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“虚拟货币”的搜索结果
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网友爆光 扶宋辉,杨粤丽夫妇!江湖人称:骏哥、杨雯萱!湖南刁民也。
#网友爆光 扶宋辉，杨粤丽夫妇！江湖人称：骏哥、杨雯萱！湖南刁民也。 其父早亡，其母足跛，对其管教无方，狗贼至小'怪癖狡诈，粗蠢好骗，一十三岁便拉杆行骗，纠集党徒，割韭菜，组织诈骗！几十年来，居然啸聚迷常。 枭徒甚众，这帮纵情如奔狗。执德如朽索，趋利如坠石。骗人如剪草的乌合之众。对中国各省各市平民百姓，日本和韩国还有美国民众实施诈骗，诈骗金额巨大！无恶不...
国内新闻 深圳公安披露电诈新套路:现金黄金转向线下交付,亿元荐股团伙247人落网
#国内新闻 深圳公安披露电诈新套路：现金黄金转向线下交付，亿元荐股团伙247人落网 8月31日，深圳市公安局发布最新反诈专题信息，披露2026年以来电信网络诈骗的新变化。诈骗团伙正从过去“广撒网”逐渐转向精准寻找目标、定制诈骗剧本，洗钱方式也从线上转账转向现金、黄金和贵重物品线下交付。 深圳公安介绍，随着银行风控加强，诈骗分子开始诱导受害人提取大额现金，或购...
国内资讯:上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元
#国内资讯：上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元 8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换、支付结算案件，共抓获28名犯罪嫌疑人。第一宗案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中间载体的特大地下钱庄犯罪网络，19名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金近200亿元。 一、近200亿元地下钱庄案 刘...
上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近200亿元
上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近200亿元 8月27日，中国上海市公安局召开新闻发布会，对外介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果。 今年以来，上海公安经侦部门连续侦破多起利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人70余名，所有案件合并统计涉案金额超200亿元。 发布会上，警方专门公布其中一起特大跨境非法经营...
国内新闻 武汉蔡甸警方抓获2名涉诈“代付工具人” 涉诈资金被分流转走
#国内新闻 武汉蔡甸警方抓获2名涉诈“代付工具人” 涉诈资金被分流转走 8月24日，武汉市公安局发布消息，蔡甸警方近期抓获2名涉嫌充当涉诈“代付工具人”的犯罪嫌疑人，两人目前均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。 8月6日，武汉市公安局蔡甸分局蔡甸街派出所在侦办一起帮助信息网络犯罪活动案件时，对涉案资金和人员展开追查。警方发现，一笔备注为“培训生活费...
泰国资讯 泰国全境突袭三层电诈窝点,71人落网其中52名中国籍
#泰国资讯 泰国全境突袭三层电诈窝点，71人落网其中52名中国籍 泰国特别调查局（DSI）同步对3处隐蔽话务中心开展抓捕行动，当场抓获71名涉案人员，光是中国公民就多达52人。警方现场扣押223台电脑、1001部智能手机全套作案设备。 该团伙主打虚拟货币投资、网络赌博杀猪盘，专门针对中国、俄罗斯、泰国民众实施诈骗，涉案金额折合泰铢超1亿。被捕人员将面临非...
泰国新闻
#泰国新闻 8月5日，泰国特别调查局在全国范围内同时突查3个隐藏的话务诈骗窝点，共抓获71名涉案人员，其中包括52名中国籍人员。 行动中，警方查扣223台电脑、1001部智能手机及其他相关设备。 据调查，该团伙主要以虚拟货币投资、网络赌博和“杀猪盘”等方式实施诈骗，目标涉及中国、俄罗斯和泰国民众，涉案金额超过1亿泰铢。 目前，被捕人员将面临非法务工、网络犯罪...
柬埔寨3家银行遭美国制裁
#柬埔寨3家银行遭美国制裁 今日，柬埔寨国家银行发布公告，从8月1日启动CCU商业银行，柬埔寨恒丰银行和柬埔寨恒和商业银行的清算程序。 三家银行先后在2025至2026年被美国列入制裁清单，分别关联太子集团、电诈园区、虚拟货币诈骗相关人员，目前央行暂未公布存款处置细则。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
币圈新闻 比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%
#币圈新闻 比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可...
