站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“加密货币”的搜索结果
共找到 438 条相关内容
国际刑警组织启用“银色通报”,跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产
国际刑警组织启用“银色通报”，跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产 重点协助成员国寻找和识别与犯罪活动有关的境外资产，让国际执法合作不仅停留在追捕嫌疑人，也进一步延伸至追查犯罪所得。 成员国可通过国际刑警组织网络请求其他国家协助查询涉嫌犯罪人员持有或控制的资产，包括现金、#银行账户、#加密货币、#车辆、#房地产及企业资产等，为后续依法冻结、扣押或追缴提供线...
终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产
终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产 国际刑警组织近日推出名为“银色通缉令”（又名“银色通报”）的跨国追赃利器，旨在彻底撕碎犯罪分子动辄保全99%非法所得的侥幸心理。据美联社报道，该机制于2025年1月启动多国试点专门面向全球成员国协同追踪隐匿的现金、加密货币、车辆、房地产等各类非法财产 这不仅标志着国际警务合作从单一的“抓人...
币圈资讯:Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定,正接受美方调查
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查 据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。 据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗...
比特币周一涨约7%，1月底以来首次涨穿9.7万美元
比特币周一涨约7%，1月底以来首次涨穿9.7万美元 美股加密货币与加密货币关联指数收涨4.15%，报81.80点。 最近24小时，现货比特币涨6.97%，暂报80587.88美元，北京时间16:00出现一波短线拉升行情、随后持续上涨，04:27达到87381.02美元，逼近1月29日顶部89349.28美元、1月28日最高位90460.34美元、1月14日顶...
土耳其捣毁涉国际诈骗网络,175名嫌疑人被拘留,涉案交易额约130亿里拉
土耳其捣毁涉国际诈骗网络，175名嫌疑人被拘留，涉案交易额约130亿里拉 土耳其当局周五在伊斯坦布尔和穆拉省展开联合行动，捣毁一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资项目诈骗外国公民的国际犯罪网络。截至当天上午，警方已拘留175名嫌疑人。 土耳其司法部长阿金·古尔莱克表示，警方当天凌晨5时起对伊斯坦布尔和穆拉省的286处地点展开突袭，行动涉及28家公司、42个呼叫...
马来西亚资讯:柔佛警方连续捣毁4个跨境诈骗团伙,约25人落网,其中14人为中国籍
#马来西亚资讯：柔佛警方连续捣毁4个跨境诈骗团伙，约25人落网，其中14人为中国籍 9月19日报道，柔佛警方近日展开连续行动，捣毁至少4个在柔佛州运作的跨境诈骗团伙，约25人被捕，其中包括14名中国籍人员。警方调查发现，这些团伙分别涉及虚假网赌、爱情诈骗、虚假电商及加密货币诈骗，受害目标主要来自中国、泰国及新加坡。 警方首先在士姑来（Skudai）一处住宅展...
泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿
#泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉“PAOFENG”网络 逃避中国逮捕令 涉境外网络赌博洗钱 资金流水近10亿 9月19日，警察少将帕塔纳萨克下令，警察上校帕塔克、警察上校内提威、警察中校派万共同控制31岁的中国籍嫌犯余某。该嫌犯根据中华人民共和国逮捕令被通缉，...
土耳其突袭国际诈骗网络:201人被拘留
土耳其突袭国际诈骗网络：201人被拘留 近日，土耳其警方联合情报部门、金融犯罪调查机构及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开大规模行动。 据土耳其方面消息，案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查，执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省对相关目标展开同步行动，最初对286个地址实施搜查，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。行动开...
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网 昨天，泰国警方根据中国通缉令，在春武里府邦拉蒙县逮捕了一名31岁的中国籍男子于某。据悉，于某系一大型跑分网络团伙头目，自2018年起该团伙为境外网赌网站提供洗钱服务。 该团伙拥有60多名下线成员，控制着6000多个支付宝和微信账号，并利用加密货币进行资金转移与洗钱，涉案流转资金近10亿泰铢。目前，嫌疑人已被移交移民局，正按程...
🇺🇸 FBI:朝鲜黑客组织伪造招聘进行跨国网络攻击
🇺🇸 FBI：朝鲜黑客组织伪造招聘进行跨国网络攻击 美国FBI发布报告称，朝鲜黑客组织“WaterPlum”（又名“Contagious Interview”）正假冒AI、NFT及加密货币公司，通过招聘平台向美、日及欧洲等地的IT专业人员抛出“理想工作”诱饵。 受害人电脑网络被入侵后，敏感数据与加密货币遭窃取。美国FBI与日本警察厅等部门联合发布预警，提...
