伪装“成功企业家”专骗越南女性,2个月卷走445亿,中、缅、越多人落网
跨国团伙伪装“成功企业家”专骗越南女性，2个月卷走445亿，中、缅、越多人落网 一个跨国高科技犯罪团伙通过伪造成功商人社交账号，诱骗多名女性向假冒网站充值，非法侵占金额超过445亿越南盾（约合人民币1146万元）。 9月6日，海防市（Hải Phòng）公安局刑事调查机关以诈骗侵占财产罪和洗钱罪，对44人提起公诉并刑事拘留。 调查显示，该团伙由中国籍人员管理...
富煌钢构：280个银行账户被冻结，2026年9月8日起实施其他风险警示
富煌钢构公告，截至2026年9月3日，公司及子公司银行账户总数为411个，账户余额为1.63亿元，其中280个账户被冻结，被冻结余额为1.04亿元，占比分别为68.13%、63.92%。公司股票将于2026年9月7日停牌一天，2026年9月8日起复牌并实施其他风险警示，简称变更为“ST富煌”。 (来自华尔街见闻APP)。
柬埔寨资讯:全域打击网诈成果:冻结逾3亿美元、控制86个园区,近3万嫌疑人落网
#柬埔寨资讯：全域打击网诈成果：冻结逾3亿美元、控制86个园区，近3万嫌疑人落网 在2025年7月至2026年8月31日期间开展的全省/全国性打击行动中，柬埔寨当局冻结了与网络诈骗犯罪挂钩的3亿多美元银行账户资金，并将涉及29个国家和地区、共3927名被告的446起案件移交法院审理。 据打击网络诈骗委员会（CCOS）秘书处透露，当局排查了832处涉嫌地点，突...