币圈新闻 比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%
#币圈新闻 #比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了...
香港新闻 一周25宗网恋投资骗案损失近7000万,女保险从业员被骗逾2600万港元
#香港新闻 一周25宗网恋投资骗案损失近7000万，女保险从业员被骗逾2600万港元 7月24日至30日，香港共接获25宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近7000万港元。 损失金额最大的一宗案件中，受害者是一名50多岁的资深女保险从业员。2025年7月，她经朋友介绍认识一名女子，对方以想了解保险业务为由，将一名自称从事汽车买卖的男子介绍给她。 两人通过...
中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%
中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可解释、可推广的创新路...
国际新闻:欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区,陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列
#国际新闻：欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区，陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列 7月30日，欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体，原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区，以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。 被制裁的7人包括： 1. 陈志，太子控股集团主席 2. 朱忠彪，金贝集团主席 3. 索桑昂，民主克伦仁爱军参谋长 4. 赛因乔拉，...
国内新闻 拉人进群也能判13年,3名电诈“引流人员”上诉仍被驳回
#国内新闻 拉人进群也能判13年，3名电诈“引流人员”上诉仍被驳回 很多电诈引流人员被抓后都会辩解：“我只是负责打电话、拉人进群，又没有亲自骗钱，为什么要判这么重？” 人民法院案例库公布的一起案件表明，只要明知是在为诈骗团伙寻找受害人，并长期参与其中，即使没有直接收取受害人的钱，也可能被认定为诈骗罪共犯。 2022年2月至2023年4月，包某霞、薛某、顾某佳...
科普 很多做引流的人被抓之后都会辩解:我只是打电话拉人进群,钱又不是我骗到手的,凭什么重判?
#科普 很多做引流的人被抓之后都会辩解：我只是打电话拉人进群，钱又不是我骗到手的，凭什么重判？ 今天就讲清楚，电信诈骗引流人员真实的法律后果，远比大部分人想象的更加严重。 先看真实判例，李某、张某、王某三人为境外诈骗团伙引流，冒充机构工作人员以退费为由诱导受害人进群。短短一年，致使30名受害者被骗两百多万。 最终法院以诈骗罪定罪，主犯李某被判十三年，其余两...
热点新闻 虚拟货币 电报创始人被FSB通缉,疑似协助恐怖主义活动。
#热点新闻 #虚拟货币 电报创始人被FSB通缉，疑似协助恐怖主义活动。 事件： 7月29日，据路透社 报道: 俄罗斯联邦安全局指控 Durov 协助恐怖活动，小编翻译成大白话: 恐怖组织准备干俄罗斯，你的软件不封禁他们，任由传播，我就狠狠干你，别被我逮到咯！ 解析：老杜从不在意被通缉，从【 升级Telegram反审查 】到【 被法国逮捕 】都没低过头。只是，...
美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，属于“诈骗中...
网友爆料:迪拜凤凰电诈园区幕后老板黄某(福建漳州人,1978年生)身份曝光。
#网友爆料：迪拜凤凰电诈园区幕后老板黄某（福建漳州人，1978年生）身份曝光。 黄某早年经营东南亚黑产，缅北清剿后转至阿联酋拉斯海马，以“凤凰科技产业园”为掩护实施杀猪盘及虚拟货币诈骗。其行事谨慎，远程遥控，以高薪诱骗国内青年出境，扣押护照并施以体罚。 此前多国“哨兵行动”捣毁迪拜9个窝点，抓获2766人，冻结资金7.01亿美元，高管多落网，但黄某始终隐匿。...
国际新闻 美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
#国际新闻 美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，...
网友投稿 胡杭 重庆籍男子被曝长期活跃缅北诈骗圈,涉嫌组织偷渡及洗钱
#网友投稿 #胡杭 重庆籍男子被曝长期活跃缅北诈骗圈，涉嫌组织偷渡及洗钱 近日，有网友投稿反映，重庆市江津区油溪镇男子胡杭（外号“萝卜”），曾长期在缅甸佤邦地区活动。据投稿内容称，其早年涉嫌参与电信网络诈骗相关活动，并通过接收涉诈资金、组织所谓“车队”进行资金流转，以及与部分虚拟货币交易人员开展资金兑换等方式牟利。 投稿人还称，该人员目前仍疑似藏匿于缅甸...