加密货币交易所Coinbase收涨12%，网红券商Robinhood涨9.1%。
加密货币交易所Coinbase收涨12%，网红券商Robinhood涨9.1%。 (来自华尔街见闻APP)。
印度新闻 印度查出3个诈骗窝点,约220人正在工作,专门针对美国人
#印度新闻 印度查出3个诈骗窝点，约220人正在工作，专门针对美国人 9月16日，印度执法局公布一起跨境诈骗案件。执法人员9月15日在帕蒂亚拉、浦那和昌迪加尔搜查4处地点，查出3个正在运作的诈骗窝点，其中帕蒂亚拉2个、浦那1个，约220人当时正在里面工作。 这些窝点主要针对美国人实施诈骗，通过垃圾邮件、虚假客服电话等方式吸引受害者联系，再冒充企业、银行或政府...
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
美国众议院委员会在跨党派支持下推进加密税收法案
美国众议院筹款委员会以两党支持的方式推进了加密货币税收立法，该法案将在11月中期选举后提交众议院全体会议审议。委员会还一致投票支持推进多项税收和医疗保健法案，包括扩大医疗保险覆盖范围以及为医疗定制膳食设立医疗保险试点项目。部分议员对加密税收法案中的某些条款表示保留意见，包括涉及新发行代币征税的措辞，以及纳入一项博彩税收优惠。 (来自华尔街见闻APP)。
Tether黄金贷款激增，向美国黄金经销商提供15亿美元融资
Tether已成为一家顶级美国黄金经销商的主要黄金贷款方，在向该经销商提供约15亿美元融资后，自身也积累了全球规模最大的私人黄金储备之一。 据该经销商的年度报告显示，加密货币巨头Tether占Gold.com Inc截至6月底未偿还的17亿美元贵金属租赁的大部分。Tether今年早些时候在该平台购买了股权，截至报告期末，Gold.com欠Tether的应付款...
美国证券交易委员会（SEC）主席Atkins：SEC将采取行动，针对加密货币提供确定性。
美国证券交易委员会（SEC）主席Atkins：SEC将采取行动，针对加密货币提供确定性。 (来自华尔街见闻APP)。
群友投稿:血泪史,万象入境遭遇勒索!请所有赴老挝同胞高度警惕!
#群友投稿：血泪史，万象入境遭遇勒索！请所有赴老挝同胞高度警惕！ 刚到老挝万象，就经历了一场噩梦般的“合法抢劫”。必须把真相发出来，提醒所有计划前往老挝的朋友： 海关无理扣留与高额勒索 仅因为护照上有柬埔寨签证，入境时就被老挝海关人员扣留。在毫无正当理由和合规文书的情况下，对方直接强行要钱，每人索要 7000 USDT！不给就不放行，这完全是披着公职外衣的肆...
越南资讯:警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗
#越南资讯：警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗 越南广宁省警方联合公安部网络安全局昨天通报，成功破获一起跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户案。 警方接获8起涉案金额约1.6亿越南盾的报案后立案侦查，查获83部手机、7台电脑及部分现金与加密货币。调查发现，该团伙在Telegram购买个人数据分类遴选目标，并在多地频繁更换短租公寓...
华尔街见闻早餐 | 2026年9月16日
美股两连跌，市场静待美联储决议；油价飙升加剧通胀担忧，20年期美债拍卖收益率创历史新高。 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《在加强基础研究座谈会上的讲话》，要求加强对基础研究的支持保障，体系化布局建设重大科技基础设施，并重视人工智能赋能基础研究。 国家统计局公布8月经济数据，规模以上工业增加值同比增长5.2%，社会消费品零售总额同比增长0.4%，1至8月...
美股加密货币与加密货币关联指数收跌6.62%，报68.81点，整体低开低走。
美股加密货币与加密货币关联指数收跌6.62%，报68.81点，整体低开低走。 最近24小时，现货比特币跌4.05%，暂报75880美元，整体持续走低，美国参议院针对加密货币立法草案的程序性投票失败之后，出现一波加速下跌行情。 现货以太坊跌6.26%，暂报2405.645美元，整体持续走低。 (来自华尔街见闻APP)。